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晉西車軸股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會召開日期：2023年6月16日
● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會類型和屆次
2022年年度股東大會
?。ǘ┕蓶|大會召集人：董事會
?。ㄈ┩镀狈绞剑罕敬喂蓶|大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
?。ㄋ模┈F(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年6月16日 14點00分
召開地點：山西省太原市和平北路北巷5號晉西賓館會議室
?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年6月16日
至2023年6月16日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
?。┤谫Y融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七）涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案經(jīng)公司第七屆董事會第十二次會議、第七屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容公司已于2023年3月24日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站披露。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：6、8、9
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：8
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：晉西工業(yè)集團有限責(zé)任公司、山西江陽化工有限公司、中國兵工物資華北有限公司、內(nèi)蒙古北方裝備有限公司。
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
?。ǘ┏钟卸鄠€股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準。
?。ㄈ┩槐頉Q權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
?。ㄋ模┕蓶|對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
?。ǘ┕径隆⒈O(jiān)事和高級管理人員。
?。ㄈ┕酒刚埖穆蓭?。
（四）其他人員
五、會議登記方法
?。ㄒ唬┑怯浄绞剑悍卜仙鲜鰲l件的股東請持股東本人身份證、股東賬戶卡及填好的《股東登記表》（格式見附件1）到登記地點辦理登記：法人股東還須持公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書及股東賬戶卡辦理登記；委托代理人須持委托人和本人身份證、授權(quán)委托書（格式見附件2）及委托人股東賬戶卡辦理；異地股東或不能到現(xiàn)場股東可用信函或傳真方式登記。
?。ǘ┑怯洉r間：2023年6月9日（上午8:30-11:30，下午2:30-5:30）
?。ㄈ┑怯浀攸c：太原市和平北路北巷5號晉西車軸股份有限公司證券部
郵編：030027
?。ㄋ模┞?lián)系人：于凡 母旭華
聯(lián)系電話：0351-6628286
六、其他事項
本次股東大會會期為一天，與會股東交通及食宿費用自理。
特此公告。
晉西車軸股份有限公司董事會
2023年5月27日
附件1：股東登記表
附件2：授權(quán)委托書
● 報備文件
晉西車軸第七屆董事會第十二次會議決議
附件1：股東登記表
股東登記表
茲登記參加晉西車軸股份有限公司2022年年度股東大會。
姓名/名稱：
身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號：
股東賬戶號碼： 持股數(shù)：
聯(lián)系電話： 傳真：
附件2：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
晉西車軸股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月16日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
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