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青島威奧軌道股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：青島市城陽區(qū)興海支路3號，公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長孫漢本先生主持,采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決。其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東或股東代表以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決，并進行了監(jiān)票、計票，當(dāng)場宣布了表決結(jié)果。待網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果出具后，監(jiān)票人、計票人、見證律師對投票結(jié)果進行匯總后，當(dāng)場宣布了表決結(jié)果。 本次股東大會的表決方式、表決程序及表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》 等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議；部分高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度獨立董事述職報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司續(xù)聘致同會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于確認2022年度董事和高級管理人員薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于確認2022年度監(jiān)事薪酬的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于公司及子公司2023年度債務(wù)融資額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于公司及子公司2023年度對外提供擔(dān)保及接受擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于首次公開發(fā)行股票部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
經(jīng)本次股東大會股東審議，上述議案均獲得通過。
議案11、13為特別決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。
其余議案均為普通決議議案，已獲得出席會議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的半數(shù)以上表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：王圓、常小寶
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認為，本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席現(xiàn)場會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。公司本次股東大會決議合法有效。
特此公告。
青島威奧軌道股份有限公司董事會
2023年5月26日
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