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廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月26日
(二)股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣州市國(guó)際生物島螺旋三路10號(hào)金域醫(yī)學(xué)大樓
(三)出席會(huì)議的普通股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)梁耀銘先生主持，本次會(huì)議的召集、召開(kāi)及表決形式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)郝必喜先生出席本次會(huì)議；公司全體高管列席本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱(chēng)：廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱(chēng)：廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱(chēng)：廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱(chēng)：廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司2022年年度報(bào)告全文及摘要
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱(chēng)：廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱(chēng)：廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于確認(rèn)公司董事、高級(jí)管理人員2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱(chēng)：廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于確認(rèn)公司監(jiān)事2022年度薪酬及2023年度薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱(chēng)：廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于變更注冊(cè)資本暨修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1.本次會(huì)議議案均獲通過(guò)；
2.本次會(huì)議議案4、6、7、8、9對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票；
3.本次會(huì)議議案9為特別決議議案，已經(jīng)出席股東大會(huì)的股東及股東代理人所持有表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所
律師：程勁松、陳凱
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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