本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、股東會會議召開狀況

岳陽林紙有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第十四次例會于2023年5月26日，在湖南省岳陽市公司會議室以當場結(jié)合視頻方法舉辦。會議報告于2023年5月12日以電子郵箱等方式傳出，例會應參加執(zhí)行董事7人，具體參加7人，在其中4以小視頻方法列席會議。會議由老總?cè)~蒙老先生組織，此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《岳陽林紙股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

（一）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》

允許企業(yè)用一些小于rmb5,000.00萬余元（含）且不超過人民幣10,000.00萬余元（含）的自籌資金以集中競價交易方法復購企業(yè)公開發(fā)行的人民幣普通股（A股）個股，復購主要用途為減少注冊資本，回購價格不超過人民幣10.24元/股。認購時限自企業(yè)股東大會審議根據(jù)認購計劃方案的時候起不得超過12月。

獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

相關(guān)知識詳細2023年5月29日發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《岳陽林紙股份有限公司關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的公告》。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（二）以7票允許，0票抵制，0票放棄，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》

由于員工持股計劃激勵對象郭波、何俊偉、白欽林、王維、盛勇斌、曹建東、張鵬飛等7人已離職，1名激勵對象違法違紀，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，允許回購注銷之上8人總計所持有的企業(yè)112.00億港元員工持股計劃。

獨董對于該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

相關(guān)知識詳細2023年5月29日發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《岳陽林紙股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》《岳陽林紙股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》。

特此公告。

岳陽林紙有限責任公司股東會

二〇二三年五月二十六日

證券代碼：600963 證券簡稱：岳陽林紙 公示序號：2023-026

岳陽林紙有限責任公司

有關(guān)回購注銷一部分員工持股計劃的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

岳陽林紙有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月26日召開第八屆股東會第十四次大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。由于企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃7名激勵對象已離職、1名違法違紀，公司決定對上述8人已獲授但還沒有解除限售的員工持股計劃112.00億港元給予回購注銷。詳情如下：

一、此次回購注銷許可的與受權(quán)

（一）2020年12月31日，公司召開第七屆股東會第二十七次大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》等有關(guān)提案。公司獨立董事就此次激勵計劃有關(guān)提案發(fā)布了單獨建議。

同一天，公司召開第七屆職工監(jiān)事第十次大會，審議通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃激勵對象名單〉的議案》。公司監(jiān)事會對此次激勵計劃的相關(guān)事宜進行核查并提交了有關(guān)審查建議。

（二）2021年4月30日，公司召開2020年年度股東大會，決議并通過了《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于公司〈2020年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理公司2020年限制性股票激勵計劃有關(guān)事項的議案》。

（三）依據(jù)2020年年度股東大會的受權(quán)，2021年6月7日，公司召開第七屆股東會第三十一次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述情況事宜發(fā)布了單獨建議。

2021年6月7日，公司召開第七屆職工監(jiān)事第十五次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2020年限制性股票激勵計劃相關(guān)事項的議案》《關(guān)于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》，對此次授于員工持股計劃的激勵對象名冊展開了核查。

（四）依據(jù)2020年年度股東大會的受權(quán)，2022年2月11日，公司召開第八屆股東會第三次會議，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》。公司獨立董事對上述情況事宜發(fā)布了單獨建議。同一天，公司召開第八屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《關(guān)于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》，對此次授于員工持股計劃的激勵對象名冊展開了核查。

（五）2023年5月26日，公司召開了第八屆股東會第十四次大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》，公司獨立董事發(fā)布了單獨建議。

二、此次回購注銷員工持股計劃的重要依據(jù)、總數(shù)、價錢、自有資金

依據(jù)《岳陽林紙股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》（下稱“《激勵計劃（草案）》”）之“第十三章 公司及激勵對象產(chǎn)生變動的處理方法”要求，由于企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃里的7名激勵對象辭職、1名違法違紀，企業(yè)需并對已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計劃112.00億港元給予回購注銷。

企業(yè)以2022年6月1日是除權(quán)日實行了2021年本年度利潤分配方案，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.116元（價稅合計），擬以2023年5月22日為除權(quán)日執(zhí)行2022年本年度利潤分配方案，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.138元（價稅合計）。依據(jù)《岳陽林紙股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》之“第十四章 約束性股票回購注銷標準”要求，回購價格需進行相應的調(diào)節(jié)。伴隨著2022年本年度股東分紅的順利推進，變更后的每一股員工持股計劃回購價格為：員工持股計劃授于價錢-2021年度每一股的分紅派息額0.116元/股-2022年度每一股的分紅派息額0.138元/股。

盛勇斌、曹建東為預埋授于目標，授于價錢4.27元/股，總共18億港元，回購價格為4.016元/股；其他6人為因素初次授于目標，授于價錢2.45057元/股，總共94億港元，回購價格為2.19657元/股。

公司擬用以此次購買的資產(chǎn)為公司發(fā)展自籌資金。

三、預估股權(quán)回購注銷工作中結(jié)束后公司組織結(jié)構(gòu)變化情況

四、此次復購對企業(yè)的危害

此次回購注銷員工持股計劃事宜不會對公司的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，不受影響企業(yè)限制性股票激勵計劃的繼續(xù)執(zhí)行。

五、獨董建議

經(jīng)決議，獨董覺得：企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃里的7名激勵對象因辭職，1名激勵對象因違法違紀，不再合乎激勵條件。企業(yè)回購注銷其已獲得授但還沒有解除限售的112.00億港元員工持股計劃，合乎《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》《岳陽林紙股份有限公司2020年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。允許公司申請以上工作人員此次約束性股票回購注銷相關(guān)的事宜。

六、法律意見書建議

湖南省啟元法律事務所覺得：截止到本法律意見書出示之時，董事會已就執(zhí)行此次回購注銷獲得合理合法、高效的受權(quán)，合乎《公司法》、《證券法》、《管理辦法》及其《激勵計劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；企業(yè)有待就此次復購事項執(zhí)行對應的信息披露義務，及依照《公司法》及有關(guān)規(guī)定執(zhí)行對應的減資程序，申請辦理股權(quán)注銷登記及公司減資的變動登記；企業(yè)因激勵對象辭職或違紀行為執(zhí)行回購注銷一部分員工持股計劃，合乎《管理辦法》及其《激勵計劃（草案）》所規(guī)定的銷戶標準；此次回購注銷涉及到的復購總數(shù)、復購標價及定價原則合乎《管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定及其《激勵計劃（草案）》、《授予協(xié)議》安排。

特此公告。

岳陽林紙有限責任公司

股東會

二〇二三年五月二十六日

證券代碼：600963 證券簡稱：岳陽林紙 公示序號：2023-025

岳陽林紙有限責任公司

有關(guān)以集中競價交易方法復購

公司股權(quán)的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 復購主要用途：此次回購股份可依法所有給予銷戶同時減少公司注冊資金。

● 認購資產(chǎn)總金額：不少于rmb5,000.00萬余元（含）且不超過人民幣1.00億人民幣（含），實際復購資產(chǎn)總金額以復購到期時具體回購股份應用資金總金額為標準。

● 復購時限：自企業(yè)股東大會審議根據(jù)認購計劃方案的時候起不得超過12月。

● 回購價格：不超過人民幣10.24元/股（不超過股東會根據(jù)回購股份決定前30個交易日內(nèi)公司股票交易平均價的150%）。

● 復購自有資金：企業(yè)自籌資金。

● 有關(guān)公司股東存不存在減持計劃：在認購期內(nèi)，公司控股股東泰格林紙集團有限責任公司因其持有集團公司一部分個股為標識的可交換公司債券處在轉(zhuǎn)股時間內(nèi)（2022年7月1日到2024年12月29日），存有因轉(zhuǎn)股而造成的被動減持概率。

執(zhí)行董事葉蒙、李戰(zhàn)、管理層鐘秋生、易蘭鍇、趙慶義、尤昌善、吳登峰自此次復購公告之日起將來3個月沒有高管增持企業(yè)股票計劃，如持有企業(yè)員工持股計劃完成開啟，將來6個月擬減持不得超過之而擁有企業(yè)股票的25%。若以上工作人員在未來的以上期內(nèi)執(zhí)行股份減持方案，企業(yè)將嚴格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務。除此之外，企業(yè)別的董監(jiān)高、控股股東、持倉5%之上股東不久的將來3月、將來6個月無高管增持公司股權(quán)計劃。

③ 有關(guān)風險防范

（一）此次回購股份應急預案存有無法得到企業(yè)股東大會審議申請的風險性；

（二）在復購時間內(nèi)，存有因股價不斷超過回購價格限制而造成此次復購方案沒法順利推進風險；

（三）這次回購股份用以銷戶，此次復購計劃方案需征求債務人，存有債務人要求其提早償還債務或要求其提供相關(guān)擔保風險性；

（四）如果發(fā)生對企業(yè)股票交易價格產(chǎn)生不利影響的重大事情，或者公司生產(chǎn)運營、財務狀況、外界客觀條件發(fā)生變化，或其它導致企業(yè)股東會確定停止此次復購計劃方案的事宜產(chǎn)生，則存有復購計劃方案沒法順利推進或是根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或停止此次復購策略的風險性。

一、復購策略的決議及執(zhí)行程序流程

（一）這次回購股份計劃方案建議及股東會決議狀況

2023年5月26日，岳陽林紙有限責任公司（通稱“企業(yè)”）舉辦第八屆股東會第十四次大會，以7票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的議案》，獨董發(fā)布了贊同的單獨建議。

（二）這次回購股份計劃方案遞交股東大會審議狀況

這次回購股份計劃方案要遞交股東大會審議，股東會舉辦通告將另外公布。

（三）企業(yè)為減少注冊資本執(zhí)行此次復購，依據(jù)《公司法》相關(guān)規(guī)定，有待獲得債務人允許。公司將在股東會做出回購股份的決議后依規(guī)通告?zhèn)鶆杖恕?/p>

二、復購計劃方案主要內(nèi)容

（一）公司本次回購股份的效果

由于最近股市的起伏且企業(yè)股票下跌，公司表示現(xiàn)階段股價不可以恰當體現(xiàn)企業(yè)的價值，也會影響維護保養(yǎng)眾多廣大群眾股東利益。根據(jù)對公司戰(zhàn)略發(fā)展的自信以及對于企業(yè)的價值的肯定，為進一步提高市場信心，經(jīng)充分考慮公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營情況和未來營運能力的情形下，依據(jù)證監(jiān)會及其上海交易所的有關(guān)規(guī)定，公司擬應用自籌資金選用集中競價交易的形式從二級市場回購公司股份。

（二）擬復購股份的種類

此次擬購買的股權(quán)為公司發(fā)展公開發(fā)行的人民幣普通股（A股）個股。

（三）擬回購股份的形式

此次根據(jù)上海交易所交易軟件以集中競價交易方法回購公司股份。

（四）復購時限、日期

此次回購股份的實行時限為自企業(yè)股東大會審議根據(jù)認購計劃方案的時候起不得超過12月。

復購執(zhí)行期內(nèi)，企業(yè)股票若因籌備重大事情連續(xù)停牌10個交易日內(nèi)以上，復購計劃方案將于股票解禁后推遲執(zhí)行并立即公布。

（五）擬回購股份的用處、總數(shù)、占公司總股本的占比、資產(chǎn)總金額

依照此次復購額度低限r(nóng)mb5,000.00萬余元（含）,回購價格限制10.24元/股開展計算，復購數(shù)量達到4,882,813股，占當前公司總股本的0.27%；依照此次復購額度限制rmb10,000.00萬余元（含）,回購價格限制10.24元/股開展計算，復購數(shù)量達到9,765,625股，占當前公司總股本的0.54%。若企業(yè)在復購時間段內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本、縮股、配資等除權(quán)除息事宜，復購總數(shù)將按相關(guān)規(guī)定作適當調(diào)整。此次復購具體復購數(shù)量和占公司總總股本占比以復購結(jié)束或復購執(zhí)行屆滿時企業(yè)的具體復購狀況為標準。

（六）此次購買的價錢

這次回購股份的價格是不超過人民幣10.24元/股。該回購價格限制不超過股東會根據(jù)復購決定前30個交易日內(nèi)股票買賣交易平均價的150%。若企業(yè)在復購期限內(nèi)產(chǎn)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派股、股票分紅、配資及其它除權(quán)除息事項，自股票價格除權(quán)除息、除權(quán)除息的時候起，根據(jù)證監(jiān)會及上海交易所有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定適當調(diào)整回購價格限制。

（七）此次購買的自有資金

此次用以購買的資產(chǎn)總金額不少于rmb5,000.00萬余元（含）且不超過人民幣1.00億人民幣（含），實際復購資產(chǎn)總金額以復購到期時具體回購股份應用資金總金額為標準。自有資金均為自籌資金。

（八）預測復購后公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況

以當前公司總市值為載體，依照復購資產(chǎn)總金額不少于rmb5,000.00萬余元（含）且不超過人民幣1.00億人民幣，回購價格限制10.24元/股開展計算，回購股份所有銷戶用于降低公司注冊資金，則回購注銷前后左右企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變情況如下：

之上計算數(shù)據(jù)信息僅作參考，實際回購股份數(shù)量和公司組織結(jié)構(gòu)具體變化情況以后面執(zhí)行情況為標準。

（九）此次回購股份對企業(yè)日常運營、會計、產(chǎn)品研發(fā)、營運能力、外債執(zhí)行水平、發(fā)展方向及保持發(fā)售影響力等很有可能帶來的影響的解讀

截止到2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額166.21億人民幣，其他綜合收益92.41億人民幣，流動資金104.58億人民幣。若復購額度限制rmb1.00億人民幣全部采用結(jié)束，按2022年12月31日的財務報表計算，復購資產(chǎn)約為公司資產(chǎn)總額的占比為0.60%、其他綜合收益的占比為1.08%、流動資金的占比為0.96%。依據(jù)公司運營、會計和今后發(fā)展狀況，公司表示不得超過1.00億人民幣（含），不少于5,000.00萬余元（含）的股份回購數(shù)額，也不會對公司的經(jīng)營、會計和發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響，股份回購方案的實行不會造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化，不會造成企業(yè)的股份遍布不符企業(yè)上市條件。

（十）獨董有關(guān)此次回購股份計劃方案合規(guī)、重要性、合理化、可行性分析等相關(guān)事宜的建議

1、公司本次復購計劃方案合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司股份回購規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》及其《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會表決合乎法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

2、公司本次回購股份的實行，有益于提高投資人對企業(yè)未來前景的自信，提高對企業(yè)的價值的肯定，公司本次股份回購具有必要性。

3、這次擬購回資產(chǎn)總金額不少于rmb5,000.00萬余元（含）且不超過人民幣1.00億人民幣（含），資金來源為企業(yè)自籌資金。此次復購也不會對公司的經(jīng)營、會計和發(fā)展方向產(chǎn)生重大不良影響，也不會影響企業(yè)的上市影響力。

4、此次復購以集中競價交易方法執(zhí)行，不存在損害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。綜上所述，公司獨立董事覺得公司本次復購廣大群眾股權(quán)合理合法、合規(guī)管理，必需、行得通，符合公司和公司股東利益。

大家一致同意該提案，并同意該提案提交公司股東大會審議。

（十一）企業(yè)董監(jiān)高、大股東、控股股東在股東會做出股份回購決定前6個月是不是交易我們公司股權(quán)，是不是和此次復購計劃方案存有利益輸送、存不存在內(nèi)線交易以及市場控制，以及在認購期內(nèi)存不存在增減持計劃的說明

企業(yè)董監(jiān)高、大股東、控股股東在股東會做出股份回購決定前6個月未交易我們公司股權(quán)，未向此次復購計劃方案存有利益輸送、不會有內(nèi)線交易以及市場控制。

公司在2023年5月11日公布《岳陽林紙股份有限公司2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案》，立即控制人中國紙業(yè)集團有限公司擬支付現(xiàn)金方法申購企業(yè)本次發(fā)行的A股個股，不得低于本次發(fā)行股票數(shù)的10%（含本數(shù)）并且不超出本次發(fā)行股票數(shù)的30%（含本數(shù)）。

在認購期內(nèi)，公司控股股東泰格林紙集團有限責任公司因其持有集團公司一部分個股為標識的可交換公司債券處在轉(zhuǎn)股時間內(nèi)（2022年7月1日到2024年12月29日），存有因轉(zhuǎn)股而造成的被動減持概率。

執(zhí)行董事葉蒙、李戰(zhàn)、管理層鐘秋生、易蘭鍇、趙慶義、尤昌善、吳登峰各自持有公司股份100億港元、92.60億港元、61.33億港元、60億港元、60億港元、60億港元、40億港元，除李戰(zhàn)、鐘秋生各自所持有的2.60億港元、1.33億港元為集中競價交易獲得外，之上執(zhí)行董事、公司高管別的股權(quán)均是并未開啟的股權(quán)激勵計劃員工持股計劃，如完成開啟，在此次復購期內(nèi)擬每一年高管增持占比不得超過該今年初其擁有量25%。

除此之外，企業(yè)別的董監(jiān)高、大股東、控股股東在認購期內(nèi)不會有增減持計劃。

（十二）公司為董監(jiān)高、大股東、控股股東、持倉5%之上股東咨詢將來3月、以后6月等存不存在減持計劃實際情況

2023年5月，公司為董監(jiān)高、大股東、控股股東、持倉5%之上股東傳出問詢函，咨詢將來3月、將來6個月存不存在減持計劃，實際回應如下所示：

大股東泰格林紙集團有限責任公司因其持有集團公司一部分A股個股為標底面對技術(shù)專業(yè)投資者公開增發(fā)的可交換公司債券換股期為2022年7月1日到2024年12月29日，將來3月、將來6個月存有因轉(zhuǎn)股而造成高管增持的概率，除此之外，其未來3月、將來6個月無高管增持公司股權(quán)計劃。

執(zhí)行董事葉蒙、李戰(zhàn)、管理層鐘秋生、易蘭鍇、趙慶義、尤昌善、吳登峰自此次復購公告之日起將來3個月沒有高管增持企業(yè)股票計劃，如持有企業(yè)員工持股計劃完成開啟，將來6個月擬減持不得超過之而擁有企業(yè)股票的25%。若以上工作人員在未來的以上期內(nèi)執(zhí)行股份減持方案，企業(yè)將嚴格執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務。

除此之外，企業(yè)別的董監(jiān)高、控股股東、持倉5%之上股東不久的將來3月、將來6個月無高管增持公司股權(quán)計劃。

（十三）回購股份后依規(guī)銷戶或是轉(zhuǎn)讓有關(guān)分配

此次回購股份可依法所有給予銷戶同時減少公司注冊資金。公司將在復購結(jié)束后，對此次已購買的股權(quán)按相關(guān)規(guī)定申請注銷事項，注冊資金進一步減少。

（十四）企業(yè)預防損害債務人權(quán)益的有關(guān)分配

此次回購股份也不會影響企業(yè)的穩(wěn)定長期運營，不會造成企業(yè)產(chǎn)生資金鏈斷裂的現(xiàn)象。企業(yè)將依照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，立即執(zhí)行有關(guān)決策制定并告知整體債務人，全面保障債務當事人的合法權(quán)益，并立即履行信息披露義務。

（十五）申請辦理此次回購股份事項的實際受權(quán)

為確保此次股份回購的順利推進，董事會報請企業(yè)股東會受權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員實際申請辦理此次復購廣大群眾股權(quán)相關(guān)的事宜，包含但是不限于：

1、受權(quán)股東會在政策、政策法規(guī)允許的情況下，結(jié)合公司和市場狀況，制訂此次回購股份的具體實施方案；

2、受權(quán)股東會在監(jiān)督機構(gòu)針對回購股份的法定條件產(chǎn)生變化或市場標準變化時，根據(jù)相關(guān)規(guī)定對此次回購股份的具體實施方案等相關(guān)事宜開展適當調(diào)整；

3、受權(quán)股東會結(jié)合公司具體情況及股票價格主要表現(xiàn)等各項要素確定繼續(xù)執(zhí)行或者終止執(zhí)行本復購計劃方案；

4、受權(quán)股東會，然后由股東會轉(zhuǎn)授權(quán)董事長全權(quán)負責申請辦理此次購買的落實措施事項：包含但是不限于結(jié)合實際情況適時回購股份，包含購買的時長、價格與數(shù)量等；

5、受權(quán)股東會依據(jù)股份回購的具體情況，對《公司章程》以及其它會涉及變化的資料和文檔條文進行調(diào)整，并辦理上報工作中；

6、受權(quán)董事會在回購股份執(zhí)行結(jié)束后，對回購股份開展銷戶，申請辦理公司章程修改及注冊資本變更事項；

7、受權(quán)股東會及董事會受權(quán)人員申請辦理別的之上雖沒注明但為了此次股份回購所必需的其他事宜；

8、本受權(quán)自企業(yè)股東大會審議根據(jù)股份回購應急預案日起至以上受權(quán)事宜申請辦理結(jié)束之日起計算。

三、復購專用型股票賬戶的設立具體情況

根據(jù)相關(guān)規(guī)定，企業(yè)已經(jīng)在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司設立了股份回購專戶，賬號信息如下所示：

賬戶名：岳陽林紙有限責任公司復購專用型股票賬戶

股票賬戶號：B882692284

四、復購計劃方案的不確定因素風險性

（一）此次回購股份應急預案存有無法得到企業(yè)股東大會審議申請的風險性；

（二）在復購時間內(nèi)，存有因股價不斷超過回購價格限制而造成此次復購方案沒法順利推進風險；

（三）這次回購股份用以銷戶，此次復購計劃方案需征求債務人，存有債務人要求其提早償還債務或要求其提供相關(guān)擔保風險性；

（四）如果發(fā)生對企業(yè)股票交易價格產(chǎn)生不利影響的重大事情，或者公司生產(chǎn)運營、財務狀況、外界客觀條件發(fā)生變化，或其它導致企業(yè)股東會確定停止此次復購計劃方案的事宜產(chǎn)生，則存有復購計劃方案沒法順利推進或是根據(jù)相關(guān)規(guī)定變更或停止此次復購策略的風險性。

若出現(xiàn)相關(guān)風險造成公司本次復購計劃方案沒法執(zhí)行，企業(yè)將依照法律法規(guī)和《公司章程》要求執(zhí)行對應的決議和信息公開程序流程，適時修定或適度停止復購計劃方案。

此次復購應急預案并不代表公司將在二級市場回購公司股份承諾，企業(yè)將勤奮推動此次復購策略的順利推進，在復購時間內(nèi)依據(jù)市場狀況適時作出復購管理決策并給予執(zhí)行。

企業(yè)將依據(jù)此次復購事項進度立即履行信息披露義務，煩請投資人注意投資風險。

特此公告。

岳陽林紙有限責任公司股東會

二〇二三年五月二十六日

證券代碼：600963 證券簡稱：岳陽林紙 公示序號：2023-027

岳陽林紙有限責任公司

回購注銷一部分員工持股計劃通告

債權(quán)人公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

一、通告?zhèn)鶛?quán)人緣由

岳陽林紙有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月26日召開第八屆股東會第十四次大會，審議通過了《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。

由于企業(yè)2020年限制性股票激勵計劃里的7名激勵對象辭職、1名激勵對象違法違紀，企業(yè)需要對之上8名激勵對象已獲得授但還沒有解除限售的112.00億港元員工持股計劃給予回購注銷。此次回購注銷執(zhí)行完成后，企業(yè)總市值由1,804,213,109股調(diào)整為1,803,093,109股，注冊資金會由1,804,213,109元調(diào)整為1,803,093,109元，主要內(nèi)容詳細公司在2023年5月29日發(fā)表于上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》的《岳陽林紙股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》（公示序號：2023-026）。

二、需債務人了解相關(guān)信息

公司本次回購注銷一部分員工持股計劃可能導致注冊資本減少，依據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，企業(yè)特此通知債務人，公司債權(quán)人自收到公司通知起30日內(nèi)、未接到電話者始行公示公布之日起45日內(nèi)，均有權(quán)利憑合理債務文件和有關(guān)憑據(jù)要求其償還債務或是提供相關(guān)貸款擔保。

公司債權(quán)人如逾期不履行以上支配權(quán)，不容易因而影響到債權(quán)實效性；如要求其償還債務或提供相關(guān)貸款擔保，應依據(jù)《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)的相關(guān)規(guī)定向領(lǐng)導提出書面申請規(guī)定，并附有相關(guān)證明材料。債務人未在規(guī)定時間內(nèi)履行以上權(quán)益的，此次回購注銷將按照法定條件繼續(xù)執(zhí)行。

債權(quán)申報所需資料：公司債權(quán)人可憑證實債務關(guān)系存有的合同書、協(xié)議書及其它憑證原件和復印件到企業(yè)申報債權(quán)。債務人為企業(yè)法人，需另外帶上法人代表企業(yè)營業(yè)執(zhí)照原件和復印件、法人代表身份證明材料；由他人申報，除了上述文檔外，還需提交法人代表法人授權(quán)書和委托代理人有效身份證件的原件和復印件。債務人為自然人，需另外帶上有效身份證件的原件和復印件；由他人申報，除了上述文檔外，還需提交法人授權(quán)書和委托代理人有效身份證的原件和復印件。

債權(quán)申報方法：

1、通訊地址：湖南省岳陽市城陵磯泰格文化藝術(shù)中心

2、申報日期：2023年5月29日至2023年7月12日

3、手機聯(lián)系人：戴強

4、手機：0730-8590683

特此公告。

岳陽林紙有限責任公司股東會

二〇二三年五月二十六日