我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

此次股東會(huì)的議案6、提案10、提案11、提案12須經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)；提案6，企業(yè)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（第一期）的激勵(lì)對(duì)象做為關(guān)系公司股東，對(duì)于該提案回避表決。

國(guó)新健康保障集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年4月25日舉辦第十一屆股東會(huì)第十四次大會(huì)暨2022年度會(huì)議，大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2022年度股東大會(huì)的議案》。企業(yè)已經(jīng)在2023年6月1日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)站地址：www.cninfo.com.cn）發(fā)布《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-38），為了維護(hù)投資人的合法權(quán)利，便捷自然人股東履行股東會(huì)投票權(quán)，現(xiàn)發(fā)布了關(guān)于舉辦2022年度股東大會(huì)的提示性公告。主要內(nèi)容公告如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

（一）股東會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

（二）會(huì)議召集人：董事會(huì)

（三）會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等要求。

（四）舉辦時(shí)長(zhǎng)：

1．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年6月28日15:00

2．網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2023年6月28日。在其中，利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月28日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年6月28日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

（五）舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)決議和網(wǎng)上投票緊密結(jié)合

（六）大會(huì)的除權(quán)日：2023年6月19日

（七）列席會(huì)議目標(biāo)：

1．截至2023年6月19日在下午買(mǎi)賣(mài)完成后，在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人（委托書(shū)格式詳見(jiàn)附件2）列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是自然人股東；

2．企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員；

3．企業(yè)聘用律師。

（八）會(huì)議地點(diǎn)：北京朝陽(yáng)區(qū)西壩河西里甲18號(hào)公司會(huì)議室

二、會(huì)議審議事宜

此次股東會(huì)的提案編碼表

此次股東會(huì)提案具體情況請(qǐng)見(jiàn)公司在2023年4月27日和2023年6月1日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關(guān)公示。

此次股東會(huì)的議案6、提案10、提案11、提案12須經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)；提案6，企業(yè)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（第一期）的激勵(lì)對(duì)象做為關(guān)系公司股東，對(duì)于該提案回避表決。

在討論以上提案時(shí)，企業(yè)將會(huì)對(duì)中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨(dú)立或是總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將于股東會(huì)議決議聲明中公布。

公司獨(dú)立董事將于此次年度股東大會(huì)中進(jìn)行個(gè)人述職。

三、大會(huì)備案事宜

（一）備案方法：

1．公司股東持加蓋公章的法人代表營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、持倉(cāng)原件及復(fù)印件、出席人身份證補(bǔ)辦登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人還須持法人代表法人授權(quán)書(shū)（文件格式詳見(jiàn)附件2）和個(gè)人身份證。

2．自然人股東持身份證和持倉(cāng)證實(shí)申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人還須持法人授權(quán)書(shū)（文件格式詳見(jiàn)附件2）和個(gè)人身份證。

3．外地公司股東可以通過(guò)信件或電子郵件方法備案，拒絕接受手機(jī)備案。電子郵箱以單位郵箱接到時(shí)長(zhǎng)、信件以到達(dá)地郵戳為標(biāo)準(zhǔn)。煩請(qǐng)出席會(huì)議公司股東在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)進(jìn)行手機(jī)確定。

4．當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人應(yīng)帶上以上備案材料正本參加或參加決議。

（二）備案時(shí)長(zhǎng)：2023年6月20日至2023年6月25日上班時(shí)間（9:00-11:30及13:00-18:00）

（三）備案地址：北京朝陽(yáng)區(qū)西壩河西里甲18號(hào)公司證券與投資部

（四）大會(huì)聯(lián)系電話(huà)

通訊地址：北京朝陽(yáng)區(qū)西壩河西里甲18號(hào)公司證券與投資部

手機(jī)聯(lián)系人：劉新秀、王垚

聯(lián)系方式：（010）57825201

電子郵件：IR@CRHMS.CN

郵編：100028

此次股東會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天，出席會(huì)議公司股東吃住、交通出行等所有費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，企業(yè)將向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票。相關(guān)流程詳見(jiàn)附件1。

五、備查簿文檔

（一）第十一屆股東會(huì)第十四次大會(huì)暨2022本年度會(huì)議決議；

（二）第十一屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)暨2022本年度會(huì)議決議；

（三）第十一屆股東會(huì)第十五次會(huì)議決議。

特此公告。

配件：1、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

2、《授權(quán)委托書(shū)》

國(guó)新健康保障集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二零二三年六月十九日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1. 普通股票的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱(chēng)：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360503”，網(wǎng)絡(luò)投票稱(chēng)之為“國(guó)新網(wǎng)絡(luò)投票”。

2. 提案設(shè)定及建議決議。

（1）對(duì)非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議，允許、抵制、放棄。

（2）公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月28日的股票交易時(shí)間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶(hù)端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年6月28日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

授 權(quán) 委 托 書(shū)

茲委托 老先生（女性）意味著自己參加國(guó)新健康保障集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

注：請(qǐng)于選中新項(xiàng)目下滑“√”，特殊符號(hào)失效。

對(duì)很有可能列入公司股東大會(huì)議程的暫時(shí)提議，受委托人應(yīng)按以下標(biāo)示履行投票權(quán)：

1. 對(duì)臨時(shí)性提議_________________________投反對(duì)票；

2. 對(duì)臨時(shí)性提議_________________________投否決票；

3. 對(duì)臨時(shí)性提議_________________________投反對(duì)票。

如受托人對(duì)于任何以上提議（包含臨時(shí)性提議）的決議未做實(shí)際標(biāo)示，受委托人是不是有權(quán)利按自己的意愿對(duì)于該等提案投票選舉：□是 / □否；

對(duì)納入股東大會(huì)審議程序事宜，包含但是不限于競(jìng)選監(jiān)票人，核查出席會(huì)議公司股東及股東代理人資質(zhì)等，受委托人是不是有權(quán)利按自己的意愿具有投票權(quán)：□是 / □否；

法人授權(quán)書(shū)的有效期：始行法人授權(quán)書(shū)審簽日起至此次股東會(huì)完畢才行。

受托人（簽字）： 受委托人（簽字）：

受托人股東賬號(hào)： 受委托人身份證號(hào)碼：

受托人身份證號(hào)碼： 簽署日期：

受托人持股數(shù)：

受托人發(fā)證日期：

證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國(guó)新健康 證券代碼：000503 序號(hào)：2023-40

國(guó)新健康保障集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)售A股個(gè)股

募集說(shuō)明書(shū)和反饋意見(jiàn)回復(fù)等有關(guān)

文檔修改的提示性公告

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

國(guó)新健康保障集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2022年11月21日接到中國(guó)證監(jiān)會(huì)（下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）開(kāi)具的《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》（222693號(hào)）后，及時(shí)組織有關(guān)中介服務(wù)對(duì)反饋建議所列有關(guān)問(wèn)題逐一落實(shí)與審查，并按照規(guī)定對(duì)所涉及到的事項(xiàng)展開(kāi)了回應(yīng)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月21日公布的《關(guān)于國(guó)新健康保障服務(wù)集團(tuán)股份有限公司2022年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)的回復(fù)》。

依據(jù)深圳交易所（下稱(chēng)“深圳交易所”）進(jìn)一步審查意見(jiàn)，企業(yè)以及相關(guān)中介服務(wù)對(duì)反饋意見(jiàn)回復(fù)和募集說(shuō)明書(shū)等有關(guān)文件展開(kāi)了填補(bǔ)與修定，并升級(jí)有關(guān)申報(bào)文件，現(xiàn)給予公布披露，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于國(guó)新健康保障服務(wù)集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)的回復(fù)（修訂稿）》和《國(guó)新健康保障服務(wù)集團(tuán)股份有限公司向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)（二次修訂稿）》等有關(guān)文件。企業(yè)將按照規(guī)定將系統(tǒng)重裝后的有關(guān)申報(bào)文件申報(bào)深圳交易所。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股事宜有待根據(jù)深圳交易所審批，并得到證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的審批后才可執(zhí)行，最后能否通過(guò)深圳交易所審批并得到證監(jiān)會(huì)允許登記注冊(cè)的審批以及時(shí)長(zhǎng)尚有待觀(guān)察。企業(yè)將依據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請(qǐng)廣大投資者慎重管理決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

國(guó)新健康保障集團(tuán)股份有限公司

董 事 會(huì)

二零二三年六月十九日