本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會無否決議案或修改議案的情況；

　　2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1.會議召開的日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開日期、時間：2023年6月19日（星期一）14:00；

　?。?）網(wǎng)絡投票時間：2023年6月19日。

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為: 2023年6月19日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為:2023年6月19日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2.現(xiàn)場會議召開地點：東莞市橫瀝鎮(zhèn)灣區(qū)智造基地4號樓1號會議室

　　3.會議的召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結(jié)合

　　4.會議召集人：公司董事會

　　5.會議主持人：副董事長胡作寰先生

　　6.會議出席情況

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的股東12人，代表股份225,737,046股，占上市公司總股份的45.5471％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份224,826,600股，占上市公司總股份的45.3634％。

　　通過網(wǎng)絡投票的股東10人，代表股份910,446股，占上市公司總股份的0.1837％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票的中小股東10人，代表股份910,446股，占上市公司總股份的0.1837％。

　　其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

　　通過網(wǎng)絡投票的中小股東10人，代表股份910,446股，占上市公司總股份的0.1837％。

　　7.公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次現(xiàn)場會議。

　　8.廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務所的鄧潔律師、云蕓律師出席了本次現(xiàn)場會議，對本次會議進行了現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》。

　　9.本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、和《深圳市銀寶山新科技股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式審議了以下議案，會議審議表決結(jié)果如下：

　　議案一，審議通過了《關于向關聯(lián)方（邦信資產(chǎn)）辦理借款展期暨關聯(lián)交易的議案》。

　　本議案為普通決議議案，需由出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的二分之一以上表決通過。

　　總表決情況：

　　同意89,206,046股，占出席會議所有股東所持股份的99.7038％；反對265,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.2962％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意645,446股，占出席會議的中小股東所持股份的70.8934％；反對265,000股，占出席會議的中小股東所持股份的29.1066％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　持有公司5%以上股份的股東邦信資產(chǎn)管理有限公司為本議案的關聯(lián)股東，截至股權登記日（2023年6月12日），該股東持有公司表決權股份數(shù)量為136,266,000股，關聯(lián)股東已回避表決。

　　議案二，審議通過了《關于向關聯(lián)方（上海東興）辦理欠款展期暨關聯(lián)交易的議案》。

　　本議案為普通決議議案，需由出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的二分之一以上表決通過。

　　總表決情況：

　　同意89,206,046股，占出席會議所有股東所持股份的99.7038％；反對265,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.2962％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意645,446股，占出席會議的中小股東所持股份的70.8934％；反對265,000股，占出席會議的中小股東所持股份的29.1066％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　持有公司5%以上股份的股東邦信資產(chǎn)管理有限公司為本議案的關聯(lián)股東，截至股權登記日（2023年6月12日），該股東持有公司表決權股份數(shù)量為136,266,000股，關聯(lián)股東已回避表決。

　　議案三，審議通過了《關于向關聯(lián)方（寶山鑫）辦理借款展期暨關聯(lián)交易的議案》。

　　本議案為普通決議議案，需由出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的二分之一以上表決通過。

　　總表決情況：

　　同意136,911,446股，占出席會議所有股東所持股份的99.8068％；反對265,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.1932％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意645,446股，占出席會議的中小股東所持股份的70.8934％；反對265,000股，占出席會議的中小股東所持股份的29.1066％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　持有公司5%以上股份的股東深圳市寶山鑫投資發(fā)展有限公司為本議案的關聯(lián)股東，截至股權登記日（2023年6月12日），該股東持有公司表決權股份數(shù)量為88,560,600股，關聯(lián)股東已回避表決。

　　議案四，審議通過了《關于向關聯(lián)方（華清博廣）辦理借款展期暨關聯(lián)交易的議案》。

　　本議案為普通決議議案，需由出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的二分之一以上表決通過。

　　總表決情況：

　　同意225,472,046股，占出席會議所有股東所持股份的99.8826％；反對265,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.1174％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意645,446股，占出席會議的中小股東所持股份的70.8934％；反對265,000股，占出席會議的中小股東所持股份的29.1066％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案五，審議通過了《關于修訂〈深圳市銀寶山新科技股份有限公司章程〉及相關制度的議案》。

　　本議案為普通決議議案，需由出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的三分之二以上表決通過。

　　總表決情況：

　　同意225,475,046股，占出席會議所有股東所持股份的99.8839％；反對262,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.1161％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意648,446股，占出席會議的中小股東所持股份的71.2229％；反對262,000股，占出席會議的中小股東所持股份的28.7771％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　三、律師出具的法律意見

　　廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務所指派鄧潔律師、云蕓律師就本次股東大會出具了法律意見書，律師認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和銀寶山新《章程》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1.公司2023年第二次臨時股東大會會議決議；

　　2.廣東君信經(jīng)綸君厚律師事務所關于深圳市銀寶山新科技股份有限公司2023年第二次臨時股東大會之法律意見書。

　　特此公告

　　深圳市銀寶山新科技股份有限公司董事會

　　2023年6月19日