本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 股東會舉辦時(shí)間：2023年6月30日

● 此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

成都市博瑞傳播有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年6月10日在《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)發(fā)表了《博瑞傳播關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。為進(jìn)一步維護(hù)投資人的合法權(quán)利，提醒自然人股東履行股東會投票權(quán)，有關(guān)事宜再度提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年6月30日14點(diǎn)30分

舉辦地址：公司會議室（成都市錦江區(qū)三色路38號“博瑞·藝術(shù)創(chuàng)意成都市”商務(wù)大廈A座23樓）

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年6月30日

至2023年6月30日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

之上提案經(jīng)公司2023年4月26日舉行的十屆股東會第二十三次會議審議根據(jù)，相關(guān)知識詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址 （www.sse.com.cn）以及公司特定公布新聞媒體《中國證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》。

2、特別決議提案：提案7

3、對中小股東獨(dú)立記票的議案：提案5、提案6、提案7

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：提案6

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：北京博瑞項(xiàng)目投資控股有限公司、成都傳媒集團(tuán)等關(guān)系公司股東

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人必須完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型普通股票和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個(gè)股的第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（四）公司股東對每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員

（三）企業(yè)聘用律師

（四）有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）凡2023年6月26日買賣完成后被中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的本自然人股東均可申請此次會議。

（二）同時(shí)符合標(biāo)準(zhǔn)股東于2023年6月30日14:00前至我們公司董事會辦公室申請辦理登記。公司股東還可用信件或發(fā)傳真方法備案(信件郵戳和發(fā)傳真抵達(dá)日應(yīng)不遲于2023年6月29日)。

列席會議的法人股東應(yīng)持身份證、個(gè)股賬戶（股票融資融資擔(dān)保戶并持銀行開戶證劵公司委托書）；授權(quán)委托人應(yīng)持身份證、委托授權(quán)書和受托人股東賬戶卡（股票融資融資擔(dān)保戶并持銀行開戶證劵公司委托書）；公司股東委任的此次股東會出席人需持出席人身份證件、法人代表授權(quán)證書、法人代表營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表股東賬戶卡（股票融資融資擔(dān)保戶并持銀行開戶證劵公司委托書）申請辦理登記。

（三）備案詳細(xì)地址：成都市錦江區(qū)三色路38號“博瑞·藝術(shù)創(chuàng)意成都市”商務(wù)大廈A座23樓。

六、其他事宜

(一）參會公司股東酒店住宿及差旅費(fèi)自立；

(二）聯(lián)系方式：028-62561376、87651183

手機(jī)聯(lián)系人：周艷妮、趙成偉、許晉嘉

電子郵箱：bray600880@163.com

郵 編：610063

地 址：成都市錦江區(qū)三色路38號“博瑞·藝術(shù)創(chuàng)意成都市”商務(wù)大廈A座23樓

特此公告。

成都市博瑞傳播有限責(zé)任公司

股東會

2023年6月21日

配件：法人授權(quán)書

●上報(bào)文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

法人授權(quán)書

成都市博瑞傳播有限責(zé)任公司：

茲委托 老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年6月30日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）： 受委托人簽字：

受托人身份證號碼： 受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時(shí)間： 年 月 日

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。