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白銀有色集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年6月27日
(二)股東大會召開的地點：甘肅省白銀市白銀區(qū)友好路96號白銀有色集團(tuán)股份有限公司辦公樓一樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，由公司董事長王普公先生主持，大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決，北京安生（西安）律師事務(wù)所史梁和劉登輝律師通過現(xiàn)場參會的方式出席會議并作見證。會議的召集和召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事14人，出席1人，公司董事喬梁、彭寧、許齊、王彬、王檣忠、王萌、馬曉平因工作原因未出席會議；公司獨立董事王玉梅、孫積祿、尉克儉、滿莉、劉力、楊鼎新因工作原因未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事9人，出席4人，公司監(jiān)事王軍鋒、王磊、武威、王立勇、姚思斯因工作原因未出席會議；
3、董事會秘書空缺，由董事長王普公暫代董秘職責(zé)并通過現(xiàn)場參會方式出席會議；公司部分高管列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2023年度財務(wù)預(yù)算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：2022年度計提減值準(zhǔn)備的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：2022年度利潤分配的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：2022年度董事薪酬的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：2022年度監(jiān)事薪酬的提案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：2022年年度報告及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京安生（西安）律師事務(wù)所
律師：史梁、劉登輝
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會召集和召開程序、召集人和出席會議人員的資格、會議表決程序均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
特此公告。
白銀有色集團(tuán)股份有限公司
董事會
2023年6月28日
●上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
●報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
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