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廣州凌瑋科技股份有限公司2023年度第二次臨時股東大會會議決議公告
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本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決提案的情況。
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議的召開情況
1、會議召開時間：
?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年6月29日（星期四）14:30。
?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月29日的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年6月29日9:15-15:00。
2、會議召開地點：廣州市番禺區(qū)番禺大道北555號番禺節(jié)能科技園內(nèi)天安科技交流中心702公司總部大會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、召集人：公司董事會。
5、會議主持人：董事長胡穎妮女士主持。
6、本次會議的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程等規(guī)定。
?。ǘh的出席情況
1、出席會議股東的總體情況：參加公司本次股東大會現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共11人，代表股份64,924,518股，占公司股份總數(shù)的59.8537％。
2、現(xiàn)場會議股東出席情況：參加公司本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共4人，代表股份60,855,565股，占公司股份總數(shù)的56.1025％。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共7人，代表股份4,068,953股，占公司股份總數(shù)的3.7512％。
4、出席會議的其他人員：公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員以及廣東信達律師事務(wù)所見證律師。
二、議案審議和表決情況
本次會議采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行表決，會議審議表決結(jié)果如下：
審議通過《關(guān)于公司增設(shè)經(jīng)營場所并修訂〈公司章程〉的議案》。
同意64,770,532股，占出席會議所有股東所持股份的99.7628％；反對153,986股，占出席會議所有股東所持股份的0.2372％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：同意3,234,600股，占出席會議的中小股東所持股份的95.4557％；反對153,986股，占出席會議的中小股東所持股份的4.5443％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認棄權(quán)0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。
該議案已獲得出席會議的股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。
三、律師見證情況
1、律師事務(wù)所名稱：廣東信達律師事務(wù)所
2、律師姓名：萬利民、覃正偉
3、結(jié)論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集及召開程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及召集人資格合法有效，本次股東大會的表決程序合法，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認并加蓋董事會印章的《廣州凌瑋科技股份有限公司2023年度第二次臨時股東大會決議》。
2、廣東信達律師事務(wù)所出具的《關(guān)于廣州凌瑋科技股份有限公司2023年度第二次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
廣州凌瑋科技股份有限公司董事會
2023年6月29日
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