安徽省皖能股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月25日（星期四）下午14:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023年5月25日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2023年5月25日上午9:15一下午15:00。

　　2、股權(quán)登記日：2023年5月17日。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省合肥市馬鞍山路 76 號(hào)能源大廈三樓會(huì)議室。

　　4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　5、召集人：公司董事會(huì)。

　　6、主持人：李明董事長(zhǎng)。

　　7、會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1、出席的股東情況

　　出席本次股東大會(huì)具有表決權(quán)的股東及股東代表（或授權(quán)代表）共103人，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)1,554,314,488股，占公司股份總數(shù)的68.5667%。其中：出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表（或授權(quán)代表）共計(jì)2人，代表公司有表決權(quán)的股份1,286,229,342股，占公司股份總數(shù)的56.7405%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行有效表決的股東共101人，代表公司有表決權(quán)的股份總數(shù)268,085,146股，占公司股份總數(shù)的11.8263%。

　　2、公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

　　3、公司法律顧問(wèn)委派見(jiàn)證律師出席見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，具體表決情況如下：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意1,499,551,164股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的96.4767%；反對(duì)1,198,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0.0771%；棄權(quán)53,564,924股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)53,564,924股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的3.4462%。

　　其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）所持有表決權(quán)股份共計(jì)268,085,146股，其中同意213,321,822股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的79.5724%；反對(duì)1,198,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的0.4470%；棄權(quán)53,564,924股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)53,564,924股），占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的19.9806%。

　?。ǘ徸h通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　同意1,499,551,164股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的96.4767%；反對(duì)1,198,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0.0771%；棄權(quán)53,564,924股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)53,564,924股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的3.4462%。

　　其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）所持有表決權(quán)股份共計(jì)268,085,146股，其中同意213,321,822股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的79.5724%；反對(duì)1,198,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的0.4470%；棄權(quán)53,564,924股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)53,564,924股），占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的19.9806%。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《2022年年度報(bào)告全文及其摘要》

　　同意1,499,551,164股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的96.4767%；反對(duì)1,198,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0.0771%；棄權(quán)53,564,924股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)53,564,924股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的3.4462%。

　　其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）所持有表決權(quán)股份共計(jì)268,085,146股，其中同意213,321,822股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的79.5724%；反對(duì)1,198,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的0.4470%；棄權(quán)53,564,924股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)53,564,924股），占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的19.9806%。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　同意1,499,551,164股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的96.4767%；反對(duì)1,198,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0.0771%；棄權(quán)53,564,924股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)53,564,924股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的3.4462%。

　　其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）所持有表決權(quán)股份共計(jì)268,085,146股，其中同意213,321,822股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的79.5724%；反對(duì)1,198,400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的0.4470%；棄權(quán)53,564,924股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)53,564,924股），占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的19.9806%。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)《董事會(huì)關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配方案》

　　同意1,500,602,364股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的96.5443%；反對(duì)147,200股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0.0095%；棄權(quán)53,564,924股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)53,564,924股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的3.4462%。

　　其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）所持有表決權(quán)股份共計(jì)268,085,146股，其中同意214,373,022股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的79.9645%；反對(duì)147,200股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的0.0549%；棄權(quán)53,564,924股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)53,564,924股），占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的19.9806%。

　　（六）審議通過(guò)《預(yù)計(jì)公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　同意211,020,481股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的78.7140%；反對(duì)3,499,741股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的1.3055%；棄權(quán)53,564,924股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)53,564,924股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的19.9806%。

　　其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）所持有表決權(quán)股份共計(jì)268,085,146股，其中同意211,020,481股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的78.7140%；反對(duì)3,499,741股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的1.3055%；棄權(quán)53,564,924股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)53,564,924股），占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的19.9806%。

　　關(guān)聯(lián)股東回避表決。

　?。ㄆ撸徸h通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)師事務(wù)所2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作總結(jié)及聘請(qǐng)公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　同意1,500,602,264股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的96.5443%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0.0095%；棄權(quán)53,564,924股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)53,564,924股），占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的3.4462%。

　　其中中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份以外的股東）所持有表決權(quán)股份共計(jì)268,085,146股，其中同意214,372,922股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的79.9645%；反對(duì)147,300股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的0.0549%；棄權(quán)53,564,924股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)53,564,924股），占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的19.9806%。

　?。ò耍徸h通過(guò)《關(guān)于選舉陶國(guó)軍先生為公司第十屆董事會(huì)董事的議案》

　　總表決情況：

　　候選人：陶國(guó)軍，同意同意1,539,341,284股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的99.0367%。

　　中小股東表決情況：

　　候選人：陶國(guó)軍，同意253,111,942股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者所持表決權(quán)的94.4148%。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱(chēng)：國(guó)浩律師（合肥）事務(wù)所

　　（二）律師姓名：王飛、夏發(fā)柱

　　結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格及召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法、有效。

　　四、備查文件

　?。ㄒ唬┙?jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　?。ǘ﹪?guó)浩律師（合肥）事務(wù)所出具的《關(guān)于安徽省皖能股份有限公司2022年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)》；

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　　安徽省皖能股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日