本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、 本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況；

　　2、 本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況

　　1、貝因美股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2022年度股東大會(huì)會(huì)議通知于2023年4月29日以公告形式發(fā)出，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　2、會(huì)議召開(kāi)的日期和時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月25日（周四）14:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月25日。

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月25日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：浙江省杭州市濱江區(qū)偉業(yè)路1號(hào)10幢公司會(huì)議室。

　　4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)謝宏。

　　6、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序及表決方式符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　1、股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東24人，代表股份217,064,300股，占上市公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的20.6407％。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份194,894,400股，占上市公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的18.5326％。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東22人，代表股份22,169,900股，占上市公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1081％。

　　2、中小股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東23人，代表股份22,170,100股，占上市公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1082％。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東1人，代表股份200股，占上市公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00002％。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東22人，代表股份22,169,900股，占上市公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1081％。

　　3、出席會(huì)議的其他人員

　　公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，上海東方華銀律師事務(wù)所見(jiàn)證律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議形成如下決議：

　　議案1.00 《關(guān)于增補(bǔ)公司非獨(dú)立董事的議案》

　　總表決情況：

　　同意216,754,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8570％；反對(duì)310,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1430％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,859,800股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的98.6004％；反對(duì)310,300股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的1.3996％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案審議通過(guò)。

　　議案2.00 《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意216,382,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6860％；反對(duì)681,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3140％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,488,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的96.9260％；反對(duì)681,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.0740％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案審議通過(guò)。

　　議案3.00 《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意216,382,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6860％；反對(duì)681,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3140％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,488,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的96.9260％；反對(duì)681,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.0740％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案審議通過(guò)。

　　議案4.00 《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意216,386,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6877％；反對(duì)678,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3124％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,492,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的96.9418％；反對(duì)678,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.0582％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案審議通過(guò)。

　　議案5.00 《2022年度報(bào)告及其摘要的議案》

　　總表決情況：

　　同意216,382,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6860％；反對(duì)681,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3140％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,488,600股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的96.9260％；反對(duì)681,500股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.0740％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案審議通過(guò)。

　　議案6.00 《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　總表決情況：

　　同意216,369,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6798％；反對(duì)695,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3202％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,475,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的96.8647％；反對(duì)695,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.1353％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案審議通過(guò)。

　　議案7.00 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　總表決情況：

　　同意216,386,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6877％；反對(duì)678,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3124％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,492,100股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的96.9418％；反對(duì)678,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.0582％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案審議通過(guò)。

　　議案8.00 《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)董監(jiān)高責(zé)任險(xiǎn)的議案》

　　總表決情況：

　　同意216,357,600股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6744％；反對(duì)678,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3124％；棄權(quán)28,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)28,700股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0132％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意21,463,400股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的96.8124％；反對(duì)678,000股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的3.0582％；棄權(quán)28,700股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)28,700股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.1295％。

　　議案審議通過(guò)。

　　上述議案審議完畢后，參會(huì)股東聽(tīng)取了2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　上海東方華銀律師事務(wù)所委派梁銘明律師和吳婧律師見(jiàn)證了本次會(huì)議，并為本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、備查文件

　　1、《貝因美股份有限公司2022年度股東大會(huì)決議》；

　　2、上海東方華銀律師事務(wù)所出具的《關(guān)于貝因美股份有限公司2022年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　貝因美股份有限公司董事會(huì)

　　2023年5月26日