本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2.本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　1、會(huì)議召開情況

　?。?）召開時(shí)間

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月26日（星期五）下午15：00。

　　網(wǎng)絡(luò)投票的日期和時(shí)間為：2023年5月26日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月26日9:15-15:00。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：四川新津工業(yè)園區(qū)A區(qū)興園三路99號(hào)成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）324 會(huì)議室。

　?。?）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票方式。

　?。?）召集人：公司董事會(huì)。

　?。?）主持人：公司董事長(zhǎng)肖光輝先生。

　　本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》《公司章程》以及《股東大會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　2、會(huì)議出席情況

　?。?）參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)

　　投票的股東及股東授權(quán)委托代表共16人，代表股份267,969,768股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.8389%。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)方式參會(huì)的股東6人，代表股份1,928,499股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2507%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份266,041,269股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.5882%。

　?。?）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員通過現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合視頻方式出席了本次會(huì)議，北京金杜（成都）律師事務(wù)所律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，審議通過了以下議案：

　　1、審議通過《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》

　　表決結(jié)果：同意267,822,268股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9450%；反對(duì)147,500股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0550%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京金杜（成都）律師事務(wù)所巫興玥律師、韋香怡律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了《關(guān)于成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》，認(rèn)為：“公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效?！?/p>

　　四、備查文件

　　1、成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　2、北京金杜（成都）律師事務(wù)所出具的《關(guān)于成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》。

　　成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年5月26日

　　北京金杜（成都）律師事務(wù)所

　　關(guān)于成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

　　2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

　　之法律意見書

　　致：成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司

　　北京金杜（成都）律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱本所）接受成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）委托，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法（2019年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱《證券法》）、《中華人民共和國(guó)公司法（2018年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱《股東大會(huì)規(guī)則》）等中華人民共和國(guó)境內(nèi)（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)境內(nèi)，為本法律意見書之目的，不包括中國(guó)香港特別行政區(qū)、中國(guó)澳門特別行政區(qū)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)）現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范性文件和現(xiàn)行有效的《成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，指派律師出席了于2023年5月26日召開的公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱本次股東大會(huì)），并就本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)出具本法律意見書。

　　為出具本法律意見書，本所律師審查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

　　1. 經(jīng)公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過的《成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）；

　　2. 公司2023年5月10日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/new/index，下同）的《成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》（以下簡(jiǎn)稱《第七屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》）；

　　3. 公司2023年5月10日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司第七屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告》（以下簡(jiǎn)稱《第七屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告》）；

　　4. 公司2023年5月10日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《成都市新筑路橋機(jī)械股份有限公司關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知公告》（以下簡(jiǎn)稱《股東大會(huì)通知》）；

　　5. 公司本次股東大會(huì)股權(quán)登記日的股東名冊(cè)；

　　6. 出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東的到會(huì)登記記錄及憑證資料；

　　7. 深圳證券信息有限公司提供的本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票情況的統(tǒng)計(jì)結(jié)果；

　　8. 公司本次股東大會(huì)議案及涉及相關(guān)議案內(nèi)容的公告等文件；

　　9 其他會(huì)議文件。

　　公司已向本所保證，公司已向本所披露一切足以影響本法律意見書出具的事實(shí)并提供了本所為出具本法律意見書所要求公司提供的原始書面材料、副本材料、復(fù)印材料、承諾函或證明，并無(wú)隱瞞記載、虛假陳述和重大遺漏之處；公司提供給本所的文件和材料是真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和有效的，且文件材料為副本或復(fù)印件的，其與原件一致和相符。

　　在本法律意見書中，本所僅對(duì)本次股東大會(huì)召集和召開的程序、出席本次股東大會(huì)人員資格和召集人資格及表決程序、表決結(jié)果是否符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定發(fā)表意見，并不對(duì)本次股東大會(huì)所審議的議案內(nèi)容以及該等議案所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。本所僅根據(jù)現(xiàn)行有效的中國(guó)境內(nèi)法律法規(guī)發(fā)表意見，并不根據(jù)任何中國(guó)境外法律發(fā)表意見。

　　本所依據(jù)上述法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件與《公司章程》的有關(guān)規(guī)定以及本法律意見書出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，對(duì)公司本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見書所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)本次股東大會(huì)所發(fā)表的結(jié)論性意見合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　　本所同意將本法律意見書作為本次股東大會(huì)的公告材料，隨同其他會(huì)議文件一并報(bào)送有關(guān)機(jī)構(gòu)并公告。除此以外，未經(jīng)本所同意，本法律意見書不得為任何其他人用于任何其他目的。

　　本所律師根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出席了本次股東大會(huì)，并對(duì)本次股東大會(huì)召集和召開的有關(guān)事實(shí)以及公司提供的文件進(jìn)行了核查驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見如下：

　　一、 本次股東大會(huì)的召集、召開程序

　　(一) 本次股東大會(huì)的召集

　　2023年5月9 日，公司第七屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2023年5月26日召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2023年5月10日，公司以公告形式在巨潮資訊網(wǎng)刊登了《股東大會(huì)通知》。

　　(二) 本次股東大會(huì)的召開

　　1. 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　2. 本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2023年5月26日（星期五）下午15:00在四川新津工業(yè)園區(qū)A區(qū)興園三路99號(hào)公司324會(huì)議室召開，該現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)肖光輝主持。

　　3. 通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月26日（星期五）上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月26日（星期五）9:15至15:00。

　　經(jīng)本所律師核查，本次股東大會(huì)召開的實(shí)際時(shí)間、地點(diǎn)、方式、會(huì)議審議的議案與《股東大會(huì)通知》中公告的時(shí)間、地點(diǎn)、方式、提交會(huì)議審議的事項(xiàng)一致。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開履行了法定程序，符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

　　二、 出席本次股東大會(huì)會(huì)議人員資格與召集人資格

　　(一) 出席本次股東大會(huì)的人員資格

　　本所律師對(duì)本次股東大會(huì)股權(quán)登記日的股東名冊(cè)出席本次股東大會(huì)的自然人股東的個(gè)人身份證明等相關(guān)資料進(jìn)行了核查，確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)及視頻出席公司本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共6名，代表有表決權(quán)股份1,928,499股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2507%。

　　根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，參與本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共10名，代表有表決權(quán)股份266,041,269股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.5882%；

　　其中，除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司5%以上股份股東以外的股東（以下簡(jiǎn)稱中小投資者）共7名，代表有表決權(quán)股份35,487,365股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的4.6137%；

　　綜上，出席本次股東大會(huì)的股東人數(shù)共計(jì)16名，代表有表決權(quán)股份267,969,768股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的34.8389%。

　　除上述出席本次股東大會(huì)人員以外，視頻或現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員還包括公司全部董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書以及本所律師，公司全部高級(jí)管理人員列席了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　前述參與本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東的資格，由網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)提供機(jī)構(gòu)驗(yàn)證，本所律師無(wú)法對(duì)該等股東的資格進(jìn)行核查，在該等參與本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東的資格均符合法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》規(guī)定的前提下，本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會(huì)的人員的資格符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

　　(二) 召集人資格

　　本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，召集人資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

　　三、 本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果

　　(一) 本次股東大會(huì)的表決程序

　　1. 本次股東大會(huì)審議的議案與《股東大會(huì)通知》相符，沒有出現(xiàn)修改原議案或增加新議案的情形。

　　2. 本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。經(jīng)本所律師見證，本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議以記名投票方式表決了會(huì)議通知中列明的議案?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決由股東代表、監(jiān)事代表及本所律師共同進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)票。

　　3. 參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東在規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表決權(quán)，網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后，深圳證券信息有限公司向公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)文件。

　　4. 會(huì)議主持人結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議投票和網(wǎng)絡(luò)投票的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，宣布了議案的表決情況，并根據(jù)表決結(jié)果宣布了議案的通過情況。

　?。ǘ?本次股東大會(huì)的表決結(jié)果

　　經(jīng)本所律師見證，本次股東大會(huì)按照法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，審議通過了以下議案：

　　1.00《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》之表決結(jié)果如下：

　　同意267,822,268股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9450%；反對(duì)147,500股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0550%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議股東及股東代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，中小投資者表決情況為，同意35,339,865股，占出席會(huì)議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的99.5844%；反對(duì)147,500股，占出席會(huì)議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4156%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議中小投資者及中小投資者代理人代表有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　相關(guān)數(shù)據(jù)合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)值之和不等于100%系由四舍五入造成。

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　四、 結(jié)論意見

　　綜上，本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　北京金杜（成都）律師事務(wù)所 經(jīng)辦律師：

　　巫興玥

　　韋香怡

　　單位負(fù)責(zé)人：

　　盧 勇

　　2023年5月26日