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一、項目投資事宜簡述

近日，山西省美錦能源有限責任公司（下稱“企業(yè)”）接到企業(yè)子公司北京市美錦嘉創(chuàng)私募基金管理有限責任公司（舊名稱：青島美錦嘉創(chuàng)投資管理有限公司）管理方法基金美錦氫揚（青島市）股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“股權投資基金”或“美錦氫揚”）工作的通知，美錦氫揚、博盛創(chuàng)投（上海市）有限公司與山東省奧揚新能源技術科技發(fā)展有限公司（下稱“奧揚高新科技”）以及實際控制人蘇偉一同簽署了《關于山東奧揚新能源科技股份有限公司之增資協(xié)議》，美錦氫揚因其自籌資金2,000萬余元增資擴股奧揚高新科技。此次增資擴股結束后，美錦氫揚擁有奧揚高新科技1.1772%股權。

此次項目投資不屬于關聯(lián)方交易，不用提交公司股東會、股東大會審議準許，亦不組成《上市公司重大資產重組管理辦法》所規(guī)定的資產重組。

二、增資擴股方及標底公司實際控制人基本概況

1、增資擴股方基本資料

（1）博盛創(chuàng)投（上海市）有限責任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91440300MA5ENJ5P2B

公司類型：別的有限公司

注冊資金：400,000萬人民幣

法人代表：姜穎

創(chuàng)立日期：2017-08-04

居所：上海黃埔區(qū)中山南路666弄2號7層702室

業(yè)務范圍：一般項目：以自籌資金從業(yè)融資活動。（除依法須經批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

公司股權結構：東方證券股份有限公司公司全資子公司。

（2）美錦氫揚（青島市）股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）

統(tǒng)一社會信用代碼：91370211MA3WCDX45X

公司類型：合伙企業(yè)

注冊資金：15,000萬人民幣

執(zhí)行事務合伙人：北京市美錦嘉創(chuàng)私募基金管理有限責任公司

創(chuàng)立日期：2021-03-12

居所：山東青島市黃島區(qū)陽朔漓江西街877號T1棟青島西海岸金融中心1408J室

業(yè)務范圍：一般項目：創(chuàng)投（限項目投資非上市公司）；企業(yè)管理服務；以自籌資金從業(yè)融資活動。（除依法須經批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

公司股權結構：有限合伙寧波梅山保稅港區(qū)美錦美貌和投資管理有限公司擁有99.66667%市場份額，普通合伙北京市美錦嘉創(chuàng)私募基金管理有限責任公司擁有0.33333%市場份額，并任執(zhí)行事務合伙人。

2、標底公司實際控制人基本概況

名字：蘇偉

身份證號碼：3707*********6817

居所：山東省諸城市

3、關聯(lián)性表明

除美錦氫揚（青島市）股份投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）為公司發(fā)展分公司管理方法基金外，以上別的買賣方是企業(yè)、公司控股股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關聯(lián)性或權益分配，不存在直接或間接性方式持有公司股份的情況。經查看，以上各買賣方并不屬于失信執(zhí)行人。

三、標底公司概況

1、名字：山東省奧揚新能源技術科技發(fā)展有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：91370700576648301H

3、種類：別的有限責任公司（未上市）

4、注冊資金：8,059.7263萬人民幣

5、法人代表：蘇偉

6、創(chuàng)立日期：2011-06-18

7、居所：山東省濰坊市諸城市北外環(huán)西首路北

8、業(yè)務范圍：一般項目：技術咨詢、科研開發(fā)、技術服務、行業(yè)交流、專利技術轉讓、推廣應用；特種設備安全市場銷售；站用加氫裂化及貯氫設備市場銷售；汽體、液態(tài)分離出來及純粹設備生產；汽體、液態(tài)分離出來及純粹設備銷售；電池制造；電池銷售；國內貿易。（除依法須經批準的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）許可經營項目：特種設備安全設計方案；特種設備制造；特種設備安裝更新改造維修。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以相關部門批準文件和許可證書件為標準）

9、此次增資擴股前后公司股權結構

此次增資擴股前后左右，奧揚科技技術公司股權結構如下所示：

10、經查看，奧揚高新科技并不屬于失信執(zhí)行人。

四、協(xié)議書具體內容

1、協(xié)議書多方

（1）投資人：美錦氫揚、博盛創(chuàng)投（上海市）有限責任公司

（2）標的公司：奧揚高新科技

（3）標底公司實際控制人：蘇偉

2、此次增資擴股前標的公司總體公司估值為16.5億人民幣，增資價格為20.4722元/股。投資人允許依照標的公司以上總體公司估值參加標的公司此次增資擴股。

3、交收：增資擴股方應當本協(xié)定交收前提條件都已達到或者經書面形式免除后10個工作日日內，將該約定書的股本金一次性支付現(xiàn)金方法付款至標的公司。標的公司需在交收日起15個工作日日內運行在市場監(jiān)管部門申請辦理有關本次交易的變動登記，所以該等工商變更登記已確定體現(xiàn)投資人在此次增資擴股中認繳制的股份。

4、股本金主要用途：標的公司、控股股東服務承諾股本金將主要用于依據(jù)股東會及/或股東會準許的預算和運營計劃所進行的市場拓展和周轉資金填補等股東會及/或股東會核準的、與標的公司業(yè)務流程有關的用處。

5、合同違約責任：本協(xié)定實施后，多方應當按照本協(xié)定的相關規(guī)定全方位、適度、及時的執(zhí)行其責任及承諾，假如一方無法執(zhí)行其在協(xié)議書項下的關鍵責任，或者其在協(xié)議書項下的一切闡述、保障或服務承諾在很大層面與事實不符、有誤、不全面或者有虛假性，則造成對本協(xié)定的毀約。

五、此次投資的目的、危害及其存有的風險性

1、此次投資的目的及危害

奧揚高新科技主營業(yè)務車輛氣路技能系統(tǒng)、電力能源貯運技能系統(tǒng)、制氫加氫裂化集成化技能系統(tǒng)，是國內外知名的新能源裝備制造企業(yè)。奧揚高新科技天燃氣增壓系統(tǒng)（LNG）商品在中國市場份額位列行業(yè)前沿；供氫系統(tǒng)軟件業(yè)務流程早已與眾多顧客構建起牢固合作關系，現(xiàn)階段市場占有率居行業(yè)前茅；2022年奧揚高新科技H2IV型瓶商品獲得中國生產許可證和產品證書。奧揚高新科技ALK硝酸鉍電解水制氫技能系統(tǒng)已自主開發(fā)取得成功，有著1-2000Nm3/h硝酸鉍電除塵器制氫系統(tǒng)軟件全型號規(guī)格產品外觀設計及生產量。

此次項目投資有利于美錦氫能產業(yè)鏈進一步“補鏈、強鏈、拓鏈”，健全企業(yè)在供氫系統(tǒng)軟件、硝酸鉍電解水制氫武器裝備層面的規(guī)劃，以后企業(yè)將和奧揚科技在綠電、綠氫的氫能產業(yè)鏈綜合解決方案領域開展協(xié)作，共同推進氫能源產業(yè)發(fā)展趨勢。

此次注資致力于加速企業(yè)在氫能源能源產業(yè)鏈合理布局，完成公司持續(xù)、健康地生活發(fā)展趨勢。此次投資使用美錦氫揚自籌資金，不受影響企業(yè)正常經營活動，不會對公司會計及經營情況產生重大不良影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

此次投入的合伙制企業(yè)在業(yè)務中與企業(yè)互不相關，不會對公司的原有業(yè)務流程產生影響，不容易與企業(yè)造成同行業(yè)競爭或關聯(lián)方交易。

2、此次項目投資存有的風險性

此次項目投資存有項目投資時間長、流通性劣等特性，可能面臨很長投資收益率。當合伙制企業(yè)在交易運行中，被投資企業(yè)所屬的環(huán)境分析或其本身自然環(huán)境均很有可能發(fā)生變化，均可能會對被投資企業(yè)的成功經營導致實際性危害，將將面臨項目效益未達預估或虧錢的風險性。

此次項目投資的盈利具有一定的可變性。企業(yè)將根據(jù)法律法規(guī)的相關規(guī)定立即履行信息披露義務，煩請廣大投資者注意投資風險。

六、備查簿文檔

1、關于山東奧揚新能源技術科技發(fā)展有限公司之增資協(xié)議。

特此公告。

山西省美錦能源有限責任公司股東會

2023年5月28日