證券代碼：601595 證券簡稱：上海電影 公告編號：2023-030

上海電影有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月20日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次數(shù):2022年年度股東大會

（2）股東大會召集人：上海電影有限公司董事會（以下簡稱公司）

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

日期：2023年6月20日 14點00分

地點：上海市徐匯區(qū)595號草溪北路A座5樓會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月20日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

不適用

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

會議還將聽取《2022年獨立董事報告》

1、所有提案披露的時間和媒體披露的時間

以上提案已經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議和第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過。詳見公司于2023年4月27日在上海證券交易所網(wǎng)站上的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)內(nèi)容。股東大會信息公司將另行披露。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：4、5、6

4、有關(guān)股東回避表決的議案：5

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：上海電影（集團）有限公司

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個股東賬戶的股東通過多個股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（4）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

1、個人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示個人身份證或者其他有效證件、證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)當(dāng)出示個人有效身份證和股東授權(quán)委托書；

2、法定股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示個人身份證和法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示個人身份證和法定代表人出具的書面授權(quán)委托書；

3、異地股東可以通過信件或傳真登記，也需要提供上述第1號、2 本條規(guī)定的有效證件復(fù)印件(同時登記， 信函以本市收到的郵戳為準(zhǔn))；

4、注冊時間:2023年6月16日(星期五) 9:00-16:00；

5、注冊地址：上海東諸安浜路165弄29號4樓（紡發(fā)大樓）；

6、交通方式：地鐵2 號線、11 號線, 公交01、20、44、

■

62、825 路至江蘇路站。郵編：200050，聯(lián)系電話：

021-52383315，傳真：021-52383305。

7、在現(xiàn)場登記期間，持有自己賬戶的股東也可以掃描右側(cè)的二維碼進(jìn)行自助登記。

六、其他事項

1、出席會議的股東和股東代理人應(yīng)當(dāng)攜帶有關(guān)文件的原件和復(fù)印件一份。參加現(xiàn)場表決的股東應(yīng)當(dāng)自行承擔(dān)住宿費和交通費；

2、股東應(yīng)協(xié)助工作人員做好會議登記工作，并按時參加會議；

3、處理網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況：在網(wǎng)絡(luò)投票期間，如果網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)受到重大突發(fā)事件的影響，股東大會的過程應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)天的通知進(jìn)行；

4、公司聯(lián)系方式

聯(lián)系人：梁爽 電話：021-33391188 傳真：021-33391188

郵箱：ir@sh-sfc.com

特此公告。

上海電影有限公司董事會

2023年5月26日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海電影有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月20日召開的貴公司2022年度股東大會，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。