證券代碼：002208 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：合肥城建 公告編號(hào)：2023035

合肥城建發(fā)展有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、重要提示

1、會(huì)議期間沒(méi)有增加、否決或變更提案；

2、股東大會(huì)不涉及前次股東大會(huì)決議的變更。

二、會(huì)議召開(kāi)情況

2022年年度股東大會(huì)于2023年4月25日發(fā)布會(huì)議通知，合肥城建發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)。

1、會(huì)議時(shí)間：

2023年5月26日(星期五)15日召開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議:00；

網(wǎng)上投票時(shí)間：2023年5月26日

其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時(shí)間為：2023 9月26日上午9日:15-9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；2023年5月26日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15至下午15:00期間的任何時(shí)間。

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：安徽省合肥市潛山路100號(hào)琥珀五環(huán)國(guó)際A座14樓會(huì)議室

3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

4、召集人：公司董事會(huì)

5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)王曉毅先生

6、《證券時(shí)報(bào)》于2023年4月25日發(fā)布會(huì)議通知及相關(guān)文件、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。

三、出席會(huì)議

1、股東出席會(huì)議的總體情況

共有31名股東和股東代表出席了股東大會(huì)，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為479、064、537股，占公司股份總數(shù)的59.6377%。其中:

(1)現(xiàn)場(chǎng)投票共有9名股東和股東代表，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為477、647、622股，占公司股份總數(shù)的59.4613%。

(2)共有22名股東通過(guò)網(wǎng)上投票，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為1、416、915股，占公司股份總數(shù)的0.1764％。

2、中小股東出席會(huì)議的總體情況

共有22名中小股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票，代表有效表決權(quán)的股份總數(shù)為1、416、915股，占公司股份總數(shù)的0.1764％。其中：

(1)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表有效表決權(quán)股份總數(shù)為0股，占公司股份總數(shù)的0%。

(2)網(wǎng)上投票的中小股東22人，代表有效表決權(quán)股份總數(shù)為1、416、915股，占公司股份總數(shù)的0.1764％。

中小股東是指除擔(dān)任公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股東和單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東外的其他股東。

3、安徽承義律師事務(wù)所律師、方娟律師、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師出席了會(huì)議。

四、提案審議和表決

(一)股東大會(huì)采用記名投票的方式，對(duì)各項(xiàng)議案進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票。

(二)股東大會(huì)決議如下:

1、審議通過(guò)《公司2022年董事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意479、003、957股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.9874%；反對(duì)60580股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會(huì)議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股％；反對(duì)60580股；棄權(quán)0股。

2、審議通過(guò)《公司2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意479、003、957股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.9874%；反對(duì)60580股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會(huì)議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股％；反對(duì)60580股；棄權(quán)0股。

3、審議通過(guò)《公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

表決結(jié)果：同意479、003、957股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.9874%；反對(duì)60580股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會(huì)議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股％；反對(duì)60580股；棄權(quán)0股。

4、審議通過(guò)《公司2022年利潤(rùn)分配方案》。

表決結(jié)果：同意479、003、957股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.9874%；反對(duì)60580股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會(huì)議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股％；反對(duì)60580股；棄權(quán)0股。

5、審議通過(guò)《公司2022年年度報(bào)告》及其摘要。

表決結(jié)果：同意479、003、957股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.9874%；反對(duì)60580股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會(huì)議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股％；反對(duì)60580股；棄權(quán)0股。

6、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

表決結(jié)果：同意479、003、957股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.9874%；反對(duì)60580股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會(huì)議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股％；反對(duì)60580股；棄權(quán)0股。

7、審議通過(guò)了《關(guān)于2023年融資計(jì)劃的議案》。

表決結(jié)果：同意479、003、957股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.9874%；反對(duì)60580股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會(huì)議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股％；反對(duì)60580股；棄權(quán)0股。

8、審議通過(guò)《關(guān)于2023年向控股股東借款及關(guān)聯(lián)交易的議案》。

投票結(jié)果：同意182股、446股、901股，占出席會(huì)議股東持有有效投票總數(shù)的99.968%；反對(duì)60580股；棄權(quán)0 股票；避免296、557、056股。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會(huì)議中小股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股。％；反對(duì)60580股；棄權(quán)0股。

9、審議通過(guò)《關(guān)于2023年擔(dān)保計(jì)劃的議案》。

表決結(jié)果：同意477股、821股、922股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7406%；反對(duì)1、242、615股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意174、300股，占出席會(huì)議中小股東持有效表決權(quán)股份總數(shù)的12.3014股％；反對(duì)1、242、615股；棄權(quán)0股。

10、審議通過(guò)了《關(guān)于利用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)2023年短期保本金融產(chǎn)品的議案》。

表決結(jié)果：同意479、003、957股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.9874%；反對(duì)60580股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會(huì)議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股％；反對(duì)60580股；棄權(quán)0股。

11、審議通過(guò)了《關(guān)于》〈2022年募集資金存放使用專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告〉的議案》。

表決結(jié)果：同意479、003、957股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.9874%；反對(duì)60580股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會(huì)議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股％；反對(duì)60580股；棄權(quán)0股。

12、審議通過(guò)了《關(guān)于擔(dān)保控股子公司的議案》。

表決結(jié)果：同意479、003、957股，占出席會(huì)議股東持有有效表決權(quán)總數(shù)的99.9874%；反對(duì)60580股；棄權(quán)0 股票。其中，中小股東投票結(jié)果:同意1、356、335股，占出席會(huì)議中小股東持有效表決權(quán)總數(shù)的95.7245股％；反對(duì)60580股；棄權(quán)0股。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

安徽承義律師事務(wù)所律師、方娟律師出席股東大會(huì)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)，認(rèn)為：股東大會(huì)召集人資格、召集、程序、會(huì)議人員資格、提案、投票程序和投票結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程：股東大會(huì)通過(guò)的相關(guān)決議合法有效。

六、備查文件

1、股東大會(huì)決議；

2、律師對(duì)股東大會(huì)出具的法律意見(jiàn)書(shū)。

特此公告。

合肥城建發(fā)展有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月二十六日