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浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司關(guān)于選舉第十屆監(jiān)事會主席的公告
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證券代碼：600261 證券簡稱：陽光照明 公告編號：2023-028
浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于選舉第十屆監(jiān)事會主席的公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年5月25日召開第十屆監(jiān)事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》，同意選舉花天文先生為公司第十屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會選舉通過之日起至第十屆監(jiān)事會屆滿之日止。
個人簡歷：花天文：男，1971年3月出生，大專學(xué)歷，財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)，會計(jì)師、國際注冊內(nèi)審師。1994年7月至今在本公司工作，先后任財(cái)務(wù)部成本科副科長、科長、成本控制部負(fù)責(zé)人；2012年至今，任審計(jì)中心總監(jiān)；2014年至今，任公司監(jiān)事會主席。
特此公告。
浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
2023年5月27日
證券代碼：600261 證券簡稱：陽光照明 公告編號：臨2023-029
浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于注銷已回購股份并減少注冊資本的
公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 注銷原因：浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）綜合考慮公司經(jīng)營管理情況等因素，鑒于公司回購賬戶股份36個月期限即將到期，且公司短期內(nèi)無計(jì)劃將該部分股份用于員工持股計(jì)劃，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司于2023年4月10日、5月25日分別召開第九屆董事會第十八次會議、2022年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于注銷部分回購股份并減少注冊資本的議案》，注銷回購專用賬戶中39,478,064股股份并減少注冊資本。
● 本次注銷的有關(guān)情況：
■
一、本次已回購股份注銷的決策程序和信息披露情況
公司于2019年4月20日、5月16日分別召開第八屆董事會第九次會議、2018年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份預(yù)案的議案》。2020年5月15日，公司已完成公司股份回購，已回購的A股普通股股票合計(jì)39,478,064股。根據(jù)回購股份的用途，將用于員工持股計(jì)劃，并在本次股份回購?fù)瓿芍蟮?6個月內(nèi)實(shí)施上述計(jì)劃。公司如未能在股份回購實(shí)施完成之后36個月內(nèi)使用完畢已回購股份，尚未使用的已回購股份將予以注銷。
綜合考慮公司實(shí)際經(jīng)營管理情況，且上述剩余回購股份36個月期限即將到期，公司短期內(nèi)無法將該部分股份用于員工持股計(jì)劃，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，該部分股份將予以注銷。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司于2023年4月10日、5月25日分別召開第九屆董事會第十八次會議、2022年年度股東大會，審議《關(guān)于注銷部分回購股份并減少注冊資本的議案》，同意注銷回購專用賬戶中39,478,064股股份并減少注冊資本。（詳見公告：編號2023-006）。
二、本次已回購股份的注銷情況
（一）本次已回購股份注銷的原因及依據(jù)
依照《公司法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》和公司回購股份方案相關(guān)規(guī)定，上述庫存股應(yīng)當(dāng)在公司發(fā)布回購結(jié)果暨股份變動公告后3年內(nèi)注銷。
鑒于股份回購?fù)瓿珊?年的期限即將屆滿，公司于2023年4月10日、5月25日分別召開第九屆董事會第十八次會議、2022年年度股東大會，依據(jù)決議公司將回購專用證券賬戶中的39,478,064股庫存股份予以注銷，并相應(yīng)變更股本、注冊資本。
（二）本次注銷的數(shù)量
本次注銷股份39,478,064股。
（三）本次注銷的安排
公司已在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開立了股份回購專用證券賬戶（賬戶名稱：浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司回購專用證券賬戶，證券賬戶：B882732393）。本次已回購股份注銷將于2023年5月29日完成，公司后續(xù)將依照法定程序辦理相關(guān)工商變更登記等手續(xù)。
三、本次已回購股份注銷后公司股份結(jié)構(gòu)變動情況
本次庫存股份注銷完成后，公司總股本將從1,414,659,630股減至1,375,181,566股，公司將依法履行減資程序，股本結(jié)構(gòu)變動如下：
■
四、對公司的影響
本次對已回購股份的注銷事項(xiàng)已經(jīng)履行相應(yīng)的審議程序，信息披露符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。上述變更事項(xiàng)結(jié)合公司價值持續(xù)增長的考慮，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展，不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，不存在損害公司及投資者利益的情形,也不會導(dǎo)致公司的股權(quán)分布不符合上市條件，亦不會影響公司的上市地位。
特此公告。
浙江陽光照明電器集團(tuán)股份有限公司董事會
2023年5月27日
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