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杭州安旭生物科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月22日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點：浙江省杭州市莫干山路1418-50號4幢5樓大會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。出席本次股東大會會議的股東以記名表決的方式對本次股東大會通知中列明的事項進行了投票表決。會議由公司董事長凌世生先生主持。本次股東大會的召開及表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，其中獨立董事馬衛(wèi)民、周娟英以通訊方式參加；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書韓鈞出席會議；公司其他高級管理人員列席會議。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《關于〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《關于〈公司2022年年度報告及其摘要〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《關于〈公司2022年度財務決算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《關于公司2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《關于續(xù)聘2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關于〈公司第二屆董事會董事薪酬方案〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關于〈公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事薪酬方案〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關于開展遠期結售匯及外匯衍生品業(yè)務的議案》
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關于2022年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》
審議結果：通過
表決情況：
?。ǘ┈F(xiàn)金分紅分段表決情況
?。ㄈ┥婕爸卮笫马棧瑧f明5%以下股東的表決情況
?。ㄋ模╆P于議案表決的有關情況說明
1.議案1-10屬于普通決議議案，已獲得出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權的二分之一以上通過；
2.議案5、6、7、8、9、10對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：上海錦天城（杭州）律師事務所
律師：劉入江、孫雨順
2、律師見證結論意見：
公司2022年年度股東大會的召集和召開程序、召集人資格、出席會議人員資格、會議表決程序及表決結果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。
特此公告。
杭州安旭生物科技股份有限公司董事會
2023年5月23日
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