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蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月22日
?。ǘ┕蓶|大會召開的地點(diǎn)：江蘇省蘇州市高新區(qū)五臺山路188號公司會議室
?。ㄈ┏鱿瘯h的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
?。ㄋ模┍頉Q方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長徐一華先生主持，會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，以現(xiàn)場結(jié)合視頻方式出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議，其他高級管理人員列席了本次會議；
4、浙江六和律師事務(wù)所對本次股東大會進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書。
二、議案審議情況
?。ㄒ唬┓抢鄯e投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《2022年度董事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于《2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于《2022年年度報告》及摘要的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于《2022年財務(wù)決算報告》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于《2022年年度利潤分配方案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于公司2023年度董事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于向銀行申請2023年度綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
（三）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、 議案10屬于特別決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的三分之二以上通過。
2、 議案1-9,11-12均屬于普通決議議案，已獲出席本次股東大會的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
3、 議案5、6、9對中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江六和律師事務(wù)所
律師：張琦、王成才
2、律師見證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效；會議的表決程序和方式符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會通過的決議合法、有效。
特此公告。
蘇州天準(zhǔn)科技股份有限公司董事會
2023年5月23日
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