　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月22日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月22日上午9:15-下午15:00的任意時(shí)間。

　　2、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市東城區(qū)安定門西濱河路9號中成集團(tuán)大廈8層會(huì)議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、主持人：董事長張朋先生

　　6、本次會(huì)議的召開符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　?。ǘ?huì)議出席情況

　　截至本次股東大會(huì)股權(quán)登記日2023年5月16日，公司股份總數(shù)為337,370,728股。

　　出席本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表10人，代表股份175,666,161股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.0692%。其中，參加現(xiàn)場投票的股東及授權(quán)代表1人，代表股份134,252,133股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的39.7937%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份41,414,028股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的12.2755%。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議通過了以下議案：

　?。ㄒ唬╆P(guān)于審議《公司董事會(huì)2022年度工作報(bào)告》的議案

　　同意175,643,161股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9869%；反對23,000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0131%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　其中，持股百分之五以下股東的表決情況：同意16,556,591股，占出席本次股東大會(huì)持股百分之五以下股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8613%；反對23,000股，占出席本次股東大會(huì)持股百分之五以下股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1387%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)持股百分之五以下股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ǘ╆P(guān)于審議《公司董事會(huì)任期工作報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄈ╆P(guān)于審議《公司監(jiān)事會(huì)2022年度工作報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：通過。

　　（四）關(guān)于審議《公司監(jiān)事會(huì)任期工作報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄎ澹╆P(guān)于審議《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：通過。

　　（六）關(guān)于審議《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄆ撸╆P(guān)于審議《公司2022年度利潤分配預(yù)案》的議案

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ò耍╆P(guān)于審議《公司2023年度利潤分配政策》的議案

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ň牛╆P(guān)于審議《公司2022年年度報(bào)告及摘要》的議案

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄊ╆P(guān)于審議《公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況》的議案

　　同意16,556,591股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8613%；反對23,000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1387%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東中國成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)有限公司(代表股份134,252,133股)、甘肅省建設(shè)投資(控股)集團(tuán)有限公司（代表股份24,834,437股）對本議案表決進(jìn)行了回避。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄊ唬╆P(guān)于審議《提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理小額快速融資相關(guān)事宜》的議案

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄊ╆P(guān)于審議《開展遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)》的議案

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄊ╆P(guān)于審議《公司2023年度向國投財(cái)務(wù)有限公司及融實(shí)國際財(cái)資管理有限公司申請流動(dòng)資金借款暨關(guān)聯(lián)交易》的議案

　　同意41,391,028股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9445%；反對23,000股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0555%；棄權(quán)0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股)，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。關(guān)聯(lián)股東中國成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)有限公司(代表股份134,252,133股)對本議案表決進(jìn)行了回避。

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄊ模╆P(guān)于審議《公司接受控股股東委托貸款暨關(guān)聯(lián)交易》的議案

　　表決結(jié)果：通過。

　?。ㄊ澹╆P(guān)于審議《公司控股子公司及下屬子公司提供擔(dān)保預(yù)計(jì)情況》的議案

　　表決結(jié)果：通過。

　　（十六）關(guān)于選舉公司非獨(dú)立董事的議案

　　本議案采用累積投票制，選舉張朋、韓宏、張暉、王曉菲、羅鴻達(dá)、王多榮為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，任期至第九屆董事會(huì)屆滿。公司董事會(huì)中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　?。ㄊ撸╆P(guān)于選舉公司獨(dú)立董事的議案

　　本議案采用累積投票制，選舉宋東升、牛天祥、梅運(yùn)河、許建軍為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期至第九屆董事會(huì)屆滿。

　　（十八）關(guān)于選舉公司監(jiān)事的議案

　　本議案采用累積投票制，選舉周爽、曹鋼為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期至第九屆監(jiān)事會(huì)屆滿。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市競天公誠律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：趙利娜、張鎮(zhèn)川

　　3、結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席人員資格及表決程序符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。

　　四、其他

　　本公告中占有效表決權(quán)股份總數(shù)的百分比例均保留4位小數(shù)，若其各分項(xiàng)數(shù)值之和、合計(jì)數(shù)值存在尾差，均為四舍五入原因造成。

　　五、備查文件

　　1、公司二〇二二年度股東大會(huì)決議

　　2、北京市競天公誠律師事務(wù)所關(guān)于中成進(jìn)出口股份有限公司二〇二二年度股東大會(huì)有關(guān)事宜的法律意見書

　　特此公告。

　　中成進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì)

　　二○二三年五月二十三日

　　附件：

　　1、張朋先生：大學(xué)本科學(xué)歷，高級會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任中成進(jìn)出口股份有限公司董事長，中國成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，新加坡亞德集團(tuán)董事長，中國國投國際貿(mào)易有限公司董事，中國成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)（香港）有限公司董事長。歷任國家開發(fā)投資公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部、國家開發(fā)投資公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部會(huì)計(jì)，國家開發(fā)投資公司外派廣東中能酒精有限公司任財(cái)務(wù)總監(jiān)，中國成套設(shè)備進(jìn)出口（集團(tuán)）總公司經(jīng)營管理部經(jīng)理，中成進(jìn)出口股份有限公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書。

　　張朋先生與公司控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：現(xiàn)任公司控股股東中國成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；與公司實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不存在中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

　　2、韓宏先生：大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師?，F(xiàn)任中國成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)有限公司黨委副書記，中成國際糖業(yè)股份有限公司副董事長，華聯(lián)國際(控股)有限公司執(zhí)行董事。歷任中成國際糖業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長，中國成套設(shè)備進(jìn)出口(集團(tuán))總公司投資管理部經(jīng)理，中國成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)有限公司董事、副總經(jīng)理。

　　韓宏先生未持有本公司股份；韓宏先生與公司控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：現(xiàn)任控股股東中國成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)有限公司黨委副書記；與公司實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不存在中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

　　3、張暉先生：大學(xué)本科學(xué)歷?，F(xiàn)任中國成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、中國成套設(shè)備進(jìn)出口云南股份有限公司董事長。歷任中國成套設(shè)備進(jìn)出口云南公司一部副經(jīng)理、中國成套設(shè)備進(jìn)出口云南公司副總經(jīng)理、中國成套設(shè)備進(jìn)出口云南股份有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長兼總經(jīng)理，中成進(jìn)出口股份有限公司總經(jīng)理。

　　張暉先生未持有本公司股份；與公司控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：現(xiàn)任公司控股股東中國成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理；與公司實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不存在中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

　　4、王曉菲女士：大學(xué)本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任中國成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)有限公司運(yùn)營與風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理，中成國際運(yùn)輸有限公司董事，中國成套設(shè)備進(jìn)出口云南股份有限公司董事，中國成套設(shè)備進(jìn)出口大連公司執(zhí)行董事，國投環(huán)境科技發(fā)展（蘇州）有限公司董事。歷任中國成套設(shè)備進(jìn)出口（集團(tuán)）總公司西亞非洲部職員，中國駐巴巴多斯使館經(jīng)商處三秘，中國成套設(shè)備進(jìn)出口（集團(tuán)）總公司財(cái)務(wù)部職員，中國成套設(shè)備進(jìn)出口（集團(tuán)）總公司經(jīng)營管理部副經(jīng)理，中成進(jìn)出口股份有限公司經(jīng)營管理部副經(jīng)理、經(jīng)理，中成進(jìn)出口股份有限公司職工監(jiān)事。

　　王曉菲女士未持有本公司股份；與公司控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：現(xiàn)任公司控股股東中國成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)有限公司運(yùn)營與風(fēng)險(xiǎn)管理部經(jīng)理；與公司實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不存在中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

　　5、羅鴻達(dá)先生：碩士研究生學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任中國成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)有限公司法律合規(guī)部經(jīng)理。歷任國家開發(fā)投資公司法律合規(guī)部高級業(yè)務(wù)經(jīng)理，中國成套設(shè)備進(jìn)出口（集團(tuán)）總公司法律事務(wù)部副經(jīng)理，中成進(jìn)出口股份有限公司法律事務(wù)部、法律合規(guī)部副經(jīng)理，中國成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)有限公司法律合規(guī)部副經(jīng)理，中成進(jìn)出口股份有限公司監(jiān)事。

　　羅鴻達(dá)先生未持有本公司股份；與公司控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：現(xiàn)任公司控股股東中國成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)有限公司法律合規(guī)部經(jīng)理；與公司實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不存在中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

　　6、王多榮先生：大專學(xué)歷，工程師?，F(xiàn)任中國甘肅國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司（以下簡稱“中甘國際”）第二事業(yè)部總經(jīng)理兼華隴肯尼亞有限責(zé)任公司董事長。歷任中甘國際埃塞俄比亞分公司經(jīng)理，中甘國際國外工程公司副經(jīng)理、中國甘肅經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作總公司國際市場部副部長、國際市場部國際二部經(jīng)理。

　　王多榮先生未持有本公司股份；與持有公司5%以上股份的股東甘肅省建設(shè)投資(控股)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“甘肅建投”）存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：擔(dān)任甘肅建投全資子公司中國甘肅國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作有限公司第二事業(yè)部總經(jīng)理兼華隴肯尼亞有限責(zé)任公司董事長；與公司實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不存在中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

　　7、宋東升先生：碩士研究生，一級建造師，正高級工程師，國務(wù)院政府特殊津貼專家?，F(xiàn)任國際工程咨詢協(xié)會(huì)顧問，北京仲裁委仲裁員，華油惠博普科技股份有限公司獨(dú)立董事，江蘇華盛天龍光電設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事，通威股份有限公司獨(dú)立董事。歷任中國水電國際公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理、董事長，中國水電建設(shè)集團(tuán)總經(jīng)理，中國電建海外事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理，中國電建國際公司總經(jīng)理、副董事長，中電建貿(mào)易服務(wù)總公司董事長，中國對外承包商會(huì)副會(huì)長等職。

　　宋東升先生未持有本公司股份；與公司實(shí)際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不存在中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

　　8、牛天祥先生：教授級高級工程師。現(xiàn)任中國電建集團(tuán)西北勘測設(shè)計(jì)研究院公司副總工程師（退休返聘），中國水利學(xué)會(huì)水生態(tài)專業(yè)委員會(huì)委員，中國大壩工程協(xié)會(huì)過魚設(shè)施專業(yè)委員會(huì)委員，陜西省水力發(fā)電工程學(xué)會(huì)委員，國家環(huán)境影響評價(jià)審查專家?guī)鞂＜?，陜西省環(huán)境影響環(huán)評審查專家?guī)鞂＜?。歷任中國電建集團(tuán)西北勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司環(huán)保移民設(shè)計(jì)院總工程師、環(huán)保安評設(shè)計(jì)院副院長、總工程師。

　　牛天祥先生未持有本公司股份；與公司實(shí)際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不存在中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

　　9、梅運(yùn)河先生：碩士研究生，注冊會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任北京中弘盛信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）合伙人、總經(jīng)理，北京華峰測控技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。歷任湖北隆興、長江會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)師，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所三峽分所審計(jì)師、大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所北京總部審計(jì)師，項(xiàng)目經(jīng)理、部門副經(jīng)理。

　　梅運(yùn)河先生未持有本公司股份；與公司實(shí)際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不存在中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

　　10、許建軍先生：碩士研究生，律師。現(xiàn)任北京許氏律師事務(wù)所主任，中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)仲裁員，深圳國際仲裁院仲裁員，世界貿(mào)易組織研究會(huì)貿(mào)易救濟(jì)委員會(huì)常委，文化部法律專家委員會(huì)委員，中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)專業(yè)指導(dǎo)委員會(huì)委員，中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)"一帶一路" 國別法律報(bào)告專家評審委員，北京市股權(quán)交易中心掛牌審核委員會(huì)委員，北京律師協(xié)會(huì)涉外律師人才庫入庫律師、外事委員會(huì)委員，中國人民大學(xué)法學(xué)院校外導(dǎo)師。歷任北京正見永申律師事務(wù)所律師，北京金誠同達(dá)律師事務(wù)所律師，北京嘉潤律師事務(wù)所合伙人，北京市安理律師事務(wù)所合伙人。

　　許建軍先生未持有本公司股份；與公司實(shí)際控制人、控股股東、持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不存在中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

　　11、周爽女士：大學(xué)本科學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任中國成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)有限公司紀(jì)律檢查部副經(jīng)理。歷任中成進(jìn)出口股份有限公司綜合部經(jīng)理助理、辦公室主任助理、監(jiān)察部副經(jīng)理。

　　周爽女士未持有本公司股份；與公司控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系：現(xiàn)任公司控股股東中國成套設(shè)備進(jìn)出口集團(tuán)有限公司紀(jì)律檢查部副經(jīng)理；與公司實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不存在中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

　　12、曹鋼先生：碩士研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)任中成進(jìn)出口股份有限公司審計(jì)部副經(jīng)理。歷任中成進(jìn)出口股份有限公司審計(jì)部職員。

　　曹鋼先生與公司實(shí)際控制人、控股股東、其他持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；最近三年未受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰或證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查的情形；不存在中國證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單的情形。

責(zé)任編輯：肖曉晨

THE END

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