本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)否決議案或修改議案的情況；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：?

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年5月22日（星期一）14:00。?

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月22日（星期一）。

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月22日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年5月22日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省中山市火炬開(kāi)發(fā)區(qū)東鎮(zhèn)東二路1號(hào)公司會(huì)議室

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　4、召集人：公司第五屆董事會(huì)

　　5、主持人：吳中林

　　6、本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《廣東通宇通訊股份有限公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東19人，代表股份213,899,609股，占上市公司總股份的53.2013％，占公司剔除回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)股份后總股份的53.5361%。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東6人，代表股份213,520,824股，占上市公司總股份的53.1071％，占公司剔除回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)股份后總股份的53.4413%。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份378,785股，占上市公司總股份的0.0942％，占公司剔除回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)股份后總股份的0.0948％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東13人，代表股份378,785股，占上市公司總股份的0.0942％，占公司剔除回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)股份后總股份的0.0948％。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東13人，代表股份378,785股，占上市公司總股份的0.0942％，占公司剔除回購(gòu)專(zhuān)戶(hù)股份后總股份的0.0948％。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議通過(guò)了以下議案：

　　議案1.00 《關(guān)于2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告已經(jīng)編制完畢。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事龔書(shū)喜、朱輝煌、胡敏珊已向董事會(huì)提交了2022年度述職報(bào)告，并在2022年年度股東大會(huì)上述職。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意213,874,884股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9884％；反對(duì)24,725股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0116％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。。

　　其中中小投資者表決情況為： 同意354,060股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的93.4725％；反對(duì)24,725股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的6.5274％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案經(jīng)出席股東大會(huì)并參與該項(xiàng)議案表決的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，本議案獲得通過(guò)。

　　議案2.00 《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告已經(jīng)編制完畢，具體內(nèi)容詳見(jiàn)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意213,874,884股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9884％；反對(duì)24,725股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0116％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決情況為：同意354,060股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的93.4725％；反對(duì)24,725股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的6.5274％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案經(jīng)出席股東大會(huì)并參與該項(xiàng)議案表決的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，本議案獲得通過(guò)。

　　議案3.00 《關(guān)于2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　根據(jù)公司2022年運(yùn)營(yíng)情況，公司整理編制了《廣東通宇通訊股份有限公司2022年年度報(bào)告》及摘要，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了分析總結(jié)。報(bào)告的編制和審議程序符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)，《公司章程》等規(guī)章制度的要求；報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況；不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司《2022年年度報(bào)告全文》和《2022年年度報(bào)告摘要》。

　　表決結(jié)果：同意213,878,384股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9901％；反對(duì)21,225股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0099％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決情況為：同意357,560股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的94.3966％；反對(duì)21,225股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的5.6034％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案經(jīng)出席股東大會(huì)并參與該項(xiàng)議案表決的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，本議案獲得通過(guò)。

　　議案4.00 《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　2022年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,406,780,231.74元，同比增長(zhǎng)1.45%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)79,506,822.73元，同比增長(zhǎng)78.20%；利潤(rùn)總額79,297,164.22元，同比增長(zhǎng)81.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)81,530,630.00元，同比增長(zhǎng)98.27%。

　　表決結(jié)果：同意213,878,384股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9901％；反對(duì)21,225股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0099％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決情況為：同意357,560股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的94.3966％；反對(duì)21,225股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的5.6034％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案經(jīng)出席股東大會(huì)并參與該項(xiàng)議案表決的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，本議案獲得通過(guò)。

　　議案5.00 《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　在兼顧股東的合理投資回報(bào)和公司中遠(yuǎn)期發(fā)展規(guī)劃的基礎(chǔ)上，現(xiàn)提出如下分配預(yù)案：擬以公司總股本402,056,966股，剔除回購(gòu)專(zhuān)用證券賬戶(hù)已回購(gòu)股份2,514,550股的399,542,416股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1元（含稅），合計(jì)派發(fā)人民幣 39,954,241.60元，不轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。董事會(huì)審議利潤(rùn)分配方案后若股本發(fā)生變化的，將按照分配總額不變的原則對(duì)分配比例進(jìn)行調(diào)整。

　　表決結(jié)果：同意213,878,384股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9901％；反對(duì)21,225股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0099％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決情況為：同意357,560股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的94.3966％；反對(duì)21,225股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的5.6034％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案經(jīng)出席股東大會(huì)并參與該項(xiàng)議案表決的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，本議案獲得通過(guò)。

　　議案6.00 《關(guān)于2022年募集資金年度存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　經(jīng)審查，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于廣東通宇通訊股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》（容誠(chéng)專(zhuān)字[2023] 518Z0445號(hào)），公司2022年度募集資金存放與使用情況具體內(nèi)容詳見(jiàn)《2022年募集資金年度存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意213,874,884股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9884％；反對(duì)24,725股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0116％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決情況為：同意354,060股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的93.4725％；反對(duì)24,725股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的6.5274％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案經(jīng)出席股東大會(huì)并參與該項(xiàng)議案表決的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，本議案獲得通過(guò)。

　　議案7.00 《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》

　　為根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，為確保公司有充足的流動(dòng)資金，公司擬向銀行申請(qǐng)不超過(guò)38億元銀行綜合授信額度，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理在上述授信額度內(nèi)確定授信銀行及授信額度的具體調(diào)整事項(xiàng)。上述授信、授權(quán)事項(xiàng)的有效期從公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2023年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。

　　表決結(jié)果： 同意213,864,284股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9835％；反對(duì)35,325股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0165％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決情況為：同意343,460股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的90.6741％；反對(duì)35,325股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的9.3259％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案經(jīng)出席股東大會(huì)并參與該項(xiàng)議案表決的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，本議案獲得通過(guò)。

　　議案8.00 《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　為提高資金使用效率和收益水平，在不影響正常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司及控股子公司擬用閑置自有資進(jìn)行現(xiàn)金管理，擇機(jī)購(gòu)買(mǎi)低風(fēng)險(xiǎn)、短期（不超過(guò)一年）的銀行等金融機(jī)構(gòu)的保本理財(cái)產(chǎn)品，理財(cái)額度不超過(guò)10億元人民幣（不含大額存單），在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，有效期從2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2023年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，期限內(nèi)任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過(guò)委托理財(cái)額度。同時(shí)提請(qǐng)授權(quán)公司法定代表人在上述投資額度內(nèi)簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　表決結(jié)果： 同意213,867,784股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9851％；反對(duì)31,825股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0149％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決情況為：同意346,960股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的91.5981％；反對(duì)31,825股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的8.4019％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案經(jīng)出席股東大會(huì)并參與該項(xiàng)議案表決的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，本議案獲得通過(guò)。

　　議案9.00 《關(guān)于開(kāi)展2023年度期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

　　為有效控制匯率風(fēng)險(xiǎn)敞口和大宗商品價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的影響，公司擬開(kāi)展2023年度期貨和衍生品交易業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)開(kāi)展的相關(guān)業(yè)務(wù)動(dòng)用的交易保證金和權(quán)利金上限為1,000萬(wàn)美元，年度任一交易日持有的最高合約價(jià)值不超過(guò)6,000萬(wàn)美元（包括但不限于美元，最高額度不超過(guò)兌換成美元的最高額度）。上述交易在審批額度范圍內(nèi)可以滾動(dòng)使用，決議有效期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：同意213,867,784股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9851％；反對(duì)31,825股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0149％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　其中中小投資者表決情況為：同意346,960股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的91.5981％；反對(duì)31,825股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的8.4019％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案經(jīng)出席股東大會(huì)并參與該項(xiàng)議案表決的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，本議案獲得通過(guò)。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席、列席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　五、備查文件

　　1、《廣東通宇通訊股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議》；

　　2、《北京金誠(chéng)同達(dá)（廣州）律師事務(wù)所關(guān)于廣東通宇通訊股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　廣東通宇通訊股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二三年五月二十二日