證券代碼：000004 證券簡稱：ST國華 公告編號：2023-025

深圳國華網(wǎng)安科技有限公司

第十一屆董事會2023年第二次臨時會議決議公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

2023年5月24日，深圳市國華網(wǎng)安科技有限公司(以下簡稱“公司”)第十一屆董事會第二次臨時會議在深圳市福田區(qū)梅林街馬嶺社區(qū)凱豐路10號翠林大廈12層會議室舉行。會議通知于2023年5月23日以電子郵件形式發(fā)出。會議由公司董事長黃翔先生主持，董事5人，實際5人。監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關(guān)于申請撤銷公司股票其他風(fēng)險警告的議案》

公司擬向深圳證券交易所申請撤銷公司股票的其他風(fēng)險警告。詳見公司同日披露的《關(guān)于撤銷公司股票其他風(fēng)險警告的公告》(公告號:2023-026)。

表決情況： 贊成 5票，反對0票，棄權(quán)0票。

全體獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。

三、備查文件

1、與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳國華網(wǎng)安科技有限公司

董 事 會

二〇二三年五月二十五日

證券代碼：000004 證券簡稱：ST國華 公告編號：2023-026

深圳國華網(wǎng)安科技有限公司

關(guān)于申請撤銷公司股票其他風(fēng)險警告的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

公司申請撤銷股票交易的其他風(fēng)險警告仍需經(jīng)深圳證券交易所審查。經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)是否存在不確定性。公司尚未完成對深圳證券交易所年度報告詢價函的回復(fù)。請注意投資風(fēng)險。

2023年5月24日，深圳國華網(wǎng)安科技有限公司(以下簡稱“公司”)召開第十一屆董事會2023年第二次臨時會議，審議通過了《關(guān)于申請撤銷公司股票其他風(fēng)險警示的議案》

一、公司股票前期實施其他風(fēng)險警示

公司于2021年與會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)布否定意見內(nèi)部控制審計報告。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.第一條自2022年5月6日起，公司股票觸及實施“其他風(fēng)險警告”的情況，被實施其他風(fēng)險警告。

二、本次申請撤銷其他風(fēng)險警告的情況

截至本公告披露之日，公司2021年內(nèi)部控制否定意見涉及的相關(guān)缺陷已整改，相關(guān)影響已消除。中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)布了《2021年內(nèi)部控制審計報告否定意見》(中興財光華審計專字(2023)第215042號)?！秲?nèi)部控制審計報告》(中興財光華審計專字(2023)并對公司2022年內(nèi)部控制發(fā)表了無保留標(biāo)準(zhǔn)意見 215046號)，公司內(nèi)部控制能夠有效運行，上述報告見公司于2023年4月29日在巨潮信息網(wǎng)上披露的公告。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8.一條有關(guān)規(guī)定逐項自查，公司無其他風(fēng)險警告。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第9.8條.第五條規(guī)定，公司符合申請撤銷股票交易其他風(fēng)險警告的條件，公司向深圳證券交易所申請撤銷對股票實施的其他風(fēng)險警告。

三、獨立董事意見

獨立董事認為，公司2021年內(nèi)部控制審計報告的負面影響已經(jīng)消除，相關(guān)內(nèi)部控制缺陷已經(jīng)整改，ZTE財富光華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2022年內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)無保留的內(nèi)部控制審計報告，公司內(nèi)部控制可以有效運行，其他風(fēng)險警告事項的影響已經(jīng)消除。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中申請撤銷其他風(fēng)險預(yù)警的條件，公司不再實施其他風(fēng)險預(yù)警。因此，我們同意該公司向深圳證券交易所申請撤銷其他風(fēng)險警告。

四、風(fēng)險提示

1、公司申請撤銷股票交易其他風(fēng)險警告仍需深圳證券交易所審查，可獲得深圳證券交易所批準(zhǔn)不確定性，公司將根據(jù)進展及時履行信息披露義務(wù)，公司尚未完成深圳證券交易所年度報告詢價函，公司已申請延期至2023年5月31日完成回復(fù)，詳見公司同日披露的《關(guān)于延期回復(fù)深圳證券交易所年報詢價函的公告》(公告號:2023-027)。請注意投資風(fēng)險。

2、《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》（www.cninfo.com.cn）對于公司指定的信息披露媒體，公司的所有信息均以上述指定披露媒體發(fā)布的信息為準(zhǔn)。請理性投資，注意投資風(fēng)險。

五、備查文件

1、2023年第十一屆董事會臨時會議決議；

2、獨立董事關(guān)于申請撤銷公司股票其他風(fēng)險警告的獨立意見；

3、中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)《2021年內(nèi)部控制審計報告否定意見》(中興財光華審計專字(2023)第215042號)；

4、中興財光華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)《內(nèi)部控制審計報告》(中興財光華審計專字(2023) 215046號）。

特此公告。

深圳國華網(wǎng)安科技有限公司

董 事 會

二〇二三年五月二十五日

證券代碼：000004 證券簡稱：ST國華 公告編號：2023-027

深圳國華網(wǎng)安科技有限公司

關(guān)于深圳證券交易所年度報告詢價函延期回復(fù)的公告

公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月10日，深圳國華網(wǎng)安科技有限公司(以下簡稱“公司”)收到深圳證券交易所發(fā)布的《關(guān)于深圳國華網(wǎng)安科技有限公司2022年年報的詢價函》[公司部年報詢價函〔2023〕第95號(以下簡稱“年報詢價函”)要求公司在2023年5月17日前就相關(guān)事宜作出書面說明。

公司收到《年報詢價函》后，高度重視，立即組織有關(guān)各方對《年報詢價函》進行回復(fù)，逐項核實落實涉及的問題，準(zhǔn)備回復(fù)材料。由于涉及內(nèi)容較多，需要年度審計會計師出具相關(guān)驗證意見，公司向深圳證券交易所申請，延期至2023年5月24日完成年度報告詢價函，見2023年5月18日公告（公告號：2023-021）。

目前，公司及相關(guān)中介機構(gòu)正在有序推進年度報告詢價函的回復(fù)工作，由于部分回復(fù)內(nèi)容需要進一步改進，為了確?；貜?fù)內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，向深圳證券交易所申請后，公司將推遲至2023年5月31日完成年度報告詢價函的回復(fù)。

公司董事會對延期回復(fù)給投資者帶來的不便表示誠摯的歉意。請理解，公司將加快工作進度，盡快回復(fù)并履行披露義務(wù)。

特此公告。

深圳國華網(wǎng)安科技有限公司

董 事 會

二〇二三年五月二十五日