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陜西廣播電視網(wǎng)絡(luò)傳媒(集團(tuán))有限公司關(guān)于“廣播電視可轉(zhuǎn)換債券”預(yù)計(jì)滿足可轉(zhuǎn)換價格向下修正條件的提示性公告
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證券代碼：600831 證券簡稱：廣電網(wǎng)絡(luò) 編號：臨2023-022號
轉(zhuǎn)債代碼：110044 轉(zhuǎn)債簡稱:廣電轉(zhuǎn)債
陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒(集團(tuán))有限公司
預(yù)計(jì)“廣電轉(zhuǎn)債”將滿足轉(zhuǎn)股價下跌修正條件的提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個人和連帶責(zé)任。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
中國證監(jiān)會證監(jiān)會許可證〔2018〕經(jīng)41號文件批準(zhǔn)，公司于2018年6月27日向社會公開發(fā)行了800萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張債券面值100元，發(fā)行總額8萬元，期限6年。第一年票面利率為0.40%、第二年0.60%、第三年為1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年為2.00%。
上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2018〕103號文件同意，公司發(fā)行的8萬元可轉(zhuǎn)換公司債券自2018年7月24日起在上海證券交易所上市?？赊D(zhuǎn)換債券簡稱“廣播電視可轉(zhuǎn)換債券”，可轉(zhuǎn)換債券代碼為“110044”。
自2019年1月3日起，“廣播電視可轉(zhuǎn)換債券”可轉(zhuǎn)換為公司股份。轉(zhuǎn)換期為2019年1月3日至2024年6月26日，初始轉(zhuǎn)換價為6.91元/股。由于2018年、2020年和2021年利潤分配計(jì)劃的實(shí)施，公司對轉(zhuǎn)換價格進(jìn)行了三次調(diào)整，目前轉(zhuǎn)換價格為6.84元/股。
二、可轉(zhuǎn)換債轉(zhuǎn)股價格修正條款及可能觸發(fā)情況
(一)修正轉(zhuǎn)股價格條款
1、修正條件和修正幅度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任何連續(xù)20個交易日內(nèi)至少有10個交易日的收盤價低于當(dāng)期轉(zhuǎn)換價格的90%時，公司董事會有權(quán)向下提出轉(zhuǎn)換價格修正方案，并提交公司股東大會審議表決。
出席會議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上，方可實(shí)施上述計(jì)劃。股東大會表決時，持有公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的股東應(yīng)當(dāng)避免。修訂后的轉(zhuǎn)股價格不得低于股東大會前20個交易日公司股票交易平均價格和前一個交易日公司股票交易平均價格較高的。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期的經(jīng)審 計(jì)算每股凈資產(chǎn)值和股票面值。
如果在上述20個交易日內(nèi)發(fā)生股票轉(zhuǎn)換價格調(diào)整，則在調(diào)整前的交易日按調(diào)整前的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的股票轉(zhuǎn)換價格和收盤價計(jì)算 盤價計(jì)算。
2、修正程序
如果公司決定修改股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布股東大會決議公告，公告修改范圍、股權(quán)登記日和暫停股權(quán)轉(zhuǎn)讓期?；謴?fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請并從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格修正日）執(zhí)行 修正后的轉(zhuǎn)股價格。
轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或以后，轉(zhuǎn)股登記日前，應(yīng)當(dāng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。
(二)轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計(jì)觸發(fā)
2022年8月9日，公司第八屆董事會第六十一次會議審議通過了《關(guān)于不修改“廣播電視可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格的議案》，決定暫時不行使“廣播電視可轉(zhuǎn)換債券”轉(zhuǎn)換價格的權(quán)利。自董事會審議通過之日起未來六個月（2022年8月9日至2023年2月8日）內(nèi)，如果“廣播電視債券”股票價格修正條款再次觸發(fā)，公司不提出下行修正計(jì)劃，即下一個股票價格修正條件從2023年2月9日起重新開始。見公司臨2022-027號、臨2022-028號公告。
截至2023年5月25日，公司股票近15個交易日的收盤價已低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%(即6.15元/股)。如果上述條件再滿足5個交易日，可能會觸發(fā)“廣電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的修正條款。屆時，公司董事會將召開會議，決定是否行使“廣電轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的向下修正權(quán)。
三、風(fēng)險提示
根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定和有關(guān)法律法規(guī)的要求，公司董事會將召開會議，決定是否在“廣播電視可轉(zhuǎn)換債券”觸發(fā)股票價格修正條件后向下修正股票價格，并及時履行信息披露義務(wù)。
請關(guān)注公司的后續(xù)公告和投資風(fēng)險。
特此公告。
陜西廣電網(wǎng)絡(luò)傳媒(集團(tuán))有限公司
董 事 會
2023年5月25日
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