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新疆雪峰科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：603227 證券簡稱：雪峰科技 公告編號：2023-029
新疆雪峰科技（集團(tuán)）股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）阿里山街500號新疆雪峰科技集團(tuán)研發(fā)中心10樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事、總經(jīng)理姜兆新先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席6人，其中：董事隋建梅因身體原因，董事李永紅因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席1人，其中：監(jiān)事會主席馬璇、監(jiān)事戴永剛因工作原因未能出席會議；
3、董事會秘書周小力出席會議；高級管理人員呂文穎列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：新疆雪峰科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：新疆雪峰科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：新疆雪峰科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年度獨立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于《新疆雪峰科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年度財務(wù)決算方案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于《新疆雪峰科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度報告及摘要》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于新疆雪峰科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于《新疆雪峰科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年度財務(wù)預(yù)算方案》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于新疆雪峰科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年度向金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于新疆雪峰科技（集團(tuán)）股份有限公司2023年度對外捐贈計劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：新疆雪峰科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于增補公司董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次股東大會共審議10項議案，均為普通決議議案，各項議案均已獲出席本次會議且對相關(guān)議案有表決權(quán)的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)1/2以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市京師律師事務(wù)所
律師：白雪、何彥周
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，公司2022年年度股東大會的召集召開程序、出席本次股東大會的人員資格、本次股東大會議案的表決方式、表決程序及表決結(jié)果，符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的決議合法有效。
特此公告。
新疆雪峰科技（集團(tuán)）股份有限公司
董事會
2023年5月26日
● 上網(wǎng)公告文件
北京市京師律師事務(wù)所關(guān)于新疆雪峰科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書。
● 報備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議。
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