證券代碼：000430 證券簡稱：張家界 公告編號：2023-016

張家界旅游集團(tuán)股份有限公司

2022年度股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決提案的情形。

2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

3、本次會議審議議案均對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1、會議召開的日期、時(shí)間：

現(xiàn)場會議時(shí)間為：2023年5月25日14:30至16：00。

網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月25日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年5月25日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

2、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：張家界國際大酒店二樓會議室。

3、會議的召開方式：本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

4、會議召集人：公司董事會。

5、現(xiàn)場會議主持人：公司董事長劉少龍先生。

6、本次股東大會的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

1、出席會議的總體情況

參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)委托代表共11人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為134,567,919股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.2416％。

2、現(xiàn)場會議出席情況

出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為134,428,319股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的33.2071％。

3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份139,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0345％。

4、參加投票的中小股東情況

參加本次股東大會投票的中小股東及股東代表共9人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為30,349,113股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.4970％。其中：通過現(xiàn)場投票的中小股東及股東代表3人，代表股份30,209,513股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的7.4625％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東6人，代表股份139,600股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0345％。

公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。

二、議案審議表決情況

本次股東大會以現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式通過了以下決議：

1、審議通過了《2022年度董事會工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意股份134,429,819股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8974％；反對股份138,100股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1026％；棄權(quán)股份0股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

其中，中小股東的表決情況為：同意股份30,211,013股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5450％；反對股份138,100股,占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4550%；棄權(quán)股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

2、審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

表決結(jié)果：同意股份134,429,819股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8974％；反對股份138,100股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1026％；棄權(quán)股份0股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

其中，中小股東的表決情況為：同意股份30,211,013股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5450％；反對股份138,100股,占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4550%；棄權(quán)股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

3、審議通過了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》

表決結(jié)果：同意股份134,429,819股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8974％；反對股份138,100股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1026％；棄權(quán)股份0股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

其中，中小股東的表決情況為：同意股份30,211,013股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5450％；反對股份138,100股,占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4550%；棄權(quán)股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

4、審議通過了《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

表決結(jié)果：同意股份134,429,819股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8974％；反對股份138,100股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1026％；棄權(quán)股份0股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

其中，中小股東的表決情況為：同意股份30,211,013股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5450％；反對股份138,100股,占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4550%；棄權(quán)股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

5、審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》

表決結(jié)果：同意股份134,429,819股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8974％；反對股份138,100股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1026％；棄權(quán)股份0股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

其中，中小股東的表決情況為：同意股份30,211,013股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5450％；反對股份138,100股,占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4550%；棄權(quán)股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

6、審議通過了《2022年年度報(bào)告全文及摘要》

表決結(jié)果：同意股份134,429,819股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8974％；反對股份138,100股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1026％；棄權(quán)股份0股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

其中，中小股東的表決情況為：同意股份30,211,013股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5450％；反對股份138,100股,占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4550%；棄權(quán)股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

7、審議通過了《關(guān)于聘任2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

表決結(jié)果：同意股份134,429,819股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8974％；反對股份138,100股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1026％；棄權(quán)股份0股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

其中，中小股東的表決情況為：同意股份30,211,013股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5450％；反對股份138,100股,占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4550%；棄權(quán)股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

8、審議通過了《關(guān)于核定公司2023年度貸款總額的議案》

表決結(jié)果：同意股份134,429,819股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.8974％；反對股份138,100股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.1026％；棄權(quán)股份0股，占參加本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

其中，中小股東的表決情況為：同意股份30,211,013股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.5450％；反對股份138,100股,占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.4550%；棄權(quán)股份0股，占參與投票的中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。

三、律師出具的法律意見書

湖南澧濱律師事務(wù)所律師朱勝輝、余正午到會見證本次股東大會并出具了《法律意見書》，認(rèn)為：公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

四、備查文件

1、《張家界旅游集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會決議》

2、《湖南澧濱律師事務(wù)所關(guān)于張家界旅游集團(tuán)股份有限公司2022年度股東大會之法律意見書》

特此公告。

張家界旅游集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年5月25日

證券代碼：000430 證券簡稱：張家界 公告編號：2023-015

張家界旅游集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

張家界旅游集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會近日收到公司董事謝貴湘女士提交的書面辭職報(bào)告。謝貴湘女士因工作變動原因，申請辭去公司第十一屆董事會董事以及董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，該辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會時(shí)生效。董事謝貴湘女士的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定人數(shù)，不會影響公司董事會的正常運(yùn)行。公司對謝貴湘女士任職期間勤勉盡責(zé)的工作和對公司發(fā)展所作出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。

特此公告。

張家界旅游集團(tuán)股份有限公司董事會

2023年5月25日