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南京高科股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600064 證券簡稱：南京高科 公告編號：臨2023-021號
南京高科股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時(shí)間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點(diǎn)：公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議以現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，會議的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)場會議由公司董事長徐益民先生主持。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人，其中獨(dú)立董事馮巧根先生、高波先生因公務(wù)原因以視頻會議形式參會；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人，其中高峰先生因公務(wù)原因以視頻會議形式參會；
3、公司副總裁兼董事會秘書謝建暉女士出席了此次會議；其他高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《2022年年度報(bào)告及其摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《2022年度利潤分配預(yù)案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《關(guān)于公司發(fā)行短期融資券的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關(guān)于公司發(fā)行中期票據(jù)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于授權(quán)董事長在20億元額度范圍內(nèi)向南京銀行股份有限公司進(jìn)行借款的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
10、議案名稱：《關(guān)于為公司部分控股子公司提供融資支持的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
11、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)并決定其2022年度報(bào)酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
12、議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)并決定其2022年度報(bào)酬的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
■
(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、本次會議的議案均為非累積投票議案，所有議案均審議通過；2、本次議案中，議案6為特別決議事項(xiàng)，獲得了出席會議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：江蘇金鼎英杰律師事務(wù)所
律師：戴克勤、王紅力
2、律師見證結(jié)論意見：
江蘇金鼎英杰律師事務(wù)所認(rèn)為，南京高科股份有限公司2022年年度股東大會的召集、召開程序及表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席會議的人員及本次股東大會的召集人具有合法、有效的資格，表決程序和結(jié)果真實(shí)、合法、有效。本次股東大會形成的決議合法有效。
特此公告。
南京高科股份有限公司董事會
2023年5月26日
● 上網(wǎng)公告文件
經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報(bào)備文件
經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議
證券簡稱：南京高科 證券代碼：600064 編號：臨2023-022號
南京高科股份有限公司
2023年度第六期超短期融資券發(fā)行結(jié)果公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
南京高科股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年5月18日召開公司2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行超短期融資券的議案》，同意公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行不超過人民幣20億元（含20億元）的超短期融資券。2022年8月4日，中國銀行間市場交易商協(xié)會接受公司超短期融資券注冊。根據(jù)中市協(xié)注[2022]SCP309號《接受注冊通知書》，公司超短期融資券注冊金額為20億元，注冊額度自通知書落款之日（2022年8月25日）起2年內(nèi)有效，公司在注冊有效期內(nèi)可分期發(fā)行超短期融資券。
根據(jù)自身資金計(jì)劃安排和銀行間市場情況，公司于2023年5月23日在全國銀行間市場發(fā)行了2023年度第六期超短期融資券，募集資金于2023年5月25日全額到賬。發(fā)行結(jié)果如下：
■
本次超短期融資券發(fā)行的有關(guān)文件詳見中國貨幣網(wǎng)（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所網(wǎng)站（www.shclearing.com）。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 會
二○二三年五月二十六日
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