證券代碼：002671 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍泉股份 公告編號(hào)：2023-033

山東龍泉管道工程有限公司

第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

2023年5月23日，山東龍泉管道工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議以書(shū)面送達(dá)或電子郵件的形式發(fā)出會(huì)議通知，并于2023年5月26日上午9時(shí)30分在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)傅波先生主持，會(huì)議應(yīng)出席5名董事，實(shí)際出席5名董事。本次會(huì)議的召開(kāi)和召開(kāi)程序符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議表決情況

經(jīng)與會(huì)董事審議，表決通過(guò)以下議案：

1、根據(jù)5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的投票結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于公司未彌補(bǔ)損失達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》，并同意提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議；

《關(guān)于公司未彌補(bǔ)損失達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的公告》(公告號(hào):2023-034)詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》等公司指定信息披露媒體。

2、5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聘任議案》；

《關(guān)于公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辭職和新聘財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的公告》(公告號(hào):2023-035)詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》等公司指定信息披露媒體。

公司獨(dú)立董事對(duì)本案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3、根據(jù)5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的投票結(jié)果，審議通過(guò)了《擬變更公司名稱(chēng)的議案》，并同意提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議；

修改擬變公司名稱(chēng)和經(jīng)營(yíng)范圍〈公司章程〉公告(公告號(hào):2023-036)詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》等公司指定信息披露媒體。

公司獨(dú)立董事對(duì)本案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)超潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

4、根據(jù)5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的投票結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》，并同意提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議；

修改擬變公司名稱(chēng)和經(jīng)營(yíng)范圍〈公司章程〉公告(公告號(hào):2023-036)詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》等公司指定信息披露媒體。

5、對(duì)5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果進(jìn)行了審議和批準(zhǔn)〈公司章程〉并同意提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議；

修改擬變公司名稱(chēng)和經(jīng)營(yíng)范圍〈公司章程〉公告(公告號(hào):2023-036)詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》等公司指定信息披露媒體。

6、《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》以5票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)。

公司將于2023年6月12日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)的事項(xiàng)，并提交股東大會(huì)審議。

《關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號(hào):2023-037)詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》等公司指定信息披露媒體。

三、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

山東龍泉管道工程有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：002671 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍泉股份 公告編號(hào)：2023-035

山東龍泉管道工程有限公司

公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辭職

新聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人辭職情況

山東龍泉管道工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)最近收到了公司原財(cái)務(wù)總監(jiān)本良良先生的書(shū)面辭職報(bào)告。本良良先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)、第一主板上市公司規(guī)范經(jīng)營(yíng)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，本良良先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。賁亮亮先生辭去公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)后，不在公司擔(dān)任其他職務(wù)，辭職不會(huì)影響公司相關(guān)工作的正常發(fā)展。

截至本公告披露日，本良良先生持有公司股份322100股，其中包括138000股未解除限制的股權(quán)激勵(lì)限制性股份。公司將按照《2020年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，在履行相應(yīng)程序后，回購(gòu)并取消其持有的未解除限制的股權(quán)激勵(lì)限制性股份。賁亮亮先生辭職后，將嚴(yán)格遵守《證券法》、《上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有的股份及其變更管理規(guī)則》（2022年修訂）、《深圳證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)。

在擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人期間，本公司董事會(huì)對(duì)本良良先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

二、新聘任的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人情況

為保證公司財(cái)務(wù)管理的正常有序發(fā)展，公司于2023年5月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》，經(jīng)公司總裁提名。董事會(huì)提名委員會(huì)審查，董事會(huì)同意聘請(qǐng)方林青先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

公司獨(dú)立董事就聘任事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

山東龍泉管道工程有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

附件：

簡(jiǎn) 歷

方林青先生：1987年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)海外永久居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨黨員，學(xué)士學(xué)位，中級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任建華建材（蚌埠）有限公司、江蘇騰航國(guó)際物流有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理、建華物流有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)助理、唐河控股集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān)?，F(xiàn)任山東龍泉管道工程有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

方林青先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無(wú)關(guān)；到目前為止，方林青先生還沒(méi)有持有公司股份；方林青先生沒(méi)有受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的紀(jì)律處分，也沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案?jìng)刹?。沒(méi)有明確的結(jié)論；中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)非法信息披露查詢(xún)平臺(tái)上公布或者被人民法院列入不誠(chéng)實(shí)執(zhí)行人名單；《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)督指南》、《公司章程》不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員；符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、公司章程的資格。

證券代碼：002671 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍泉股份 公告編號(hào)：2023-034

山東龍泉管道工程有限公司

公司未彌補(bǔ)損失，達(dá)到實(shí)收股本總額

三分之一的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、概述

山東龍泉管道工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司未彌補(bǔ)實(shí)收股本總額三分之一的議案》。根據(jù)和信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《山東龍泉管道工程有限公司審計(jì)報(bào)告》(和信審字(2023)第0065號(hào))，截至2022年12月31日，公司合并資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)為-454、204、128.94元。368.00元，公司未能彌補(bǔ)損失超過(guò)實(shí)收股本總額的三分之一。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。

二、二。損失的主要原因

公司未彌補(bǔ)的損失超過(guò)實(shí)收股本總額的三分之一，主要是因?yàn)楣?022年損失較大，凈利潤(rùn)為-64萬(wàn)元，877.94萬(wàn)元。2022年，公司大虧損的主要原因如下：

1、2022年，由于部分水利項(xiàng)目招標(biāo)延期、生產(chǎn)不連續(xù)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化等因素，公司營(yíng)業(yè)收入較去年同期下降27.57%。雖然公司嚴(yán)格控制了成本，但公司整體毛利率下降了9.80%，造成了經(jīng)營(yíng)性損失。

2、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《公司會(huì)計(jì)政策》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況和謹(jǐn)慎原則，2022年應(yīng)收賬款、固定資產(chǎn)、商譽(yù)等資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額為26537.81萬(wàn)元。

3、2022年，根據(jù)公司總體經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司對(duì)部分子公司進(jìn)行了處置。其中，公司出售淄博龍泉盛世物業(yè)有限公司100%股權(quán)，造成處置損失17萬(wàn)元，999.19萬(wàn)元。

三、應(yīng)對(duì)措施

結(jié)合公司的戰(zhàn)略定位，緊密?chē)@“嚴(yán)格、精細(xì)、精細(xì)、生活”的要求和“效率、效率”的業(yè)務(wù)關(guān)鍵詞，一方面抓住國(guó)家水利建設(shè)投資的機(jī)遇期，充分發(fā)揮公司作為PCCP領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，確保部分國(guó)家重大水利項(xiàng)目相關(guān)訂單的實(shí)施，穩(wěn)定基本業(yè)務(wù)，另一方面，公司繼續(xù)努力優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、改進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)、完善組織結(jié)構(gòu)和豐富的產(chǎn)品和服務(wù)，提高業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)，盡快彌補(bǔ)損失，使企業(yè)走上健康、可持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展軌道。具體措施如下：

(一)錨定戰(zhàn)略目標(biāo)不動(dòng)搖，以全面預(yù)算為出發(fā)點(diǎn)，提高經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)率，確保戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)施；

（2）繼續(xù)實(shí)施“嚴(yán)格、精細(xì)、精細(xì)、工作”，深化區(qū)域管理，加強(qiáng)組織能力建設(shè)，鞏固內(nèi)部管理基礎(chǔ)，優(yōu)化人才結(jié)構(gòu)，實(shí)踐內(nèi)部技能；

(三)繼續(xù)聚焦水利、市政、石化、核電四大核心市場(chǎng)，提高重點(diǎn)項(xiàng)目訂單率，提高運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定性；

(四)以精益生產(chǎn)為出發(fā)點(diǎn)，提高制造能力，降低制造綜合成本，從“量本利”向“價(jià)本利”轉(zhuǎn)變，提高利潤(rùn)水平；

（5）加強(qiáng)研發(fā)、技術(shù)改造、信息化和人才投資，發(fā)展新產(chǎn)品領(lǐng)域，擴(kuò)大新產(chǎn)品收入，提高產(chǎn)品方案技術(shù)含量，提高產(chǎn)品附加值；

（6）根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的邏輯和規(guī)律，積極推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，圍繞核心產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域?qū)で笥邢薜亩嘣l(fā)展，布局新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

特此公告。

山東龍泉管道工程有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：002671 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍泉股份 公告編號(hào)：2023-036

山東龍泉管道工程有限公司

擬變更公司名稱(chēng)、經(jīng)營(yíng)范圍

修改公司章程的公告

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

山東龍泉管道工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)公司)于2023年5月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司名稱(chēng)的議案》、《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》和《關(guān)于修訂的議案》〈公司章程〉上述提案仍需提交公司股東大會(huì)審議?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

1.擬變更公司名稱(chēng)

考慮到公司的業(yè)務(wù)狀況和未來(lái)發(fā)展，公司擬變更公司名稱(chēng)，具體情況如下：

(一)擬變更公司名稱(chēng)概況

■

注：變更后的公司名稱(chēng)以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)批準(zhǔn)的登記內(nèi)容為準(zhǔn)。

(二)擬變更公司名稱(chēng)的原因說(shuō)明

公司戰(zhàn)略定位為“管道制造與技術(shù)綜合服務(wù)提供商”。近三年來(lái)，公司營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)自PCP等混凝土管道、金屬管件等相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售；營(yíng)業(yè)收入只有少量工程業(yè)務(wù)，收入相對(duì)較小，主要是因?yàn)楣驹阡N(xiāo)售管道時(shí)承擔(dān)了少量的管道配套安裝項(xiàng)目。

在過(guò)去的三年里，公司的主要業(yè)務(wù)/產(chǎn)品和收入比例如下：

單位：萬(wàn)元

■

為了更全面、準(zhǔn)確地反映公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)和未來(lái)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，有效提升公司的品牌形象，更好地促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，計(jì)劃將公司名稱(chēng)從“山東龍泉管道工程有限公司”改為“山東龍泉管道有限公司”，變更后的公司名稱(chēng)更符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，符合公司法、證券法等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程，不損害公司及全體股東的利益。

二、擬變更公司經(jīng)營(yíng)范圍

為配合市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)開(kāi)展業(yè)務(wù)范圍登記標(biāo)準(zhǔn)化改革，結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際情況，公司計(jì)劃規(guī)范業(yè)務(wù)范圍。公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)不會(huì)因業(yè)務(wù)范圍的變化而發(fā)生重大變化。具體情況如下：

■

注：變更后的經(jīng)營(yíng)范圍最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)批準(zhǔn)的登記內(nèi)容為準(zhǔn)。

三、擬修訂《公司章程》

鑒于公司擬變更公司名稱(chēng)，規(guī)范公司經(jīng)營(yíng)范圍，根據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，公司擬修改公司章程的有關(guān)規(guī)定，并授權(quán)公司管理層辦理后續(xù)工商變更登記、公司章程備案等相關(guān)事宜。具體修訂內(nèi)容如下：

■

除上述修訂外，原《公司章程》中的其他規(guī)定保持不變。

修訂后的《公司章程》最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)批準(zhǔn)的內(nèi)容為準(zhǔn)。

四、獨(dú)立董事對(duì)擬變更公司名稱(chēng)的獨(dú)立意見(jiàn)

根據(jù)業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展的考慮，公司擬變更公司名稱(chēng)。變更原因真實(shí)合理。變更后的公司名稱(chēng)更符合公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定，不損害公司及全體股東。特別是中小股東的利益。因此，我們同意變更公司名稱(chēng)，并同意將其提交股東大會(huì)審議。

五、備查文件

1、第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議；

2、獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

特此公告。

山東龍泉管道工程有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：002671 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍泉股份 公告編號(hào)：2023-037

山東龍泉管道工程有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

通知

公司及董事會(huì)全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無(wú)虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

根據(jù)山東龍泉管道工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“龍泉股份”)第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議，公司將于2023年6月12日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)現(xiàn)通知如下:

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)次:2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)召集人:公司第五屆董事會(huì)；公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3、會(huì)議的合法性和合規(guī)性：股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司章程的規(guī)定。

4、會(huì)議的日期和時(shí)間：

2023年6月12日(星期一)下午14日現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:30

2023年6月12日上午9日，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）具體投票時(shí)間為:2023年6月12日9:15至2023年6月12日15:00期間的任何時(shí)間。

5、會(huì)議：股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）為全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

6、會(huì)議股權(quán)登記日:2023年6月5日

7、出席對(duì)象：

（1）截至2023年6月5日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司注冊(cè)的公司股東。不能親自出席股東大會(huì)的股東可以授權(quán)他人代表他人出席，被授權(quán)人不必是公司的股東；

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

(3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)：江蘇省常州市新北區(qū)沿江東路533號(hào)龍泉會(huì)議室

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

■

上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、2023年5月27日發(fā)布的巨潮信息網(wǎng)。（www.cninfo.com.cn）第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告(公告號(hào):2023-033)等相關(guān)公告。第1-3項(xiàng)議案應(yīng)當(dāng)經(jīng)出席會(huì)議股東持有的表決權(quán)股份總數(shù)的一半以上同意；第4項(xiàng)議案為特別決議，經(jīng)出席會(huì)議股東持有的表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意。

上述提案中的第二項(xiàng)提案涉及影響中小投資者利益的事項(xiàng)。公司將對(duì)中小投資者（指董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或共持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）進(jìn)行投票，并披露投票結(jié)果。

三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

1、登記時(shí)間:2023年6月6日上午9日:00一12:00，下午14:30一17:30

2、注冊(cè)地點(diǎn)：江蘇省常州市新北區(qū)沿江東路533號(hào)公司董事會(huì)辦公室

3、登記辦法：

（1）自然人股東持身份證、股東賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；委托代理人持身份證、股東賬戶(hù)卡、股東授權(quán)委托書(shū)辦理登記手續(xù)；

（2）法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和法定代表人出具的書(shū)面委托書(shū)辦理登記手續(xù)；

(3)異地股東可以通過(guò)信函或傳真登記(必須在2023年6月6日下午5點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室)，不得接受電話登記。

4、會(huì)議聯(lián)系方式：

會(huì)議聯(lián)系人：李文波、翟慎琛

聯(lián)系電話：0519-69653996

傳 真：0519-69653985

地 地址：江蘇省常州市新北區(qū)沿江東路533號(hào)

郵 編：213000

股東大會(huì)不發(fā)放禮品和證券，公司股東應(yīng)自行承擔(dān)會(huì)議的住宿和交通費(fèi)用。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)上投票，具體操作流程見(jiàn)附件一。

五、備查文件

1、公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議。

附件：1、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

二、授權(quán)委托書(shū)樣本

特此公告。

山東龍泉管道工程有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

一、網(wǎng)上投票程序

1．投票代碼：362671。

2．投票簡(jiǎn)稱(chēng)“龍泉投票”。

3．填寫(xiě)表決意見(jiàn)：

股東大會(huì)提案均為非累積投票提案，填寫(xiě)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

4．股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累計(jì)投票提案外的所有其他提案表達(dá)同樣的意見(jiàn)。

股東總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對(duì)具體提案投票，再對(duì)總議案投票的，以已投票的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未投票的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；總議案投票的，以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

二、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1. 投票時(shí)間：2023年6月12日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股東可以通過(guò)交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶(hù)端進(jìn)行投票。

三、通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1．互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間是 2023年6月12日上午9:2023年6月12日下午15日結(jié)束:00。

2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行在線投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者在線服務(wù)認(rèn)證業(yè)務(wù)指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.查閱cn規(guī)則指導(dǎo)欄。

3．根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，股東可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)投票。

附件二:

授權(quán)委托書(shū)

致：山東龍泉管道工程有限公司

茲委托 先生（女士）代表本人/本單位出席山東龍泉管道工程有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，以投票的形式行使表決權(quán)。本人/本單位對(duì)本次會(huì)議的表決事項(xiàng)沒(méi)有具體說(shuō)明的，受托人可以代表其行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果由本人/本單位承擔(dān)。

(說(shuō)明:在選擇提案投票時(shí)，請(qǐng)玩“說(shuō)明:”√"，"同意"、“反對(duì)”、“棄權(quán)”不打“棄權(quán)”√視為棄權(quán)，“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”同時(shí)在兩個(gè)選擇中打出“棄權(quán)”√視為廢票處理。)

■

客戶(hù)簽字或蓋章：

委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

委托人持有的股份數(shù)量和性質(zhì)：

委托人股東賬戶(hù)：

受托人簽字：

受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自簽署日起至股東大會(huì)結(jié)束

(注:授權(quán)委托書(shū)以剪報(bào)、復(fù)印或以上格式自制有效；單位委托必須加蓋公章。)