證券代碼：688681 證券簡(jiǎn)稱：科匯股份 公告編號(hào)：2023-032

山東科匯電力自動(dòng)化有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年5月26日，山東科匯電力自動(dòng)化有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議在公司第二會(huì)議室舉行。會(huì)議通知于2023年5月19日通過電子郵件、電話、微信等方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席3名監(jiān)事，實(shí)際出席3名監(jiān)事。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王俊江主持。會(huì)議的召開和召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）等法律法規(guī)和《山東科匯電力自動(dòng)化有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

(一)審議通過了《關(guān)于延期籌資項(xiàng)目的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，募集資金項(xiàng)目的延期是公司根據(jù)募集資金項(xiàng)目實(shí)施情況做出的審慎決定。募集資金用途不變相變更，不損害股東利益。決策審批程序符合上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則、上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)管指南1規(guī)范經(jīng)營等法律法規(guī)要求，符合公司募集資金管理措施的規(guī)定。

綜上所述，監(jiān)事會(huì)同意公司《關(guān)于推遲募集項(xiàng)目的議案》。

投票結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

回避表決：本議案不涉及相關(guān)交易，無需回避表決。

具體內(nèi)容見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于籌資項(xiàng)目延期的報(bào)告》(公告號(hào):2023-031)。

本議案不需要提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

山東科匯電力自動(dòng)化有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：688681 證券簡(jiǎn)稱：科匯股份 公告編號(hào)：2023-031

山東科匯電力自動(dòng)化有限公司

關(guān)于籌資項(xiàng)目延期的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月26日，山東科匯電力自動(dòng)化有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于推遲募集項(xiàng)目的議案》，同意調(diào)整部分募集項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可用狀態(tài)的時(shí)間。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。發(fā)起人國海證券有限公司對(duì)此事發(fā)表了明確同意的驗(yàn)證意見，無需提交股東大會(huì)審議。

一、籌集資金的基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，經(jīng)上海證券交易所批準(zhǔn)，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）2617萬股，每股發(fā)行價(jià)9.56元，募集資金總額250185元，200.00元；扣除承銷、保薦費(fèi)29元、245元、283.02元(不考慮增值稅)，實(shí)際收到220元、939元、916.98元，扣除公司為發(fā)行普通股(a股)支付的中介費(fèi)、信息披露費(fèi)等發(fā)行費(fèi)19元、282元、662.77元(不考慮增值稅)。254.21元。經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核，上述募集資金已全部到賬，并于2021年6月8日發(fā)布了立信會(huì)計(jì)師報(bào)[2021]ZA14925號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。上述募集資金已全部到達(dá)，并經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審核。2021年6月8日，立信會(huì)計(jì)師報(bào)[2021]ZA14925號(hào)驗(yàn)資報(bào)告發(fā)布。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶管理，并與募集資金專戶開戶銀行和保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。二、募集資金投資項(xiàng)目情況

截至2023年3月31日，公司對(duì)各募集項(xiàng)目募集資金的投資金額分配及調(diào)整及募集資金的投資項(xiàng)目及使用情況如下：

單位：萬元

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三、募集項(xiàng)目延期的具體情況及原因

(一)本次募投項(xiàng)目延期的基本情況

結(jié)合公司當(dāng)前募集項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)展情況，擬調(diào)整募集項(xiàng)目的實(shí)施主體、募集資金的使用情況和投資項(xiàng)目的規(guī)模，具體如下：

■

(二)本次募投項(xiàng)目延期的原因

雖然公司募集投資項(xiàng)目在早期階段得到了充分的可行性論證，但在實(shí)際施工過程中仍存在許多不可控因素，主要受外部宏觀環(huán)境、工程材料采購、物流運(yùn)輸、人員施工等環(huán)節(jié)的影響；原規(guī)劃設(shè)備更換等因素，部分設(shè)備采購環(huán)節(jié)尚未進(jìn)行；公司與張店區(qū)政府協(xié)商公園整體更換，未來公司主營業(yè)場(chǎng)所可能發(fā)生變化，考慮到謹(jǐn)慎，部分建設(shè)改造項(xiàng)目推遲，導(dǎo)致項(xiàng)目整體進(jìn)度滯后，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度未達(dá)到預(yù)期。

四、本次募集項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響

募集項(xiàng)目的延期是公司根據(jù)募集項(xiàng)目實(shí)施情況做出的審慎決定。募集項(xiàng)目的投資內(nèi)容、總投資和實(shí)施主體不會(huì)發(fā)生變化，不會(huì)對(duì)募集項(xiàng)目的實(shí)施產(chǎn)生重大影響。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，符合公司的長期發(fā)展計(jì)劃。

五、審議程序及專項(xiàng)意見說明

(一)董事會(huì)意見

公司于2023年5月26日召開的第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了募集投資項(xiàng)目的延期。董事會(huì)認(rèn)為，募集資金項(xiàng)目的延期是公司根據(jù)募集資金項(xiàng)目實(shí)施情況做出的審慎決定。募集資金用途不變相變更，不損害股東利益。決策審批程序符合上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則、上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)管指南1規(guī)范經(jīng)營等法律法規(guī)要求，符合公司募集資金管理措施的規(guī)定。因此，董事會(huì)同意推遲籌資項(xiàng)目。

(二)監(jiān)事會(huì)意見

公司于2023年5月26日召開的第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了募集投資項(xiàng)目的延期。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，募集資金項(xiàng)目的延期是公司根據(jù)募集資金項(xiàng)目實(shí)施情況做出的審慎決定。募集資金用途不變相變更，不損害股東利益。決策審批程序符合上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)股票上市規(guī)則、上市公司監(jiān)管指南2上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求（2022年修訂）、上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)管指南1規(guī)范經(jīng)營等法律法規(guī)要求，符合公司募集資金管理措施的規(guī)定。因此，監(jiān)事會(huì)同意推遲籌資項(xiàng)目。

(三)獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為，募集項(xiàng)目的延期是公司根據(jù)募集項(xiàng)目的實(shí)際情況做出的審慎決定，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)營產(chǎn)生重大不利影響。決策審批程序符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)管指引》、《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不變相改變募集資金投資，損害股東特別是中小股東的利益。綜上所述，我們同意公司關(guān)于推遲籌資項(xiàng)目的議案。

(四)保薦機(jī)構(gòu)核查意見

發(fā)起人認(rèn)為，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)已審議通過了科匯股份募集投資項(xiàng)目的延期，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，公司履行了必要的決策程序。符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的要求。募集項(xiàng)目延期是公司根據(jù)實(shí)際情況做出的審慎決定，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)變相改變募集資金的使用，不會(huì)損害股東的利益

特此公告。

山東科匯電力自動(dòng)化有限公司董事會(huì)

2023年5月27日