證券代碼：301069 證券簡稱：凱盛新材料 公告編號：2023-037

山東凱盛新材料有限公司

2022年年度股東大會決議公告

公司及董事會全體成員確保公告內容真實、準確、完整，并對虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏承擔責任。

特別提示

1、股東大會沒有否決或修改提案；

2、股東大會無新提案提交表決。

1.會議的召開和出席

2023年4月26日，山東凱盛新材料有限公司(以下簡稱“公司”)披露了《關于召開2022年年度股東大會的通知》(公告號:2023-030)。2023年5月26日下午14日，股東大會現場會議:00在公司會議室舉行，18名股東或股東的委托代理人代表股東，296、820、400股，占公司股份總數的70.5640％。會議的通知和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

會議由公司董事長王嘉榮先生主持。公司的一些董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了會議。山東全正律師事務所的律師現場見證了會議。股東大會根據會議議程，結合股東現場投票和網上投票進行表決。

二、提案審議情況

本次會議以現場記名投票表決與網上投票相結合的方式審議通過以下議案：

(一)審議通過《2022年董事會工作報告》。

獨立董事做年度報告。

投票結果為：同意296、820、000股，占出席會議所有股東所持股份的99.999％；反對400股，占出席會議所有股東持有的0.001％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小投資者同意42、792、800股，占99.991％；反對400股，占出席會議中小股東持有的0.009％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議中小股東持有的0.0萬股份％。

(二)審議通過《2022年監(jiān)事會工作報告》。

投票結果為：同意296、820、000股，占出席會議所有股東所持股份的99.999％；反對400股，占出席會議所有股東持有的0.001％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小投資者同意42、792、800股，占99.991％；反對400股，占出席會議中小股東持有的0.009％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議中小股東持有的0.0萬股份％。

(三)審議通過《2022年財務決算報告》。

投票結果為：同意296、820、000股，占出席會議所有股東所持股份的99.999％；反對400股，占出席會議所有股東持有的0.001％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小投資者同意42、792、800股，占99.991％；反對400股，占出席會議中小股東持有的0.009％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議中小股東持有的0.0萬股份％。

(四)審議通過《2022年利潤分配計劃》。

投票結果為：同意296、820、000股，占出席會議所有股東所持股份的99.999％；反對400股，占出席會議所有股東持有的0.001％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小投資者同意42、792、800股，占99.991％；反對400股，占出席會議中小股東持有的0.009％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議中小股東持有的0.0萬股份％。

(五)審議通過《2022年年度報告》及摘要。

投票結果為：同意296、820、000股，占出席會議所有股東所持股份的99.999％；反對400股，占出席會議所有股東持有的0.001％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小投資者同意42、792、800股，占99.991％；反對400股，占出席會議中小股東持有的0.009％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議中小股東持有的0.0萬股份％。

(六)審議通過《關于2022年募集資金儲存和使用的專項報告》。

投票結果為：同意296、820、000股，占出席會議所有股東所持股份的99.999％；反對400股，占出席會議所有股東持有的0.001％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小投資者同意42、792、800股，占99.991％；反對400股，占出席會議中小股東持有的0.009％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議中小股東持有的0.0萬股份％。

(七)審議通過《關于續(xù)聘2023年審計機構的議案》。

投票結果為：同意296、307、000股，占出席會議所有股東持有的99.8270股份％；反對513、400股，占出席會議所有股東所持股份的0.1730％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小投資者同意42、279、800股，占出席會議中小股東持有的98.8003股份％；反對513、400股，占出席會議中小股東持有的1.197％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議中小股東持有的0.0萬股份％。

(八)審議通過《關于預計2023年日常關聯交易的議案》。

回避:關聯股東華邦生命健康有限公司、王加榮先生、王永先生已回避表決。

表決結果為:99.995，同意77、924、000股，占出席會議所有股東持有的股份(扣除回避表決股東持有的股份)％；反對400股，占出席會議所有股東持有的0.005股份(扣除回避表決股東持有的股份)％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)，占出席會議所有股東持有的股份(扣除回避表決股東持有的股份)的0.0萬％。

其中，中小投資者同意42、792、800股，占99.991％；反對400股，占出席會議中小股東持有的0.009％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議中小股東持有的0.0萬股份％。

(九)審議通過《關于公司2023年向銀行申請授信額度及擔保事項的議案》。

投票結果為：同意296、820、000股，占出席會議所有股東所持股份的99.999％；反對400股，占出席會議所有股東持有的0.001％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小投資者同意42、792、800股，占99.991％；反對400股，占出席會議中小股東持有的0.009％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議中小股東持有的0.0萬股份％。

(十)審議通過《董事、監(jiān)事、高級管理人員2023年薪酬(津貼)方案》。

投票結果為：同意296、820、000股，占出席會議所有股東所持股份的99.999％；反對400股，占出席會議所有股東持有的0.001％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議所有股東持有的0.0萬股份％。

其中，中小投資者同意42、792、800股，占99.991％；反對400股，占出席會議中小股東持有的0.009％；棄權0股(其中默認棄權0股未投票)占出席會議中小股東持有的0.0萬股份％。

三、律師出具的法律意見

山東全正律師事務所律師對股東大會進行了現場見證，并出具了《法律意見書》。根據《法律意見書》，股東大會的召集和召開程序、出席會議的人員資格、召集人資格、表決程序和表決結果均符合中國法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，合法有效；公司股東大會未增加、變更、否決提案；股東大會通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、山東凱盛新材料有限公司2022年年度股東大會決議；

2、山東全正律師事務所出具的法律意見書。

特此公告。

山東凱盛新材料有限公司

董 事 會

2023年5月27日