證券代碼：688630 證券簡(jiǎn)稱：芯碁微裝 公告編號(hào)：2023-031

合肥芯基微電子設(shè)備有限公司

關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集項(xiàng)目的結(jié)束，節(jié)約

募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

合肥新基微電子設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2023年5月26日召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于結(jié)束首次公開發(fā)行股票募集項(xiàng)目并永久補(bǔ)充節(jié)余募集資金流動(dòng)資金的議案》。公司同意首次公開發(fā)行籌集資金的部分投資項(xiàng)目“晶圓封裝”（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”已完成，公司營(yíng)運(yùn)資金將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充。公司獨(dú)立董事對(duì)此事發(fā)表了明確的同意。公司獨(dú)立董事對(duì)此事發(fā)表了明確的同意。具體情況如下：

一、募集資金的基本情況

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意合肥芯基微電子設(shè)備有限公司首次公開發(fā)行股票登記的批準(zhǔn)》(證監(jiān)會(huì)許可[2021]350號(hào))，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股(a股)3020.248萬股，募集資金總額459、983、283.04元，募集資金凈額416、358元。195.95元。上述資金已于2021年3月29日到位，并存入公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。上述資金已于2021年3月29日到位，并存入公司開立的募集資金專項(xiàng)賬戶。榮成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行了審核，并出具了《合肥芯基微電子設(shè)備有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(榮成驗(yàn)字[2021]230Z0034號(hào))。

二、首次公開發(fā)行股票募集資金的存儲(chǔ)和管理

根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，制定了募集資金管理制度，明確規(guī)定了募集資金的存儲(chǔ)、審批、使用、管理和監(jiān)督，確保了募集資金的標(biāo)準(zhǔn)化使用。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)公司股東特別是中小投資者的合法權(quán)益，公司根據(jù)上市公司監(jiān)管指南2號(hào)上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求，開立募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)賬戶”），募集資金存儲(chǔ)專項(xiàng)賬戶，并與保薦人海通證券有限公司、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《三方監(jiān)管協(xié)議》）?！度奖O(jiān)管協(xié)議》與證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（模式）》沒有重大差異，《三方監(jiān)管協(xié)議》的履行也沒有問題?！度奖O(jiān)管協(xié)議》與證券交易所制定的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（模式）》沒有重大差異，《三方監(jiān)管協(xié)議》的履行也沒有問題。詳見公司于2021年3月31日在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的信息（http://www.sse.com.cn）《科技創(chuàng)新板首次公開發(fā)行上市公告》。

三、募集資金投資項(xiàng)目情況

由于公司首次公開發(fā)行的實(shí)際募集資金凈額低于擬投資的募集資金凈額，公司在 2021年4月6日，第一屆董事會(huì)第十次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議召開，審議通過了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投資募集資金額的議案》

公司于2022年4月27日召開的第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和2022年5月18日召開的2021年年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于首次公開發(fā)行部分股票募集項(xiàng)目完成并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》同意公司首次公開發(fā)行募集資金部分投資項(xiàng)目“高端PCB激光直接成像”（LDI）“設(shè)備升級(jí)迭代項(xiàng)目”已完成，公司營(yíng)運(yùn)資金將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充。

2023年4月19日，公司召開第二屆董事會(huì)第六次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于部分募集項(xiàng)目延期的議案》，同意公司根據(jù)實(shí)際情況，綜合考慮當(dāng)前募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，將募集資金投資項(xiàng)目未完成部分的預(yù)定可用狀態(tài)日期延長(zhǎng)至 2023年5月。

經(jīng)調(diào)整，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目如下：

單位：人民幣萬元

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四、本次結(jié)項(xiàng)募集項(xiàng)目募集資金的儲(chǔ)存和節(jié)余

公司籌集的資金投資項(xiàng)目為“晶圓封裝”（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”。截至2023年5月23日，上述項(xiàng)目已基本完成投資，生產(chǎn)線和設(shè)備已達(dá)到可用狀態(tài)并投入使用。

（一） 本次結(jié)項(xiàng)募集資金專戶存儲(chǔ)情況

結(jié)項(xiàng)募集資金投資項(xiàng)目“晶圓級(jí)封裝”（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目” 、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、截至2023年5月，“微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目” 23日，募集資金存儲(chǔ)如下：

單位：人民幣萬元

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（二） 結(jié)項(xiàng)目募集資金的節(jié)余情況

截至2023年5月23日，本次結(jié)項(xiàng)目募集資金使用及節(jié)余情況如下：

單位：人民幣萬元

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注：募集資金預(yù)計(jì)剩余金額不包括未收到的銀行利息收入，最終轉(zhuǎn)入公司自有資金賬戶的金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專用賬戶余額為準(zhǔn)。

五、節(jié)余籌集資金的主要原因

1、晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目” 、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”已建成，生產(chǎn)線可穩(wěn)定生產(chǎn)，滿足項(xiàng)目預(yù)訂要求，滿足預(yù)定運(yùn)行條件，可完成項(xiàng)目。

2、在募集項(xiàng)目建設(shè)過程中，公司在保證項(xiàng)目質(zhì)量的前提下，堅(jiān)持合理、經(jīng)濟(jì)、有效、謹(jǐn)慎的原則，加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)各環(huán)節(jié)成本的控制、監(jiān)督管理，合理減少項(xiàng)目總支出。

3、由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)需要一定的周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，公司對(duì)短期內(nèi)部分閑置募集資金進(jìn)行了現(xiàn)金管理，有效提高了募集資金的使用效率，增加了公司的收入。

六、節(jié)余募集資金使用計(jì)劃

晶圓級(jí)封裝（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”已基本完成投資，生產(chǎn)線生產(chǎn)穩(wěn)定，滿足項(xiàng)目預(yù)訂要求。為提高募集資金的使用效率，改善公司資金狀況，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高經(jīng)濟(jì)效益，公司計(jì)劃永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金5582.40萬元（實(shí)際金額以資金轉(zhuǎn)移當(dāng)日專項(xiàng)賬戶余額為準(zhǔn)），用于公司的日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。

節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)出后，公司將辦理注銷手續(xù)，注銷相關(guān)募集資金賬戶，公司與發(fā)起人、項(xiàng)目實(shí)施主體、開戶銀行簽訂的募集資金專項(xiàng)賬戶監(jiān)管協(xié)議終止。

七、專項(xiàng)意見說明

(一)獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為，公司首次公開發(fā)行部分股票募集項(xiàng)目“晶圓級(jí)封裝”（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”結(jié)束，將節(jié)約募集資金用于永久補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，進(jìn)一步豐富公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流，有利于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，提高公司資金的利用效率，符合公司和全體股東的利益，不損害公司或股東的利益。

本事項(xiàng)的內(nèi)容和決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。上市公司募集資金的管理和使用，不變相改變募集資金的投資，損害股東，特別是中小股東的利益。因此，公司獨(dú)立董事同意《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集投資項(xiàng)目完成并永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》。

(二)監(jiān)事會(huì)意見

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司首次公開發(fā)行部分股票募集項(xiàng)目“晶圓封裝”（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”已完成，將節(jié)余募集資金用于永久補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)管指引》等相關(guān)法律法規(guī)，有利于進(jìn)一步豐富公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流，提高募集資金的使用效率和盈利能力，符合公司及全體股東的利益，不變相改變募集資金的投資方向，損害股東的利益。因此，公司監(jiān)事會(huì)同意審議《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募集項(xiàng)目結(jié)束并永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金的議案》。

(三)保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核實(shí)，發(fā)起人認(rèn)為公司首次公開發(fā)行股票募集項(xiàng)目“晶圓級(jí)封裝”（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)已審議通過“微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。獨(dú)立董事發(fā)表明確同意，并履行必要的審批程序。符合《上市公司監(jiān)管指引》第2號(hào)上市公司募集資金管理和使用監(jiān)管要求》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會(huì)上市公司自律監(jiān)督指南第一號(hào)》等相關(guān)法律法規(guī)和《募集資金管理制度》，符合全體股東的利益。保薦人首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目“晶圓封裝”（WLP）直寫光刻設(shè)備產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“平板顯示（FPD）光刻設(shè)備研發(fā)項(xiàng)目”、“微納制造技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”完成，對(duì)節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金無異議。

特此公告。

合肥芯基微電子設(shè)備有限公司董事會(huì)

2023年5月27日