下載APP
山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600789 證券簡稱：魯抗醫(yī)藥 公告編號：2023-023
山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日
(二)股東大會召開的地點：山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司高新園區(qū)A1115會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長彭欣先生主持本次會議。本次會議以現場投票及網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規(guī)則》等法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關規(guī)定，本次會議決議合法有效。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事叢克春先生、張成勇先生、獨立董事鄧子新先生因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監(jiān)事4人，出席2人，監(jiān)事會主席楊志勇先生、監(jiān)事劉承通先生因工作原因未出席本次會議；
3、董事會秘書田立新先生出席了本次會議；公司其他高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《2022年度董事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《2022年度監(jiān)事會工作報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：《2022年度獨立董事述職報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《2022年度財務決算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《2023年財務預算報告》
審議結果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：《2022年度利潤分配方案》
審議結果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：《2022年年度報告及摘要》
審議結果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：《關于續(xù)聘上會會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
(二)現金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關于議案表決的有關情況說明
上述第6項議案對公司持股5%以下的中小股東進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市通商律師事務所
律師：潘興高、劉昱彤
2、律師見證結論意見：
本次股東大會的召集、召開及表決程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》《規(guī)范運作指引》等法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關規(guī)定，出席及列席會議人員和會議召集人的資格合法有效，表決結果合法有效。
特此公告。
山東魯抗醫(yī)藥股份有限公司董事會
2023年5月27日
● 上網公告文件
經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書
● 報備文件
經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議
消費界所刊載信息，來源于網絡，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產生的法律后果由使用者自負。投訴舉報郵箱：
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號