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興業(yè)銀行股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：601166 證券簡(jiǎn)稱：興業(yè)銀行 公告編號(hào)：2023-027 優(yōu)先股代碼：360005、360012、360032 優(yōu)先股簡(jiǎn)稱：興業(yè)優(yōu)1、興業(yè)優(yōu)2、興業(yè)優(yōu)3
可轉(zhuǎn)債代碼：113052 可轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：興業(yè)轉(zhuǎn)債
興業(yè)銀行股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023年5月26日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：福州市臺(tái)江區(qū)江濱中大道398號(hào)興業(yè)銀行大廈五層506會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)呂家進(jìn)先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，對(duì)議案進(jìn)行逐項(xiàng)投票表決，表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席9人，其中5人現(xiàn)場(chǎng)出席，4人以視頻方式出席。獨(dú)立董事蘇錫嘉先生因公務(wù)安排未出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席6人；其中4人現(xiàn)場(chǎng)出席，2人以視頻方式出席；
3、公司董事會(huì)秘書華兵先生出席會(huì)議；公司其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)2023年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于發(fā)行資本債券的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：關(guān)于中期資本管理規(guī)劃（2023-2025年）的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、關(guān)于選舉第十屆董事會(huì)部分董事的議案
9.01議案名稱：選舉喬利劍女士為第十屆董事會(huì)董事
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.02 議案名稱：選舉朱坤先生為第十屆董事會(huì)董事
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.03 議案名稱：選舉陳躬仙先生為第十屆董事會(huì)董事
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9.04 議案名稱：選舉張學(xué)文先生為第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、關(guān)于選舉第八屆監(jiān)事會(huì)部分監(jiān)事的議案
10.01議案名稱：選舉余祖盛先生為第八屆監(jiān)事會(huì)股東監(jiān)事
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10.02 議案名稱：選舉孫錚先生為第八屆監(jiān)事會(huì)外部監(jiān)事
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案7為特別決議議案，獲得出席會(huì)議的普通股股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上同意，表決通過。其他議案為普通決議議案，均獲得出席會(huì)議的普通股股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一以上同意，表決通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國浩律師（上海）事務(wù)所
律師：孫立、敖菁萍
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；召集和出席本次股東大會(huì)的人員資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、興業(yè)銀行股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；
2、國浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于興業(yè)銀行股份有限公司2022年年度股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
興業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)
2023年5月27日
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