證券代碼：600990 股票簡稱：四創(chuàng)電子 編號：臨2023-018

四創(chuàng)電子股份有限公司

關(guān)于回購注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、通知債權(quán)人的原由

四創(chuàng)電子股份有限公司（以下簡稱“公司”)于2023年4月20日召開七屆十七次董事會會議、七屆十四次監(jiān)事會會議，并于2023年5月26日召開2022年年度股東大會，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。具體內(nèi)容詳見公司于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)及上海證券報披露的《四創(chuàng)電子股份有限公司關(guān)于回購注銷部分限制性股票的公告》(編號：臨2023-010)。

根據(jù)《四創(chuàng)電子股份有限公司長期股權(quán)激勵計劃暨首期實施方案》，由于首次授予激勵對象中13人因離職等原因，已不符合公司首期限制性股票激勵計劃中有關(guān)激勵對象的規(guī)定，公司決定回購注銷其已獲授但尚未解除限售的全部限制性股票208,830股?；刭?fù)戤吅?，公司將向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司申請該部分股票的注銷，全部注銷完成后，公司股份總數(shù)將減少208,830股，公司注冊資本也相應(yīng)減少208,830元。

二、需債權(quán)人知曉的相關(guān)信息

公司本次回購注銷部分限制性股票將導(dǎo)致注冊資本減少，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自接到公司通知起30日內(nèi)、未接到通知者自本公告披露之日起45日內(nèi)，均有權(quán)憑有效債權(quán)文件及相關(guān)憑證要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)擔(dān)保。債權(quán)人如逾期未向公司申報債權(quán)，不會因此影響其債權(quán)的有效性，相關(guān)債務(wù)將由公司根據(jù)原債權(quán)文件的約定繼續(xù)履行。債權(quán)人未在規(guī)定期限內(nèi)行使上述權(quán)利的，本次回購注銷將按法定程序繼續(xù)實施。公司各債權(quán)人如要求本公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)擔(dān)保的，應(yīng)根據(jù)《公司法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定向本公司提出書面要求，并隨附有關(guān)證明文件。具體申報要求如下：

(一)債權(quán)人可采用現(xiàn)場、郵寄信函或電子郵件的方式申報債權(quán)。債權(quán)申報所需材料為能證明債權(quán)債務(wù)關(guān)系存在的合同、協(xié)議及其他憑證的復(fù)印件。

如債權(quán)人為法人的，需同時提供法人營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明文件復(fù)印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需提供法定代表人授權(quán)委托書和代理人有效身份證的復(fù)印件。

如債權(quán)人為自然人的，需同時提供有效身份證復(fù)印件；委托他人申報的，除上述文件外，還需提供授權(quán)委托書和代理人有效身份證件的復(fù)印件。

(二)債權(quán)申報具體方式如下：

1、申報材料郵寄地址：安徽省合肥市高新區(qū)習(xí)友路3366號四創(chuàng)電子

2、申報時間：2023年5月27日至2023年7月10日，以郵寄方式申報的，申報日以寄出日郵戳為準(zhǔn)；以電子郵件方式申報的，申報日期以公司相應(yīng)系統(tǒng)收到文件日為準(zhǔn)，請注明“申報債權(quán)”字樣

3、聯(lián)系人：證券投資部

4、聯(lián)系電話：0551-65391324

5、郵箱：scdz600990@126.com

特此公告。

四創(chuàng)電子股份有限公司董事會

2023年5月27日

證券代碼：600990 證券簡稱：四創(chuàng)電子 公告編號：臨2023-017

四創(chuàng)電子股份有限公司

2022年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2023年5月26日

(二)股東大會召開的地點：安徽省合肥市高新區(qū)習(xí)友路3366號公司會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司第七屆董事會召集，會議由董事任小偉先生主持，本次會議以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》《上市公司股東大會議事規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議決議合法、有效。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事11人，出席7人，董事長王玉寶、副董事長龔杰洪、董事王璐、獨立董事李柏因工作原因未能出席本次股東大會；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席5人；

3、董事會秘書出席了會議；公司部分高管列席了會議。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：2022年度董事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

3、議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

4、議案名稱：2023年度財務(wù)預(yù)算報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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5、議案名稱：2022年年度利潤分配預(yù)案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

6、議案名稱：2022年年度報告全文和摘要

審議結(jié)果：通過

表決情況：

■

7、議案名稱：關(guān)于預(yù)計2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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8、議案名稱：獨立董事2022年度述職報告

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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9、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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10、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2023年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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11、議案名稱：關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案

審議結(jié)果：通過

表決情況：

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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

1.議案7涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東為中電博微電子科技有限公司、中電科投資控股有限公司，關(guān)聯(lián)股東參與表決的股份合計為95,602,041股，本次股東大會已回避表決。

2.議案11為特別決議議案，獲得出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：安徽天禾律師事務(wù)所

律師：盧賢榕、張俊、孔洋洋

2、律師見證結(jié)論意見：

公司本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定，合法、有效；本次股東大會通過的決議合法、有效。

特此公告。

四創(chuàng)電子股份有限公司董事會

2023年5月27日