證券代碼：600337 簡稱證券:美克家居 編號(hào)：臨2023-045

美克國際家居用品有限公司

第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2023年5月30日，美克國際家居用品有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議以書面形式召開，會(huì)議通知于2023年5月25日書面發(fā)布。公司共有9名董事和9名董事。會(huì)議按照《公司法》和《公司章程》的規(guī)定召開。與會(huì)董事通過溝通投票一致通過以下決議：

1.審議通過了公司關(guān)于變更注冊資本和修改公司章程的計(jì)劃

本計(jì)劃應(yīng)提交公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

投票結(jié)果:同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

詳見《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）《公司關(guān)于變更注冊資本和修改公司章程的公告》。

二、審議通過了關(guān)于召開公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

公司將于2023年召開第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述議案。

投票結(jié)果:同意9票，反對0票，棄權(quán)0票

詳見《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）《公司關(guān)于召開2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

美克國際家居用品有限公司董事會(huì)

二〇二三年五月三十一日

證券代碼：600337 簡稱證券:美克家居 編號(hào)：臨2023-046

美克國際家居用品有限公司

變更注冊資本和修改公司章程的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

美克國際家居用品有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年5月30日召開第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了公司關(guān)于變更注冊資本和修訂公司章程的計(jì)劃。詳見《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站。（www.sse.com.cn）公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告，具體如下：

公司于2022年4月26日、5月18日召開第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議和2021年度股東大會(huì)，審議通過了以集中競價(jià)交易方式回購股份的議案，同意公司自股東大會(huì)審議通過之日起不超過12個(gè)月。

2023年5月17日，公司完成回購，實(shí)際回購股份16、402、346股，占公司總股本的1.10%，已支付的總金額為5000.11萬元(不含交易稅)。2023年5月22日，公司在中國證券登記結(jié)算有限公司注銷回購股份16、402、346股。注銷完成后，公司股份總數(shù)將從1495、944、883股改為1、479、542、537股，注冊資本將從149、594.483萬元改為147、954.2537萬元。

綜上所述，公司計(jì)劃修訂現(xiàn)行公司章程的有關(guān)規(guī)定，并提交股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)向市場監(jiān)督管理部門申請變更登記。具體情況如下：

■

特此公告。

美克國際家居用品有限公司董事會(huì)

二○二三年五月三十一日

證券代碼：600337 簡稱證券:美克家居 公告號(hào)：臨2023-047

美克國際家居用品有限公司

關(guān)于2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月15日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。公司鼓勵(lì)股東通過網(wǎng)上投票優(yōu)先參加股東大會(huì)。

（4）現(xiàn)場會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期:2023年6月15日10:30

地點(diǎn)：新疆烏魯木齊北京南路506號(hào)美克大廈6樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月15日至2023年6月15日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號(hào)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過。詳見《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、特別決議：1

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

1、登記手續(xù)：

(一)法定股東法定代表人出席現(xiàn)場會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股票賬戶卡、法定代表人身份證登記；法定代表人委托他人參加現(xiàn)場會(huì)議的，憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、出席人身份證登記。

（2）個(gè)人股東本人參加現(xiàn)場會(huì)議的，憑股票賬戶卡和身份證登記；委托代理人參加現(xiàn)場會(huì)議的，憑身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、委托人身份證登記。

(3)異地股東可在2023年6月14日下午19日傳真或信函登記。:00前送達(dá)，出席會(huì)議時(shí)需攜帶原件。

2、注冊地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部。

3、注冊時(shí)間：2023年6月14日上午100：00一14：00，下午15：00一19：00。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)期一天，自理食宿費(fèi)和交通費(fèi)。

2、聯(lián)系地址：新疆烏魯木齊北京南路506號(hào)

聯(lián)系人：黃新、范涵雪

電話：022-59819058

傳真：022-59819055

郵編：830011

特此公告。

美克國際家居用品有限公司董事會(huì)

2023年5月31日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

美克國際家居用品有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月15日召開的第四次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。