證券代碼：002958 證券簡稱:青農(nóng)商行 公告編號：2023-039

轉(zhuǎn)債代碼：128129 轉(zhuǎn)債簡稱:青農(nóng)轉(zhuǎn)債

青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

第四屆董事會第二十屆臨時會議決議公告

本行及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月30日，青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)第四屆董事會第二十次臨時會議在本行總行召開。2023年5月24日，電子郵件和書面形式發(fā)出會議通知。11名董事應(yīng)出席會議，11名董事實(shí)際出席會議（包括網(wǎng)絡(luò)模式）。董事劉冰冰、李慶香、薛健、魯玉瑞、商有光、孫國茂、王少飛、潘愛玲在網(wǎng)上出席會議。會議由董事長王錫峰主持，部分監(jiān)事出席會議。會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議通過了以下議案：

一、逐項(xiàng)審議《關(guān)于青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司調(diào)整部分關(guān)聯(lián)方2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期額度的議案》。

1.審議并通過青島國信發(fā)展(集團(tuán))有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的預(yù)期限額

關(guān)聯(lián)董事劉冰冰回避表決。

投票結(jié)果為：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。

2.審議并通過青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的預(yù)期配額

投票結(jié)果為：同意10票，反對0票，棄權(quán)0票。

相關(guān)董事李慶香回避本次表決。

3.審議并通過青島全球財富中心開發(fā)建設(shè)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的預(yù)期配額

投票結(jié)果為：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于調(diào)整部分關(guān)聯(lián)方2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期金額的公告》和本行全體獨(dú)立董事對此事發(fā)表的事先認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，在巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。

調(diào)整后的《關(guān)于青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司部分關(guān)聯(lián)方2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期金額的議案》相關(guān)子議案將按審批權(quán)限提交股東大會審議。

二、審議通過《關(guān)于聘請青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2023年外部審計機(jī)構(gòu)的議案》。

投票結(jié)果為：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于擬續(xù)聘2023年會計師事務(wù)所的公告》和本行全體獨(dú)立董事對此事發(fā)表的事先認(rèn)可意見和獨(dú)立意見，在巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

三、審議通過《關(guān)于修訂董事履職費(fèi)計劃的議案》。

投票結(jié)果為：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

本行全體獨(dú)立董事對此事發(fā)表了獨(dú)立意見，并在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)表了獨(dú)立意見（http://www.cninfo.com.cn）披露。

本議案經(jīng)董事會審議批準(zhǔn)后，將合并監(jiān)事會審議批準(zhǔn)的本行監(jiān)事履職費(fèi)計劃提交股東大會審議，形成董事、監(jiān)事履職費(fèi)計劃。

四、審議并通過修訂〈青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司薪酬管理辦法〉的議案》。

投票結(jié)果為：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

本行全體獨(dú)立董事對此事發(fā)表了獨(dú)立意見，并在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)表了獨(dú)立意見（http://www.cninfo.com.cn）披露。

五、審議通過《關(guān)于核銷不良貸款的議案》。

投票結(jié)果為：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

六、審議通過《關(guān)于處置固定資產(chǎn)的議案》。

投票結(jié)果為：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

七、審議并通過《關(guān)于關(guān)于》〈青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年大股東評估報告〉的議案》。

投票結(jié)果為：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

本報告應(yīng)向股東大會報告。

八、審議通過《關(guān)于關(guān)于關(guān)于》的通過〈2022年青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司主要股東評估報告〉的議案》。

投票結(jié)果為：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

九、審議通過《關(guān)于召開青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年股東大會的議案》。

投票結(jié)果為：同意11票，反對0票，棄權(quán)0票。

《關(guān)于召開2022年股東大會的通知》等資料在巨潮信息網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露。

特此公告。

青島農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：002958 證券簡稱:青農(nóng)商行 公告編號：2023-038

轉(zhuǎn)債代碼：128129 轉(zhuǎn)債簡稱:青農(nóng)轉(zhuǎn)債

青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第十二屆臨時會議決議公告

本行及監(jiān)事會全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年5月30日，青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)第四屆監(jiān)事會第十二次臨時會議在本行總行召開。2023年5月24日，電子郵件和書面形式發(fā)出會議通知。8名監(jiān)事應(yīng)出席會議，7名監(jiān)事實(shí)際出席會議。由于工作原因，劉興剛監(jiān)事不能按時出席會議，授權(quán)齊海峰監(jiān)事代表他出席并表決。齊海峰監(jiān)事主持會議由半數(shù)以上監(jiān)事共同推薦。會議程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

會議審議通過了以下議案：

一、審議并通過修改監(jiān)事履職費(fèi)計劃的議案。

投票結(jié)果為：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案將合并董事會批準(zhǔn)的董事履職費(fèi)計劃，形成董事、監(jiān)事履職費(fèi)計劃，提交股東大會審議。

二、審議并通過了2023年青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司聘請外部審計機(jī)構(gòu)的議案。

投票結(jié)果為：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案應(yīng)提交股東大會審議。

特此公告。

青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會

2023年5月30日

證券代碼：002958 證券簡稱:青農(nóng)商行 公告編號:2023-035

轉(zhuǎn)債代碼：128129 轉(zhuǎn)債簡稱:青農(nóng)轉(zhuǎn)債

青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

關(guān)于股東被動減持股份的實(shí)施和股份輪候凍結(jié)的公告

本行及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2023年2月7日，青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)披露了《股東被動減持股份預(yù)披露公告》(公告號:2023-010)。擬處置的股份數(shù)量不超過144、637股，占本行總股本的0.0026%。2023年3月18日，本行披露了《關(guān)于解除凍結(jié)股東股份并被動減持進(jìn)展及股份輪候凍結(jié)的公告》(公告號:2023-015)。截至本公告日，被動減持期已屆滿。本行收到工業(yè)證券有限公司青島即墨營流路證券業(yè)務(wù)部的通知，并通過中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司系統(tǒng)查詢。巴龍國際建設(shè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“巴龍建設(shè)”）已解除凍結(jié)，減持144、634股。同時，本行近日通過中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司系統(tǒng)查詢，了解到巴龍國際集團(tuán)有限公司(以下簡稱“巴龍集團(tuán)”)、巴龍建設(shè)持有的本行股份被輪候凍結(jié)。

根據(jù)深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，被動減持的實(shí)施情況如下：

1.股份凍結(jié)的基本情況

■

二、解除凍結(jié)和被動減持

1.解除凍結(jié)和被動減持股份

■

上述減持股份來源為本行首次公開發(fā)行前的股份，減持價格區(qū)間為2.81元-3.00元，集中競價交易時已解除司法凍結(jié)。

在被動減持之前，巴龍建設(shè)持有本行股份173、134、637股，占本行總股本的3.12%。巴龍建設(shè)和巴龍集團(tuán)是同行，總持股比例為7.16%。自本行上市之日起，共減持2009、997股，占本行總股本的0.04%。

2.股東減持前后持股情況

■

三、股東股份累計凍結(jié)

截至2023年5月29日，上述股東持有的股份累計凍結(jié)如下：

■

四、其他相關(guān)說明

1.被動減持不違反《證券法》、《上市公司收購管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司股東、董事、監(jiān)事、深圳證券交易所上市公司股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件。

2.被動減持已按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行預(yù)披露，被動減持的實(shí)施與之前的預(yù)披露公告一致。

3.巴龍建設(shè)沒有做出最低減持價格承諾，也沒有違反之前的減持承諾。

五、備查文件

中國證券登記結(jié)算有限公司證券質(zhì)押及司法凍結(jié)清單

青島農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：002958 證券簡稱:青農(nóng)商行 公告編號：2023-037

轉(zhuǎn)券代碼：128129 轉(zhuǎn)債簡稱:青農(nóng)商行

青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

關(guān)于訴訟事項(xiàng)進(jìn)展的公告

本行及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

近日，青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司香港中路支行(以下簡稱“香港中路支行”)收到青島市中級人民法院(2023)魯02執(zhí)1086號執(zhí)行裁定，青島中級人民法院對香港中路支行、巴龍國際建設(shè)集團(tuán)有限公司、青島巴龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、巴龍國際集團(tuán)有限公司、山東中和通工貿(mào)有限公司、山東中德信新材料有限公司、青島保稅港國際冷鏈物流交易中心有限公司、萬貿(mào)城國際集團(tuán)有限公司、江俊平、江瑞林金融貸款合同糾紛作出執(zhí)行裁定，具體情況如下：

一、本案的基本情況

香港中路支行與巴龍國際建設(shè)集團(tuán)有限公司、青島巴龍房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、巴龍國際集團(tuán)有限公司、山東中和通工貿(mào)有限公司、山東中德信新材料有限公司、青島保稅港國際冷鏈物流交易中心有限公司、萬貿(mào)城國際集團(tuán)有限公司、江俊平、江瑞林金融貸款合同糾紛，根據(jù)青島市公證處(2023)出具的具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的魯青島市中證經(jīng)文 413 魯青島市中證執(zhí)字號“公證書”和“2023” 23 《執(zhí)行證》向青島市中級人民法院申請執(zhí)行。詳見青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)于2023年4月29日在巨潮信息網(wǎng)等媒體上披露的《關(guān)于訴訟事項(xiàng)的公告》(編號:2023-031)。

二、訴訟進(jìn)展情況

2023年4月26日，青島市中級人民法院立案執(zhí)行，執(zhí)行目標(biāo)367、695、709.44元，執(zhí)行費(fèi)435、096.00元。

在執(zhí)行過程中，青島中級人民法院依法將執(zhí)行通知、傳票、財產(chǎn)報告、限制消費(fèi)等法律文件送達(dá)被執(zhí)行人，責(zé)令其履行有效法律文件確定的義務(wù)，并向青島中級人民法院報告財產(chǎn)，被執(zhí)行人未履行相應(yīng)的法律義務(wù)。

青島市中級人民法院對被執(zhí)行人的房地產(chǎn)登記、銀行存款、工商信息、車輛登記進(jìn)行兩次查詢后，將被執(zhí)行人列入限制性高消費(fèi)名單。申請執(zhí)行人向青島中級人民法院申請終止執(zhí)行程序。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十七條第一款第十一項(xiàng)，最高人民法院適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉《解釋》第五百一十七條第一款規(guī)定，青島市中級人民法院裁定終止執(zhí)行程序。被執(zhí)行人發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可執(zhí)行財產(chǎn)的，可以再次申請執(zhí)行。

三、其他未披露的訴訟仲裁事項(xiàng)

本行除披露的訴訟事項(xiàng)外，沒有其他重大訴訟、仲裁事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)披露但未披露。

四、本公告的訴訟可能會影響本行本期利潤或期后利潤

本行已為本訴訟涉及的貸款計提了相應(yīng)的貸款損失準(zhǔn)備，并將在條件成熟時積極采取措施，包括但不限于重新申請和執(zhí)行，以保護(hù)本行的權(quán)益。本行將按照有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。請注意投資風(fēng)險。

五、備查文件

執(zhí)行裁定書

特此公告。

青島農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：002958 證券簡稱:青農(nóng)商行 公告編號：2023-036

轉(zhuǎn)券代碼：128129 轉(zhuǎn)債簡稱:青農(nóng)商行

青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

關(guān)于訴訟事項(xiàng)進(jìn)展的公告

本行及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

近日，青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司香港中路支行(以下簡稱“香港中路支行”)收到青島市中級人民法院(2023)魯02執(zhí)1087號執(zhí)行裁定，青島市中級人民法院對香港中路支行、巴龍國際集團(tuán)有限公司、巴龍國際建設(shè)集團(tuán)有限公司、山東中和通工貿(mào)有限公司、山東中德信新材料有限公司、青島保稅港國際冷鏈物流交易中心有限公司、萬貿(mào)城國際集團(tuán)有限公司、巴龍國際服裝集團(tuán)有限公司、江俊平、江瑞林金融貸款合同糾紛作出執(zhí)行裁定。具體情況如下:

一、本案的基本情況

香港中路支行與巴龍國際集團(tuán)有限公司、巴龍國際建設(shè)集團(tuán)有限公司、山東中和通工貿(mào)有限公司、山東中德信新材料有限公司、青島保稅港國際冷鏈物流交易中心有限公司、萬貿(mào)城國際集團(tuán)有限公司、巴龍國際服裝集團(tuán)有限公司、江俊平、江瑞林金融貸款合同糾紛，根據(jù)青島市公證處(2023)出具的具有強(qiáng)制執(zhí)行效力的魯青島市中證經(jīng)文 408 魯青島市中證執(zhí)字號“公證書”和“2023” 22 《執(zhí)行證》向青島市中級人民法院申請執(zhí)行。詳見青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)于2023年4月29日在巨潮信息網(wǎng)等媒體上披露的《關(guān)于訴訟事項(xiàng)的公告》(編號:2023-030)。

二、訴訟進(jìn)展情況

2023年4月26日，青島市中級人民法院立案執(zhí)行，執(zhí)行目標(biāo)為550、748、108.00元，執(zhí)行費(fèi)618、148.00元。

在執(zhí)行過程中，青島中級人民法院依法將執(zhí)行通知、傳票、財產(chǎn)報告、限制消費(fèi)等法律文件送達(dá)被執(zhí)行人，責(zé)令其履行有效法律文件確定的義務(wù)，并向青島中級人民法院報告財產(chǎn)，被執(zhí)行人未履行相應(yīng)的法律義務(wù)。

青島市中級人民法院對被執(zhí)行人的房地產(chǎn)登記、銀行存款、工商信息、車輛登記進(jìn)行兩次查詢后，將被執(zhí)行人列入限制性高消費(fèi)名單。申請執(zhí)行人向青島中級人民法院申請終止執(zhí)行程序。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十七條第一款第十一項(xiàng)，最高人民法院適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉《解釋》第五百一十七條第一款規(guī)定，青島市中級人民法院裁定終止執(zhí)行程序。被執(zhí)行人發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可執(zhí)行財產(chǎn)的，可以再次申請執(zhí)行。

三、其他未披露的訴訟仲裁事項(xiàng)

本行除披露的訴訟事項(xiàng)外，沒有其他重大訴訟、仲裁事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)披露但未披露。

四、本公告的訴訟可能會影響本行本期利潤或期后利潤

本行已為本訴訟涉及的貸款計提了相應(yīng)的貸款損失準(zhǔn)備，并將在條件成熟時積極采取措施，包括但不限于重新申請和執(zhí)行，以保護(hù)本行的權(quán)益。本行將按照有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。請注意投資風(fēng)險。

五、備查文件

執(zhí)行裁定書

特此公告。

青島農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司董事會

2023年5月30日

證券代碼：002958 證券簡稱:青農(nóng)商行 公告編號：2023-042

轉(zhuǎn)債代碼：128129 轉(zhuǎn)債簡稱:青農(nóng)轉(zhuǎn)債

青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會的通知

本行及董事會全體成員確保信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

2022年青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“本行”)年度股東大會定于2023年6月20日召開，會議相關(guān)事宜通知如下:

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會次數(shù):2022年度股東大會。

(二)股東大會召集人:本行董事會。本行第四屆董事會第二十次臨時會議審議通過了《關(guān)于召開青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年股東大會的議案》。

（3）會議的合法性和合規(guī)性：股東大會的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

(4)會議的日期和時間:

1.2023年6月20日(星期二)下午14日召開現(xiàn)場會議:30。

2.網(wǎng)上投票時間：2023年6月20日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2023年6月20日9月20日，深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15-15:00。

（5）會議：股東大會將現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。本行將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行交易（http://wltp.cninfo.com.cn）向本行股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

本行股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。同一表決權(quán)重復(fù)表決的，以第一次有效表決結(jié)果為準(zhǔn)。

(六)股權(quán)登記日:2023年6月12日(星期一)。

(7)出席對象:

1.在股權(quán)登記日持有本行股份的全體股東或其代理人：截至2023年6月12日（星期一）下午收盤時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記的全體股東有權(quán)出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和表決。股東代理人不必是本行股東（委托書模板見附件）。

2.董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3.本行聘請的律師。

4.出席股東大會的其他人員，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行。

(八)會議地點(diǎn):青島市嶗山區(qū)秦嶺路6號1號樓(農(nóng)商財富大廈)4樓407會議室。

二、會議審議事項(xiàng)

■

上述第八項(xiàng)議案為特別決議，出席會議的股東持有的表決權(quán)的三分之二以上，方可表決通過。

上述第4、5、6、七項(xiàng)提案是影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，銀行將對中小投資者的表決單獨(dú)計票披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及持有公司5%以上股份的股東外的其他股東。

上述第五項(xiàng)提案涉及相關(guān)交易，并逐項(xiàng)表決。相關(guān)股東應(yīng)當(dāng)依法避免對子提案進(jìn)行表決，其他股東不得委托對子提案進(jìn)行表決。

根據(jù)中國銀行保險監(jiān)督管理委員會的有關(guān)規(guī)定，當(dāng)股東質(zhì)押本行股權(quán)達(dá)到或超過其持有本行股權(quán)的50%時，其在股東大會上的表決權(quán)將受到限制。

此外，會議還將聽取以下報告：

9.青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年獨(dú)立董事報告；

10.青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年三農(nóng)金融服務(wù)報告；

11.青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年關(guān)聯(lián)交易報告；

12.青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會、監(jiān)事會、高級管理人員及其成員2022年度績效評估報告；

13.青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年大股東評估報告。

請參閱本行在巨潮信息網(wǎng)上發(fā)表的上述議案的具體內(nèi)容（http://www.cninfo.com.cn）披露日期為《第四屆董事會第十九次臨時會議決議公告》、《2022年董事會工作報告》、《2022年監(jiān)事會工作報告》等。以及本通知同日披露的《關(guān)于調(diào)整部分關(guān)聯(lián)方2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)期金額的公告》、《關(guān)于續(xù)聘2023年會計師事務(wù)所的公告》、《青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年股東大會材料》。

三、現(xiàn)場會議登記等事項(xiàng)

(一)登記手續(xù):

1.法定股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有身份證、營業(yè)執(zhí)照、法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有法定代表人的身份證、營業(yè)執(zhí)照、身份證、法定代表人出具的書面授權(quán)委托書。

2.個人股東親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有身份證原件、復(fù)印件或者其他有效證明或者股票賬戶卡；委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)持有個人股東身份證復(fù)印件、有效身份證原件、委托書。

3.擬參加股東大會的股東，請?zhí)顚懖⒑炇鹣嚓P(guān)收據(jù)（收據(jù)格式見附件），并在登記時間內(nèi)以專人或傳真送達(dá)董事會辦公室。請注明“股東大會”字樣，請在發(fā)送傳真后通過電話確認(rèn)。本行不接受電話登記。

(2)2023年6月16日上午，現(xiàn)場登記時間為9:00:00-11:30，下午13:30-17:00。2023年6月16日下午17日，必須通過傳真登記:00之前傳真到本行。

(三)登記地點(diǎn):青島農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司董事會辦公室。

(4)聯(lián)系方式:

地址:青島市嶗山區(qū)秦嶺路6號樓(農(nóng)村商業(yè)財富大廈)32樓董事會辦公室

聯(lián)系人：劉先生、劉女士

電話：0532-66957812、0532-66957756

傳真：0532-66957780

(五)其他事項(xiàng):與會股東自行承擔(dān)食宿費(fèi)和交通費(fèi)，會期半天。

四、參與網(wǎng)上投票的具體操作流程

股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(httpp地址)://wltp.cninfo.com.cn）參加股東大會投票的具體操作流程如下：

(一)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的程序

1.普通股的投票代碼和投票簡稱:投票代碼為“362958”；投票簡稱“青農(nóng)投票”。

2.投票時間：2023年6月20日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進(jìn)行投票。

3.填寫表決意見：本次股東大會的所有議案均為非累積投票議案，并填寫表決意見：同意、反對、棄權(quán)；股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。

股東對總議案和具體議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。股東先對具體議案投票，再對總議案投票的，以已投票的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未投票的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；先對總議案投票，再對總議案投票的，以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

(二)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票的程序

1.2023年6月20日9月20日，股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票:15-15:00。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)上投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)上服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指南》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東可以根據(jù)獲得的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄http://wltp.cninfo.com.cn通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)在規(guī)定時間內(nèi)投票。

五、備查文件

青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第四屆董事會第二十屆臨時會議決議

特此公告。

青島農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司董事會

2023年5月30日

附件一：

授權(quán)委托書

茲授權(quán)委托 先生/女士代表公司/出席青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2022年股東大會。受托人有權(quán)按照授權(quán)委托書的指示對股東大會審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票，并代表股東大會簽署相關(guān)文件。

本授權(quán)委托書的有效期為自本授權(quán)委托書簽署之日起至股東大會結(jié)束之日。

本公司/本人對股東大會各項(xiàng)議案的表決意見：

■

說明:請在“表決事項(xiàng)”欄對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空間填寫“√”。投票人只能在“同意”、“反對”或“棄權(quán)”中表達(dá)一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的投票無效，按棄權(quán)處理。

委托人股東賬戶：

委托人持股數(shù)：

客戶身份證號碼/(社會統(tǒng)一代碼)： 受托人身份證號：

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

日期： 年 月 日

附件二：

青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

2022年股東大會參會回執(zhí)

■

注：1.參加現(xiàn)場會議的人員應(yīng)填寫本收據(jù)。

2.請用正楷書填寫上述信息(必須與股東名冊中包含的一致)。

3.本行不接受電話登記。