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四川華體照明科技有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：603679 證券簡稱：華體科技 公告編號(hào)：2023-031
四川華體照明科技有限公司2022年股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有決議案：沒有決議案：
1.會(huì)議的召開和出席
(一)股東大會(huì)召開時(shí)間:2023年5月25日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：成都市雙流區(qū)西南機(jī)場經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)雙華路三段580號(hào)公司新辦公樓二樓會(huì)議室
(三)普通股股東出席會(huì)議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
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(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會(huì)議等。
股東大會(huì)由公司董事會(huì)召開，公司董事長梁西先生主持。會(huì)議將現(xiàn)場投票與在線投票相結(jié)合。本次會(huì)議的召開和召開符合《公司法》、公司章程、股東大會(huì)議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席
1、公司在任董事9人，出席6人；董事梁玉祥先生、董事畢偉先生因外地工作未能出席會(huì)議；獨(dú)立董事于波先生因外地工作未能出席會(huì)議；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書張輝先生出席了會(huì)議；財(cái)務(wù)總監(jiān)藍(lán)振中先生、副經(jīng)理?xiàng)钚巯壬鱿藭?huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：《關(guān)于2022年年度報(bào)告及摘要的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年董事會(huì)工作報(bào)告議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關(guān)于2022年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：《關(guān)于2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：《2022年利潤分配議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《2023年審計(jì)機(jī)構(gòu)聘請(qǐng)議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關(guān)于2023年申請(qǐng)銀行授信和擔(dān)保額度的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年日常關(guān)聯(lián)交易的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關(guān)于公司董事2023年薪酬津貼的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關(guān)于公司監(jiān)事2023年薪酬津貼的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關(guān)于變更經(jīng)營范圍的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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12、議案名稱：關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13.00 《關(guān)于制定和修訂公司部分管理制度的議案》
13.01議案名稱：修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13.02議案名稱：修訂《董事會(huì)議事規(guī)則》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13.03議案名稱：獨(dú)立董事工作制度
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13.04議案名稱：《對(duì)外擔(dān)保管理制度》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13.05議案名稱：《信息披露管理辦法》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13.06議案名稱：《對(duì)外投資管理制度》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13.07議案名稱:對(duì)外捐贈(zèng)管理制度
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13.08議案名稱：《關(guān)聯(lián)交易管理制度》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13.09議案名稱:控股股東和持股5%以上的大股東的重大信息報(bào)告制度
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13.10議案名稱：控股子公司信息披露管理及報(bào)告制度
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13.11議案名稱：《募集資金管理制度》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13.12議案名稱:內(nèi)幕信息知情人登記備案制度
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13.13議案名稱：《投資者關(guān)系管理制度》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13.14議案名稱：《重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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13.15議案名稱：《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7、8、9、10(不包括董事、監(jiān)事的高投票)；本次會(huì)議的特別決議和議案：11、12.通過有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上。
三、律師見證情況
1、股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京天元（成都）律師事務(wù)所
律師：陳昌慧、林祥
2、律師見證結(jié)論：
股東大會(huì)的召開和召開程序符合法律、行政法規(guī)、股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的規(guī)定；出席股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議的人員資格和召集人資格合法有效；股東大會(huì)的投票程序和投票結(jié)果合法有效。
特此公告。
四川華體照明科技有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
● 網(wǎng)上公告文件
經(jīng)核實(shí)的律師事務(wù)所主任簽署并加蓋公章的法律意見
● 報(bào)備文件
股東大會(huì)決議經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章
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