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黑龍江國中水務(wù)有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：600187 證券簡稱：國中水務(wù) 公告編號：2023-015
黑龍江國中水務(wù)有限公司
2022年年度股東大會決議公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有決議案：沒有決議案：
1.會議的召開和出席
(一)股東大會召開時(shí)間:2023年5月25日
（2）股東大會地點(diǎn)：上海朱家角皇家郁金香花園酒店5號樓貴賓會議廳2號，上海市青浦區(qū)朱家角浦祥路79號
(三)普通股股東出席會議并恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持股情況:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，主持會議等。
股東大會由公司董事會召開，由董事長丁宏偉先生主持。召開會議的程序， 符合《中華人民共和國公司法》和《黑龍江國中水務(wù)有限公司章程》的投票方式 所作決議依法有效。
（5）董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席
1、公司在任董事7人，出席5人。董事張音心先生和嚴(yán)銀柱先生因工作原因不能出席會議。張音心先生和嚴(yán)銀柱先生均不是上市公司的獨(dú)立董事；
2、公司監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事劉國虎先生因工作原因不能出席會議；
3、副總裁兼董事會秘書莊建龍先生出席會議，財(cái)務(wù)總監(jiān)張濤先生出席會議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：2022年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《2022年董事會工作報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于公司2022年利潤分配計(jì)劃的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：2023年財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)續(xù)聘議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：2023年內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)續(xù)聘議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：利用閑置自有資金委托理財(cái)?shù)淖h案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：2022年監(jiān)事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)股東表決涉及重大事項(xiàng)5%以下的
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說明
1、 股東大會審議的議案均為普通決議事項(xiàng)，出席會議的股東或股東代表持有有效 表決權(quán)股份總數(shù) 1/2 以上通過。
2、 公司獨(dú)立董事向股東大會報(bào)告《2022年獨(dú)立董事報(bào)告》。
三、律師見證情況
1、股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國豐（上海）律師事務(wù)所
律師：姜許芳、張雨虹
2、律師見證結(jié)論：
本次會議的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)、規(guī)章制度、規(guī)范性文件、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。本次會議召集人和出席會議的人員的資格以及本次會議的投票程序和投票結(jié)果是合法有效的
四、備查文件目錄
1.2022 年度股東大會決議
2.北京國楓律師事務(wù)所關(guān)于黑龍江國中水務(wù)有限公司2022年年度股東大會的法律意見；
特此公告。
黑龍江國中水務(wù)有限公司董事會
2023年5月26日
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