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北京海天瑞聲科技股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：688787 證券簡稱：海天瑞聲 公告編號：2023-042
北京海天瑞聲科技股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年5月25日
（二）股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)成府路28號4-801北京海天瑞聲科技股份有限公司海納百川會議室
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長賀琳女士主持，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。本次會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》及《北京海天瑞聲科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，以現(xiàn)場或通訊方式出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場或通訊方式出席3人；
3、董事會秘書呂思遙女士出席本次會議；全體高管列席本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關于〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：《關于〈2022年度董事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：《關于〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：《關于〈2022年度獨立董事履職情況報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：《關于續(xù)聘會計師事務所的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：《關于〈2022年度財務決算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：《關于2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：《關于〈2023年度財務預算報告〉的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：《關于2023年度董事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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10、議案名稱：《關于2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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11、議案名稱：《關于2023年度申請銀行授信額度的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
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（三）關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案7為特別決議議案，已獲出席會議的股東和股東代理人所持有有效表決權數(shù)量的2/3以上表決通過。
2、本次股東大會議案5、議案7、議案9對中小投資者進行了單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市天元律師事務所
律師：王韶華、顧鼎鼎
2、律師見證結論意見：
綜上，本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
特此公告。
北京海天瑞聲科技股份有限公司董事會
2023年5月26日
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