證券代碼：600163 證券簡稱:中閩能源 公告編號：2023-017

中敏能源有限公司

關(guān)于董事辭職和補(bǔ)選董事的公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事辭職

中敏能源有限公司（以下簡稱“公司”）董事會(huì)最近收到了董事蘇杰先生提交的書面辭職報(bào)告。蘇杰先生因工作變動(dòng)申請辭去第九屆董事會(huì)董事和董事會(huì)專門委員會(huì)的相關(guān)職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司的任何職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、根據(jù)公司章程等相關(guān)規(guī)定，蘇杰先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，也不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作。辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。

蘇杰先生在擔(dān)任公司董事期間，恪盡職守，勤勉盡責(zé)，在促進(jìn)公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營和健康發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用。公司和董事會(huì)衷心感謝他在任職期間對公司發(fā)展的貢獻(xiàn)！

二、董事補(bǔ)選情況

根據(jù)公司章程，公司董事會(huì)由9名董事組成，現(xiàn)任董事8名。為完善公司治理結(jié)構(gòu)，確保公司董事會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作，公司于2023年5月26日召開了第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案，同意補(bǔ)充吳明先生為第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡歷見附件），任期自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日。公司獨(dú)立董事就此事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該事項(xiàng)仍需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

中敏能源有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

附件：

董事候選人簡歷

1985年8月出生的吳明，中共黨員，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，會(huì)計(jì)師，高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家。2007年6月，曾任福建投資開發(fā)集團(tuán)有限公司金融投資部主辦、金融投資本運(yùn)營管理部規(guī)劃綜合崗位、辦公室中級秘書、高級秘書、秘書高級主管，2017年8月至2021年5月?lián)胃＝ㄍ顿Y開發(fā)集團(tuán)有限公司辦公室副主任、集團(tuán)黨委秘書，2021年5月至2022年12月?lián)胃＝üI(yè)股權(quán)投資基金有限公司黨支部副書記、總經(jīng)理，2022年12月至今擔(dān)任福建投資開發(fā)集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部總經(jīng)理。

證券代碼：600163 證券簡稱:中閩能源 公告編號：2023-019

中敏能源有限公司

關(guān)于監(jiān)事會(huì)主席辭職和補(bǔ)選監(jiān)事的公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

1.監(jiān)事會(huì)主席的辭職

中閩能源有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)近日收到監(jiān)事會(huì)主席劉尚英女士提交的書面辭職報(bào)告。劉尚英女士因工作變動(dòng)申請辭去公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、根據(jù)公司章程等相關(guān)規(guī)定，劉尚英女士的辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定最低人數(shù)，其辭職申請將在公司股東大會(huì)選擇新監(jiān)事后生效。在此之前，劉尚英女士將繼續(xù)履行監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)主席的職責(zé)。

劉尚英女士在擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席期間，恪盡職守，勤勉盡責(zé)。公司和監(jiān)事會(huì)衷心感謝她在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)！

二、監(jiān)事補(bǔ)選情況

根據(jù)《中華人民共和國公司法》，為保證公司監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2023年5月26日召開第九屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于增加公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第九屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。該事項(xiàng)仍需提交股東大會(huì)審議。

特此公告。

中敏能源有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月27日

附件：

監(jiān)事候選人簡歷

游莉，女，1979年3月出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級會(huì)計(jì)師。2002年7月，曾任福建稅務(wù)師事務(wù)所審計(jì)員、中國平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理、福建宏順租賃有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、福建創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資管理有限公司財(cái)務(wù)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，2016年5月至2021年1月?lián)胃＝▌?chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)投資管理有限公司總經(jīng)理助理、資金財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，2021年1月18日至2023年5月22日擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

證券代碼：600163 證券簡稱:中閩能源 公告編號：2023-020

中敏能源有限公司

第九屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

公司監(jiān)事會(huì)和全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年5月23日，中閩能源有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆監(jiān)事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議通知及材料通過電子郵件送達(dá)全體監(jiān)事，會(huì)議于2023年5月26日通訊召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉尚英女士主持。會(huì)議應(yīng)參加3名表決監(jiān)事和3名實(shí)際表決監(jiān)事。會(huì)議的召開和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定和要求。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，以記名投票的形式審議通過了《關(guān)于增加公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。

經(jīng)公司控股股東福建投資開發(fā)集團(tuán)有限公司推薦，會(huì)議同意從股東大會(huì)審議批準(zhǔn)之日起至第九屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日，增加游莉女士為公司第九屆監(jiān)事候選人。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站httpp://www.sse.com.cn《中閩能源關(guān)于監(jiān)事會(huì)主席辭職、補(bǔ)選監(jiān)事的公告》(公告號:2023－019）。

投票結(jié)果：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。

該提案仍需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

中敏能源有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月27日

證券代碼：600163 證券簡稱:中閩能源 公告編號：2023-021

中敏能源有限公司

關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月12日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月12日 14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn):福州五四路210號國際大廈22層第一會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月12日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)督指引》第一號的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

股東大會(huì)不涉及股東投票權(quán)的公開征集。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

以上議案已于2023年5月26日召開的第九屆董事會(huì)(監(jiān)事會(huì))第二次臨時(shí)會(huì)議審議通過。詳見公司2023年5月27日在《上海證券報(bào)》上的具體內(nèi)容、《中國證券報(bào)》、證券時(shí)報(bào)、證券日報(bào)、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的相關(guān)公告。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：提案1、議案2

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

1、登記方式

(一)法人股東:法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、法人股東賬戶卡、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)當(dāng)出示法定股東單位的身份證和法定代表人出具的委托書（加蓋公章）、法人股東賬戶卡及營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)。

（2）個(gè)人股東：個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證和股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托書、委托人股東賬戶卡。

(3)異地股東可以通過信函、郵件或傳真辦理登記手續(xù)(送達(dá)日期不遲于2023年6月9日18日):00)，股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址和聯(lián)系電話必須在來信或傳真上注明，并附身份證和股東賬戶卡復(fù)印件。請?jiān)谖募献⒚鳌肮蓶|大會(huì)登記”字樣，出席會(huì)議時(shí)應(yīng)提供原登記文件供核對。

2、注冊時(shí)間：2023年6月9日8日:00-12:00、15:00-18:00。

3、注冊地點(diǎn)：公司證券法務(wù)部。

六、其他事項(xiàng)

1、股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議半天，與會(huì)股東自理住宿和交通費(fèi)用。

2、會(huì)議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址:中閩能源有限公司證券法務(wù)部23層，福建省福州市五四路210號華城國際(北樓)

聯(lián) 系 人：陳海榮，張只

聯(lián)系電話：059187868796

傳 真：0591一87865515

郵 箱：zmzqb@zmny600163.com

特此公告。

中敏能源有限公司董事會(huì)

2023年5月27日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

中閩能源有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月12日召開的第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶：

■

客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

證券代碼：600163 證券簡稱:中閩能源 公告編號：2023-018

中敏能源有限公司

第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

2023年5月23日，中閩能源有限公司(以下簡稱“公司”)第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議通知及材料通過電子郵件送達(dá)全體董事，會(huì)議于2023年5月26日通訊召開。會(huì)議由董事長張軍先生主持，會(huì)議應(yīng)參加8名董事、8名董事、公司全體監(jiān)事、部分高級管理人員出席會(huì)議，會(huì)議召開，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定和要求。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)全體與會(huì)董事認(rèn)真審議，以記名投票的形式逐項(xiàng)審議通過以下議案：

1、審議通過了第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

經(jīng)公司控股股東福建投資開發(fā)集團(tuán)有限公司推薦，公司第九屆董事會(huì)提名委員會(huì)審查，會(huì)議同意補(bǔ)充吳明先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至第九屆董事會(huì)屆滿之日止。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站httpp://www.sse.com.cn《中閩能源關(guān)于董事辭職、補(bǔ)選董事的公告》(公告號:2023－017）。

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

該提案仍需提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

2、審議通過了《關(guān)于公司召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

2023年6月12日，公司董事會(huì)定于14日:30公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)在福州五四路210號國際大廈第一會(huì)議室召開。會(huì)議將現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合。

詳見上海證券交易所網(wǎng)站httpp://www.sse.com.cn《中閩能源關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公告號:2023－021）。

投票結(jié)果：同意8票，反對0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

中敏能源有限公司董事會(huì)

2023年5月27日