證券代碼:002630 證券簡稱:華西能源 公告編號:2023-033
華西能源工業(yè)有限公司2022年股東大會決議公告
公司及董事會全體成員確保公告內(nèi)容真實、準確、完整,無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、本次股東大會沒有否決議案,本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
2、股東大會對中小投資者的表決單獨計票。
1.會議的召開和出席
(一)會議召開情況
1、召開時間:
(1)現(xiàn)場會議時間:2023年5月26日(星期五)下午14日:30。
(2)網(wǎng)上投票時間:2023年5月26日。其中,2023年5月26日上午9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票∶15至下午15∶2023年5月26日上午,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)上投票的具體時間為9∶15-9∶25和9∶30-11∶30,下午13∶00-15∶00。
2、召開地點:
現(xiàn)場會議地點:華西能源科研大樓一樓會議室,四川省自貢市高新技術工業(yè)園區(qū)榮川路66號。
3、舉辦方式:現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結合。
4、召集人和主持人:由公司第五屆董事會召集,由董事長李仁超先生主持。
會議的召開和召開符合《公司法》要求、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》。
(二)出席會議
1、股東出席會議
出席現(xiàn)場會議的股東(含股東代理人)和參加網(wǎng)上投票的股東共17人,代表161、224、560股,占公司股份總數(shù)的13.6538%。
(1)共有4名股東(含股東代理人)參加現(xiàn)場會議,代表160、770、260股,占公司股份總數(shù)的13.6154%。
(2)根據(jù)深圳證券信息有限公司在會議網(wǎng)上投票結束后提供給公司的網(wǎng)上投票統(tǒng)計結果,13名股東通過網(wǎng)上投票代表454300股,占公司股份總數(shù)的0.0385%。
(3)共有14名中小股東出席現(xiàn)場會議并通過網(wǎng)上投票出席會議(上市公司董監(jiān)高、單獨或持有公司5%以上股份的股東除外),代表股份1,056,400股,占公司股份總數(shù)的0.0895%。
2、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席會議,北京康達(成都)律師事務所高級管理人員和見證律師出席會議。
會議出席符合《公司法》的要求、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》。
二、二。法案審議表決
會議以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結合的方式審議并通過了以下提案:
(一)審議通過《公司2022年監(jiān)事會工作報告》
表決結果:同意160股、989股、060股,占出席會議的股東總數(shù)的99.8539%;反對235、500股,占出席會議股東投票總數(shù)的0.1461%;棄權0股占出席會議股東表決權總數(shù)的0.000%。
其中,中小股東的表決為:同意820900股,占出席會議的中小股東總表決權的77.7073%;反對235500股,占出席會議中小股東表決權總數(shù)的22.2927%;棄權0股占出席會議的中小股東表決權總數(shù)的0.000%。
(二)審議通過《公司2022年財務決算報告》
表決結果:同意160股、989股、060股,占出席會議的股東總數(shù)的99.8539%;反對235、500股,占出席會議股東投票總數(shù)的0.1461%;棄權0股占出席會議股東表決權總數(shù)的0.000%。
其中,中小股東的表決為:同意820900股,占出席會議的中小股東總表決權的77.7073%;反對235500股,占出席會議中小股東表決權總數(shù)的22.2927%;棄權0股占出席會議的中小股東表決權總數(shù)的0.000%。
(三)審議通過《公司2023年度財務預算報告》
表決結果:同意160股、989股、060股,占出席會議的股東總數(shù)的99.8539%;反對235、500股,占出席會議股東投票總數(shù)的0.1461%;棄權0股占出席會議股東表決權總數(shù)的0.000%。
其中,中小股東的表決為:同意820900股,占出席會議的中小股東總表決權的77.7073%;反對235500股,占出席會議中小股東表決權總數(shù)的22.2927%;棄權0股占出席會議的中小股東表決權總數(shù)的0.000%。
(四)審議通過《公司2022年度報告及摘要》
表決結果:同意160股、989股、060股,占出席會議的股東總數(shù)的99.8539%;反對235、500股,占出席會議股東投票總數(shù)的0.1461%;棄權0股占出席會議股東表決權總數(shù)的0.000%。
其中,中小股東的表決為:同意820900股,占出席會議的中小股東總表決權的77.7073%;反對235500股,占出席會議中小股東表決權總數(shù)的22.2927%;棄權0股占出席會議的中小股東表決權總數(shù)的0.000%。
(五)審議通過《公司2022年利潤分配方案》
表決結果:同意160股、989股、060股,占出席會議的股東總數(shù)的99.8539%;反對235、500股,占出席會議股東投票總數(shù)的0.1461%;棄權0股占出席會議股東表決權總數(shù)的0.000%。
其中,中小股東的表決為:同意820900股,占出席會議的中小股東總表決權的77.7073%;反對235500股,占出席會議中小股東表決權總數(shù)的22.2927%;棄權0股占出席會議的中小股東表決權總數(shù)的0.000%。
(六)審議通過《關于續(xù)聘2023年審計機構的議案》
表決結果:同意160股、989股、060股,占出席會議的股東總數(shù)的99.8539%;反對235、500股,占出席會議股東投票總數(shù)的0.1461%;棄權0股占出席會議股東表決權總數(shù)的0.000%。
其中,中小股東的表決為:同意820900股,占出席會議的中小股東總表決權的77.7073%;反對235500股,占出席會議中小股東表決權總數(shù)的22.2927%;棄權0股占出席會議的中小股東表決權總數(shù)的0.000%。
(七)審議通過《關于2023年日常關聯(lián)交易預期的議案》
表決結果:同意272100股,占出席會議的股東總數(shù)的92.1698%;反對235500股,占出席會議股東表決權總數(shù)的7.8302%;棄權0股占出席會議股東表決權總數(shù)的0.000%。
其中,中小股東的表決為:同意820900股,占出席會議的中小股東總表決權的77.7073%;反對235500股,占出席會議中小股東表決權總數(shù)的22.2927%;棄權0股占出席會議的中小股東表決權總數(shù)的0.000%。
關聯(lián)股東黎仁超先生和毛繼紅先生回避表決。
(八)審議通過《公司2022年董事會工作報告》
表決結果:同意160股、989股、060股,占出席會議的股東總數(shù)的99.8539%;反對235、500股,占出席會議股東投票總數(shù)的0.1461%;棄權0股占出席會議股東表決權總數(shù)的0.000%。
其中,中小股東的表決為:同意820900股,占出席會議的中小股東總表決權的77.7073%;反對235500股,占出席會議中小股東表決權總數(shù)的22.2927%;棄權0股占出席會議的中小股東表決權總數(shù)的0.000%。
(九)審議通過《第五屆董事會非獨立董事補選議案》
9.01蔣聰敏是第五屆董事會非獨立董事
投票結果:同意160股、770股、273股,占出席會議的股東總投票權的99.7182%。
其中,中小股東的表決為:同意602、113股,占出席會議的中小股東表決權總數(shù)的56.967%。
9.02補選王浩為第五屆董事會非獨立董事
投票結果:同意160股、884股、942股,占出席會議的股東總投票權的99.7894%。
其中,中小股東的表決為:同意716、782股,占出席會議的中小股東67.8514%。
上述非獨立董事候選人獲得的同意票數(shù)已超過出席股東大會的股東和股東代表持有的有效表決權股份總數(shù)的一半,當選為公司第五屆董事會非獨立董事。
上述議案(7)為相關交易事項,相關股東應避免表決,該議案由出席股東大會的非相關股東持有的表決權的一半以上通過。其他議案均為普通決議事項,由出席股東大會的股東持有的表決權的一半以上通過。該議案(9)分別通過累計投票進行投票。
獨立董事應千偉、劉錦超、毛堅毅事先向公司董事會提交了2022年獨立董事報告,并向年度股東大會報告。這個問題不需要審議。
三、律師出具的法律意見
北京康達(成都)律師事務所指派楊波、王宏恩兩名見證律師出具股東大會見證法律意見,認為:股東大會召開、召開程序、會議人員資格、股東大會召集人資格和股東大會投票程序符合公司法、本次股東大會形成的決議,如《股東大會規(guī)則》、《公司章程》等法律法規(guī),合法有效。
四、備查文件
1、2022年華西能源工業(yè)有限公司股東大會決議。
2、北京康達(成都)律師事務所關于華西能源工業(yè)有限公司2022年股東大會的法律意見。
特此公告。
華西能源工業(yè)有限公司董事會
二〇二三年五月二十六日
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