股票代碼：688208 股票簡稱：道通科技 公告編號：2023-042

轉(zhuǎn)債代碼：118013 轉(zhuǎn)債簡稱：道通轉(zhuǎn)債

深圳市道通科技有限公司

關(guān)于公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

深圳市道通科技有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會、第三屆監(jiān)事會任期屆滿。根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板上市公司自律監(jiān)督指引第一號規(guī)范運作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《深圳市道通科技有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)等相關(guān)規(guī)定，公司開展董事會、監(jiān)事會換屆選舉。董事會、監(jiān)事會的選舉公告如下：

一、董事會換屆選舉情況

公司于2023年5月29日召開第三屆董事會第二十九次會議，審議通過了第四屆董事會非獨立董事的議案和第四屆董事會獨立董事的議案。經(jīng)董事會提名委員會資格審查，公司董事會同意提名李紅京先生、鄧仁祥先生、農(nóng)英斌女士、銀輝先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人；同意提名陳全世先生、梁丹妮女士、劉英女士為公司第四屆董事會獨立董事候選人。三名獨立董事候選人均取得了上海證券交易所認可的獨立董事資格證書，其中劉英女士為會計專業(yè)人士。以上董事候選人簡歷見附件。

公司獨立董事對上述事項發(fā)表了一致同意的獨立意見。詳見上海證券交易所網(wǎng)站上公司的具體內(nèi)容（www.sse.com.cn）《深圳市道通科技有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二十九次會議的獨立意見》披露。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司獨立董事候選人必須經(jīng)上海證券交易所審查，無異議后方可提交股東大會審議。公司將召開2023年第二次臨時股東大會，審議董事會的變更，其中非獨立董事和獨立董事的選舉將以累計投票制度進行。公司第四屆董事會董事自2023年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)之日起任期三年。

二、監(jiān)事會換屆選舉情況

2023年5月29日，公司召開第三屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事變更選舉的議案》，同意提名周秋芳女士和任俊照先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人。

上述非職工代表監(jiān)事將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的一名職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會。公司將于2023年召開第二次臨時股東大會，審議監(jiān)事會變更，非職工代表監(jiān)事選舉將以累計投票制度進行。公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事自2023年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)之日起任期三年。

三、其他說明

上述董事、監(jiān)事候選人的資格符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件對董事、監(jiān)事資格的要求，沒有《公司法》、公司章程規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的，董事候選人、監(jiān)事候選人不受中國證券監(jiān)督管理委員會的行政處罰或者交易所的處罰，上海證券交易所認定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的。此外，獨立董事候選人的教育背景和工作經(jīng)驗可滿足獨立董事的職責(zé)要求，符合《上市公司獨立董事規(guī)則》和《深圳市道通科技有限公司獨立董事工作制度》中獨立董事資格和獨立性的相關(guān)要求。

公司第四屆董事會、監(jiān)事會自2023年第二屆臨時股東大會審議批準(zhǔn)之日起成立，任期三年。為保證公司董事會、監(jiān)事會的正常運作，第三屆董事會、監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

公司第三屆董事會和監(jiān)事會成員在任職期間勤勉盡責(zé)，在促進公司標(biāo)準(zhǔn)化經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展方面發(fā)揮了積極作用。公司衷心感謝董事和監(jiān)事在任職期間對公司發(fā)展的貢獻！

特此公告。

深圳市道通科技有限公司董事會

2023年5月30日

附件1：第四屆董事會非獨立董事候選人簡歷

(1)李紅京，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1968年出生，畢業(yè)于卡內(nèi)基梅隆大學(xué)，工商管理碩士，1990年7月至1997年8月?lián)沃谢Ｄ嫌邢薰句N售，2001年7月至2003年12月?lián)蚊绹鳳NC金融服務(wù)集團戰(zhàn)略分析師，2004年1月至6月?lián)紊钲谠骺萍加邢薰竞Ｍ鉅I銷總監(jiān)。2004年6月至8月?lián)魏Ｄ苓_通信有限公司總裁助理，2004年9月成立道通有限公司，在道通有限公司擔(dān)任董事兼總經(jīng)理、董事長兼總經(jīng)理，自2014年5月起擔(dān)任董事長兼總經(jīng)理。

李紅京先生是公司的控股股東和實際控制人，直接持有公司173、091、606股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)，《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事，不得被中國證監(jiān)會確定為市場禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司董事，不受中國證監(jiān)會、證券交易所等有關(guān)部門處罰或者處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

(2)鄧仁祥，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1980年出生，畢業(yè)于湖南科技大學(xué)，獲計算機多媒體應(yīng)用學(xué)位，2004年11月至2007年11月?lián)紊钲谲嚥┦离娮涌萍加邢薰拒浖こ處煟?007年11月?lián)喂拒浖こ處煛④浖?jīng)理、應(yīng)用軟件開發(fā)總監(jiān)，現(xiàn)任公司數(shù)字維修部總經(jīng)理。

鄧仁祥先生直接持有公司1、513、163股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人無關(guān)聯(lián)，《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事，不得被中國證監(jiān)會認定為市場禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司董事，未受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

(3)農(nóng)英斌，女，中國國籍，無永久居留權(quán)，1980年出生，畢業(yè)于長江商學(xué)院，獲得金融MBA學(xué)位。2009年12月至2012年4月?lián)呜斝聜髅接邢薰救肆Y源總監(jiān)、事業(yè)部副總經(jīng)理，2012年5月至2018年6月1日擔(dān)任廣西玉柴物流有限公司副總裁、董事，2018年6月?lián)喂靖笨偨?jīng)理、董事。

農(nóng)英斌女士通過東臺合瞬佳企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)間接持有公司3萬股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人無關(guān)聯(lián)關(guān)系，《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事，不得被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，仍處于禁入期。證券交易所公開認定不適合擔(dān)任上市公司董事，未受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

(4)銀輝，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1988年出生，畢業(yè)于四川大學(xué)，計算機科學(xué)與技術(shù)學(xué)士學(xué)位。2011年1月至2012年1月?lián)紊虾Ｈf德信息技術(shù)有限公司C++程序員，2012年1月至2014年4月?lián)紊钲诤诠韧ㄐ庞邢薰綜++工程師。自2014年4月起，曾任公司軟件工程師、軟件三部主任、軟件三部副經(jīng)理、診斷軟件部主任，現(xiàn)任公司數(shù)字維護部副總經(jīng)理。

銀輝先生直接持有公司105750股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人無關(guān)聯(lián)?！豆痉ā返谝话偎氖鶙l規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事，不得被中國證監(jiān)會認定為市場禁止，仍被禁止，也不得被證券交易所公開認定為上市公司董事。未受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

附件2：第四屆董事會獨立董事候選人簡歷

(一)陳全世，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1945年出生，畢業(yè)于清華大學(xué)，汽車工程學(xué)士學(xué)位。1994年10月至1997年12月?lián)吻迦A大學(xué)汽車工程系主任，1996年7月至2001年9月?lián)吻迦A大學(xué)機械學(xué)院副院長，1997年至2014年12月?lián)稳珖嚇?biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會電動汽車分技術(shù)委員會副主任，1998年至2018年10月?lián)沃袊嚬こ虒W(xué)會會長、電動汽車分會會長。1998年1月至2004年1月?lián)吻迦A大學(xué)汽車研究所副所長、所長，2001年7月至2006年12月?lián)纹嚢踩?jié)能國家重點實驗室副主任。

陳全世先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)；《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、中國證監(jiān)會認定的市場禁止人、證券交易所公開認定不適合擔(dān)任上市公司董事的，未受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

(2)梁丹妮，女，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，1976 年出生?，F(xiàn)任中山大學(xué)法學(xué)院副教授、博士生導(dǎo)師。中國廣州、珠海、佛山、肇慶、惠州等仲裁委員會仲裁員兼任中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會仲裁員兼職律師。

梁丹妮女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)；《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事，中國證監(jiān)會認定為市場禁止，證券交易所不得公開認定為上市公司董事，未受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

（3）劉英，女，中國國籍，無海外永久居留權(quán)，1963年出生。畢業(yè)于南開大學(xué)，獲得經(jīng)濟學(xué)碩士學(xué)位?，F(xiàn)任首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)會計學(xué)院副教授、碩士導(dǎo)師。

劉穎女士未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關(guān)；《公司法》第一百四十六條規(guī)定不得擔(dān)任公司董事、中國證監(jiān)會禁止進入市場的人員、證券交易所公開認定不適合擔(dān)任上市公司董事的人員、未受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

附件3：第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人簡歷

(1)周秋芳，女，中國國籍，無境外居留權(quán)，1981年出生，畢業(yè)于湖南科技大學(xué)，大專學(xué)歷。2003年9月至2004年8月，他擔(dān)任廣東康友醫(yī)藥有限公司文員，2005年10月起在公司工作。曾任深圳市道通科技有限公司出納、實測組負責(zé)人、國內(nèi)銷售區(qū)域經(jīng)理，現(xiàn)任公司監(jiān)事、國內(nèi)銷售區(qū)域經(jīng)理。

周秋芳女士直接持有公司129、250股股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人無關(guān)聯(lián)?！豆痉ā芬?guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事，不得被中國證監(jiān)會認定為市場禁止，不得被證券交易所公開認定為上市公司監(jiān)事。中國證監(jiān)會、中國證監(jiān)會、中國證監(jiān)會證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰和處罰不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

(2)任俊照，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1976年出生，畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)，獲工商管理碩士學(xué)位。2000年8月至2001年12月?lián)伟不杖A北集團董事長秘書，2002年1月至2003年2月?lián)紊虾s西貿(mào)易有限公司助理，2003年3月至2003年11月?lián)紊虾ＨA旗信息有限公司銷售總監(jiān)，2007年5月至2011年4月?lián)紊钲诖蠹す饪萍加邢薰就顿Y管理中心投資經(jīng)理，自2011年5月起，他在深圳大晨風(fēng)險投資有限公司擔(dān)任投資合伙人。自2014年5月起，在公司擔(dān)任監(jiān)事。

任俊照先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人無關(guān)聯(lián)?！豆痉ā芬?guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事，不得被中國證監(jiān)會認定為市場禁止，仍未被證券交易所公開認定為上市公司監(jiān)事。未受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

股票代碼：688208 股票簡稱：道通科技 公告編號：2023-043

轉(zhuǎn)債代碼：118013 轉(zhuǎn)債簡稱：道通轉(zhuǎn)債

深圳市道通科技有限公司

第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事選舉公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)，深圳市道通科技有限公司(以下簡稱“公司法”)第三屆監(jiān)事會任期已屆滿。、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《深圳市道通科技有限公司章程》規(guī)定，公司于2023年5月29日召開員工代表大會，曲松松先生是公司第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，職工代表監(jiān)事簡歷見附件。

曲松松先生作為第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事，將與公司2023年第二屆臨時股東大會選舉產(chǎn)生的兩名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會，自公司2023年第二屆臨時股東大會批準(zhǔn)之日起任期三年。在股東大會選舉產(chǎn)生新的監(jiān)事會之前，公司第三屆監(jiān)事會將繼續(xù)履行職責(zé)。

特此公告。

深圳市道通科技有限公司監(jiān)事會

2023年5月30日

附件：第四屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事簡歷

曲松松，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1983年出生。2009年1月至2011年7月?lián)紊钲谑行铝νㄐ庞邢薰靖呒壾浖こ處煟?011年9月至2014年3月?lián)紊钲谑薪鹚嚳萍加邢薰靖呒壾浖こ處煟?014年4月至2015年5月?lián)紊钲谑行侣?lián)芯電子科技有限公司研發(fā)部經(jīng)理，2015年6月至2015年10月?lián)紊钲谑薪鹚嚳萍加邢薰靖呒壾浖こ處?，?015年11月起在公司工作，現(xiàn)任公司產(chǎn)品總監(jiān)。

曲松松先生直接持有公司6625股，通過東臺合瞬佳企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司1萬股，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人無關(guān)，《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司監(jiān)事，沒有被中國證監(jiān)會認定為市場禁止，仍在禁止期限內(nèi)，也沒有被證券交易所公開認定為不適合上市公司監(jiān)事，沒有受到中國證監(jiān)會、證券交易所等有關(guān)部門的處罰和處罰，不屬于最高人民法院公布的不誠實被執(zhí)行人，符合公司法等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定的要求。

股票代碼：688208 股票簡稱：道通科技 公告編號：2023-041

轉(zhuǎn)債代碼：118013 轉(zhuǎn)債簡稱：道通轉(zhuǎn)債

深圳市道通科技有限公司

第三屆監(jiān)事會第二十六次會議決議公告

公司監(jiān)事會和全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

2023年5月29日，深圳市道通科技有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十六次會議在公司會議室舉行；公司全體監(jiān)事同意豁免會議通知時間要求；會議應(yīng)由監(jiān)事3人，實際監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席鄧仁祥先生召集和主持。本次會議的召開和召開程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《深圳市道通科技有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

與會監(jiān)事對各項議案進行了審議，并表決通過了以下事項：

1、第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事變更監(jiān)事會選舉議案

根據(jù)《公司法》，鑒于公司第三屆監(jiān)事會任期屆滿，、《上海證券交易所科技創(chuàng)新板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)監(jiān)事會建議并進行資格審查，并征求非職工代表監(jiān)事候選人本人意見后，同意提名周秋芳女士和任俊照先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，第四屆監(jiān)事會與公司職工代表大會選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事一起組成。

投票：同意3票，棄權(quán)0票，反對0票。

具體內(nèi)容見同日上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉公告》(公告號:2023-042)。

該提案仍需提交股東大會審議，并將采用累積投票制度進行表決。

特此公告。

深圳市道通科技有限公司監(jiān)事會

2023年5月30日

證券代碼：688208 證券簡稱：道通科技 公告編號：2023-044

轉(zhuǎn)債代碼：118013 轉(zhuǎn)債簡稱：道通轉(zhuǎn)債

關(guān)于深圳市道通科技有限公司

召開2023年第二次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月15日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第二次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

2023年6月15日召開日期 14點00分

召開地點：深圳市南山區(qū)西麗街松坪山社區(qū)高新北六道36號彩虹科技大樓6層會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月15日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南》第1號 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

不涉及

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

■

1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

上述議案已經(jīng)公司于2023年5月29日召開的第三屆董事會第二十九次會議和第三屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過。具體內(nèi)容見公司2023年5月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的公告和文件

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、2

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票時，需要完成股東身份認證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(五)選舉董事、獨立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)登記時間

2023年6月14日(上午09):00-11:30,下午14:00-17:00）。

(二)登記地點

深圳市道通科技有限公司董事會辦公室(深圳市南山區(qū)西麗街松坪山社區(qū)高新北6路36號彩虹科技大樓2層)

(三)登記方式

擬出席本次會議的股東或股東代理人應(yīng)當(dāng)持下列文件在上述時間、地點現(xiàn)場辦理。異地股東可以通過信件、傳真和電子郵件登記，必須在2023年6月14日下午17日登記:00點前送達，以到達公司的時間為準(zhǔn)。請在信中注明“股東大會”字樣。

（1）自然人股東：本人身份證或其他有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證原件、自然人股東身份證復(fù)印件、委托書原件、委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

（3）法定股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：有效身份證原件、法定股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行合伙人身份證原件、股票賬戶卡原件(如有)等持股證明；

(四)法人股東授權(quán)代理人:代理人有效身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件及公章)、法定代表人/執(zhí)行合伙人身份證原件、授權(quán)委托書(法定代表人/執(zhí)行合伙人簽字并加蓋公章)、股票賬戶卡原件(如有)等持股證明；

（5）融資融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)當(dāng)持有相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明和投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)當(dāng)持有身份證或者其他有效證明原件；投資者為機構(gòu)的，還應(yīng)當(dāng)持有營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參與者有效身份證原件和委托書原件。

注：所有原件均需復(fù)印件，如傳真注冊方式，請?zhí)峁┍匾穆?lián)系方式和聯(lián)系方式，并與公司電話確認后視為注冊成功。

六、其他事項

(一)股東大會期限為半天，出席會議的股東或代理人應(yīng)自行承擔(dān)交通和住宿費。

（2）與會股東應(yīng)提前半小時到達會議現(xiàn)場，并攜帶身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件進行驗證。

(三)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：深圳市南山區(qū)西麗街松坪山社區(qū)高新北6號彩虹科技大樓2層董事會辦公室

郵政編碼：518055

聯(lián)系電話：0755-86147778

郵箱：ir@autel.com

聯(lián)系人：李律

特此公告。

深圳市道通科技有限公司董事會

2023年5月30日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進行說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

深圳市道通科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月15日召開的第二次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進行說明

1、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別編號。投資者應(yīng)在每個議案組下投票給每個候選人。

二、二。申報的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會選出董事10人，董事候選人12人，股東選出董事會提案小組選出1000股。

3、股東應(yīng)在每個提案組的選舉票數(shù)上進行投票。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，不僅可以將選舉票數(shù)集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合投票給不同的候選人。投票結(jié)束后，每個提案分別累計計算投票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會、監(jiān)事會進行改選，應(yīng)選董事5人，董事候選人6人；獨立董事2人，獨立董事候選人3人；監(jiān)事2人，監(jiān)事候選人3人。需要投票的事項如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以限制500票，并根據(jù)自己的意愿對提案4.00進行投票。他（她）不僅可以將500票集中在候選人身上，還可以根據(jù)任何組合分散給任何候選人。

如表所示：

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