證券代碼：688419 證券簡稱：耐科裝備 公告編號：2023-017

安徽耐科裝備科技有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月16日，股東大會召開日期

● 股東大會采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型及次次次

2023年第一次臨時股東大會

(二)股東大會召集人:董事會

（3）投票方式：股東大會采用的投票方式是現(xiàn)場投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場會議的日期、時間和地點

2023年6月16日召開日期 14點30分

地點：天門山北路，安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2888 號 安徽耐科裝備科技有限公司辦公區(qū)二樓會議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月16日起，網(wǎng)上投票的起止時間：

至2023年6月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會當(dāng)天的交易時間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會當(dāng)天9日通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶和上海證券交易所投資者的投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會上市公司自律監(jiān)督指南》第1號 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

(七)涉及股東投票權(quán)的公開征集

不涉及

二、會議審議事項

股東大會審議的議案和投票股東的類型

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1、說明每個提案披露的時間和媒體披露的時間

提交股東大會審議的議案已經(jīng)第四屆董事會第二十六次會議和第四屆監(jiān)事會第十三次會議審議通過，相關(guān)公告已于2023年公布 年 5月 23 日在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）以及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《經(jīng)濟(jì)參考報》披露。在2023年首次臨時股東大會召開前，公司將在上海證券交易所網(wǎng)站上（www.sse.com.cn）發(fā)布《2023年第一次臨時股東大會會議材料》。

2、特別決議：沒有

3、對中小投資者單獨計票的議案：1、3、4

4、無關(guān)聯(lián)股東回避投票的議案：

回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無表決議案

三、股東大會投票注意事項

（1）股東通過上海證券交易所股東大會在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票時，需要完成股東身份認(rèn)證。請參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站的具體操作說明。

（2）股東投票超過選舉票數(shù)或者在差額選舉中投票超過候選人數(shù)的，視為無效投票。

（3）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在表決完所有議案后才能提交。

(五)選舉董事、獨立董事、監(jiān)事的投票方式采用累積投票制，詳見附件2。

四、出席會議的對象

（1）股權(quán)登記日下午收盤時，在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會議和表決。代理人不必是公司的股東。

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(二)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方式

(一)登記文件

擬現(xiàn)場出席股東大會的股東或者股東代理人，應(yīng)當(dāng)持有下列文件登記：

1、自然人股東親自出席的，應(yīng)當(dāng)出示身份證/護(hù)照原件和股票賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示委托人股票賬戶卡原件、身份證復(fù)印件、委托書原件（委托書格式見附件） 一、受托人身份證/護(hù)照原件。

2、企業(yè)股東由法定代表人/執(zhí)行合伙人/執(zhí)行合伙人委托代表親自出席會議的，應(yīng)當(dāng)出示身份證/護(hù)照原件、營業(yè)執(zhí)照/注冊證復(fù)印件、加蓋企業(yè)印章的股票賬戶卡原件；企業(yè)股東委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示身份證/護(hù)照原件、營業(yè)執(zhí)照/注冊證復(fù)印件、股票賬戶卡原件、授權(quán)委托書（加蓋公章、授權(quán)委托書格式見附件1

3、現(xiàn)場出席會議時，應(yīng)提供上述登記材料復(fù)印件，自然人股東材料復(fù)印件應(yīng)由個人簽字，企業(yè)股東材料復(fù)印件應(yīng)加蓋企業(yè)公章。

(二)登記方式及時間

1、郵件登記

擬現(xiàn)場出席股東大會的股東，請參加股東大會 2023 年 6 月 14 日 17 將上述登記文件掃描件發(fā)送到郵箱前 ir@nextooling.com,完成出席登記(出席現(xiàn)場會議時檢查登記文件原件)，請注明“耐科裝備-2023 “年度第一次臨時股東大會”字樣，股東聯(lián)系人、聯(lián)系電話等信息應(yīng)在郵件中注明。

2、現(xiàn)場登記

擬現(xiàn)場出席股東大會的股東，請參加股東大會 2023 年 6 月 14 日(上午9： 00-11：30，下午 13：30-17：00)將上述登記文件復(fù)印件送達(dá)董事會辦公室完成登記(出席現(xiàn)場會議時檢查登記文件原件)。

六、其他事項

(一)出席會議的股東或代理人應(yīng)自行承擔(dān)交通和住宿費。

（2）股東或代理人應(yīng)提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場簽到。

(三)會議聯(lián)系方式:

聯(lián)系部門：安徽耐科裝備科技有限公司董事會辦公室

聯(lián)系電話：0562-2108768

電子郵箱：ir@nextooling.com

聯(lián)系人:黃蓉、劉

聯(lián)系地址：天門山北路，安徽省銅陵經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2888 安徽耐科裝備科技有限公司

特此公告。

安徽耐科裝備科技有限公司董事會

2023年5月30日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

安徽耐科裝備科技有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席貴公司2023年6月16日召開的第一次臨時股東大會，代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對”或“棄權(quán)”意向中的一個并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。

附件2：董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式采用累積投票制度進(jìn)行說明

1、股東大會董事選舉、獨立董事選舉、監(jiān)事會選舉作為議案組分別編號。投資者應(yīng)在每個議案組下投票。

二、二。申報的股票數(shù)量代表選舉的投票數(shù)量。對于每個提案小組，股東持有與提案小組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相同的投票總數(shù)。股東持有上市公司100股的，股東大會應(yīng)選擇10名董事和12名董事，股東對董事會選舉提案小組有1000股。

3、股東應(yīng)在每個提案組的選舉票數(shù)上進(jìn)行投票。股東可以根據(jù)自己的意愿投票，將選舉票數(shù)集中在一個人身上，也可以根據(jù)任何組合投票給不同的人。投票結(jié)束后，每個提案分別累計計算投票數(shù)。

四、示例：

一家上市公司召開股東大會，采用累計投票制度對董事會和監(jiān)事會進(jìn)行改選。應(yīng)選擇5名董事和6名董事；應(yīng)選擇2名獨立董事和3名獨立董事；應(yīng)選擇2名監(jiān)事和3名監(jiān)事。投票事項如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有公司100股，采用累計投票制度。他(她)在議案4.00“選舉董事議案”中有500票表決權(quán)，在議案5.00“選舉獨立董事議案”中有200票表決權(quán)，在議案6.00“選舉監(jiān)事議案”中有200票表決權(quán)。

投資者可以以500票為限，按照自己的意愿對提案4.00進(jìn)行表決。他(她)可以把500票集中在一個人身上，也可以根據(jù)任何組合分散給任何一個人。

如表所示：

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