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威騰電氣集團(tuán)有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688226 簡(jiǎn)稱證券:威騰電氣 公告編號(hào)：2023-029
威騰電氣集團(tuán)有限公司
2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并依法對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 會(huì)議是否有被否決議案：沒(méi)有
1.會(huì)議的召開(kāi)和出席
(一)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間:2023年5月29日
（2）股東大會(huì)地點(diǎn)：威騰電氣會(huì)議室，江蘇省揚(yáng)中市新壩科技園南自路1號(hào)
(三)普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有的表決權(quán)數(shù)量:
■
(四)表決方式是否符合《公司法》和公司章程的規(guī)定，主持會(huì)議等。
會(huì)議由董事會(huì)召開(kāi)，董事長(zhǎng)姜文功先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的投票方式。股東大會(huì)的召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格、召集人資格、表決程序和表決結(jié)果符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱《公司法》）和《威騰電氣集團(tuán)有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）的規(guī)定。
（5）董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會(huì)秘書(shū)吳波先生出席了會(huì)議；公司聘請(qǐng)的高級(jí)管理人員和律師出席了會(huì)議。
公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員通過(guò)視頻會(huì)議出席會(huì)議，通過(guò)視頻會(huì)議系統(tǒng)出席會(huì)議或出席會(huì)議的人員視為出席會(huì)議。
二、提案審議情況
(一)非累積投票法案
1、議案名稱：前次募集資金使用專項(xiàng)報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于公司《2022年、2021年、2020年非經(jīng)常性損益明細(xì)》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
■
(二)涉及重大事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)說(shuō)明5%以下股東的表決
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(三)關(guān)于議案表決的相關(guān)說(shuō)明
1、議案1、二是出席股東大會(huì)的股東或者股東代理人持有表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)的特別決議和議案；
2、議案1、中小投資者已單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見(jiàn)證情況
1、股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：上海金天城律師事務(wù)所
律師：陳禹菲、張峰
2、律師見(jiàn)證結(jié)論：
律師認(rèn)為，公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、本次股東大會(huì)通過(guò)的決議，如《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章等規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
特此公告。
威騰電氣集團(tuán)有限公司董事會(huì)
2023年5月30日
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