證券代碼：601991 證券簡(jiǎn)稱：大唐發(fā)電 公告編號(hào)：2023-035

大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司

監(jiān)事會(huì)決議公告

特別提示

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司（“大唐國(guó)際”或“公司”）第十一屆六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于2023年5月29日（星期一）在公司本部召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年5月15日以書面形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事4名，實(shí)到監(jiān)事4名。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議審議并一致通過(guò)如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)大唐國(guó)際陡河熱電分公司固定資產(chǎn)報(bào)廢的議案》

表決結(jié)果：同意4票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

1.同意按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司相關(guān)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，對(duì)大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司陡河熱電分公司(“陡河熱電分公司”)具備報(bào)廢條件的固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處理。

2.監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)制度規(guī)定對(duì)陡河熱電分公司具備報(bào)廢條件的固定資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處理，符合公司實(shí)際情況，可以客觀公允反映公司資產(chǎn)狀況及經(jīng)營(yíng)成果。公司董事會(huì)就該事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

特此公告。

大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月29日

證券代碼：601991 證券簡(jiǎn)稱：大唐發(fā)電 公告編號(hào)：2023-036

大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月28日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年6月28日 9點(diǎn)30分

召開(kāi)地點(diǎn)：北京市西城區(qū)廣寧伯街9號(hào)大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

■

1.各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)本公司第十一屆九次董事會(huì)、十一屆十一次董事會(huì)及十一屆四次監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，會(huì)議審議詳情請(qǐng)參閱本公司于2023年2月22日、2023年3月29日在上海證券交易所網(wǎng)站、《中國(guó)證券報(bào)》及《上海證券報(bào)》發(fā)布的相關(guān)公告。

2.特別決議議案：無(wú)

3.對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：第4、5、6項(xiàng)議案

4.涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第6項(xiàng)議案

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：中國(guó)大唐集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)人

5.涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員。

五、會(huì)議登記方法

1.登記要求：凡是出席會(huì)議的股東，需持股票賬戶卡、本人有效身份證件，受托出席者需持授權(quán)委托書、受托人有效身份證件及委托人股票賬戶卡；法人股東的代表需持股東單位證明，辦理登記手續(xù)。異地的股東可通過(guò)郵寄信函、電子郵件或傳真辦理登記事宜（授權(quán)委托書詳見(jiàn)附件1，H股股東的登記另載于境外公告中）。

2.登記時(shí)間：2023年6月20日（星期二，9:00-17:00）

3.登記地點(diǎn)：中國(guó)北京市西城區(qū)廣寧伯街9號(hào)

4.聯(lián)系地址：中國(guó)北京市西城區(qū)廣寧伯街9號(hào)，大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司

證券資本部

郵政編碼：100033

聯(lián)系電話：（010）88008276

傳 真：（010）88008264

電子郵箱：dtteam@dtpower.com

六、其他事項(xiàng)

與會(huì)股東及其代理人的食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司董事會(huì)

2023年5月29日

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司

2022年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書

大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月28日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托人持普通股數(shù)：

委托人股東賬戶號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

1.自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。

2.委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：601991 證券簡(jiǎn)稱：大唐發(fā)電 公告編號(hào)：2023-034

大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司

董事會(huì)決議公告

特別提示

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司（“大唐國(guó)際”或“公司”）第十一屆十三次董事會(huì)于2023年5月29日（星期一）在公司本部召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年5月15日以書面形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事15名，實(shí)到董事15名。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》（“《公司法》”）和《大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司4名監(jiān)事列席了本次會(huì)議。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，會(huì)議由董事長(zhǎng)梁永磐先生主持。經(jīng)出席會(huì)議的董事表決，會(huì)議審議并一致通過(guò)如下決議：

一、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)大唐國(guó)際陡河熱電分公司固定資產(chǎn)報(bào)廢的議案》

表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

1.同意對(duì)大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司陡河熱電分公司(“陡河熱電分公司”)拆除機(jī)組涉及資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢處理。

2.董事（包括獨(dú)立董事）認(rèn)為對(duì)陡河熱電分公司拆除機(jī)組涉及資產(chǎn)進(jìn)行報(bào)廢，遵照并符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，能夠公允地反映公司的資產(chǎn)情況，確保會(huì)計(jì)信息真實(shí)準(zhǔn)確，不存在損害公司股東的合法利益的情況。

二、審議通過(guò)《關(guān)于向大唐核電公司增加資本金的議案》

表決結(jié)果：同意12票，反對(duì)0票，回避表決3票

1.同意公司按照在中國(guó)大唐集團(tuán)核電有限公司（“大唐核電公司”）40%的持股比例，向大唐核電公司增加資本金約0.78億元（人民幣，下同），用于參股設(shè)立中核大唐莊河核電有限公司。增資后公司在大唐核電公司的持股比例仍為40%。

2.公司董事（包括獨(dú)立董事）認(rèn)為向大唐核電公司增加資本金有利于促進(jìn)公司在核電領(lǐng)域的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司及股東的整體利益。

3.按照上市地上市規(guī)則的規(guī)定，公司向大唐核電公司增資構(gòu)成本公司關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)學(xué)軍先生、李景峰先生、田丹先生已就該決議事項(xiàng)回避表決。

詳情請(qǐng)見(jiàn)公司同日發(fā)布的相關(guān)公告。

三、審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓香港公司所持伊泰股份H股股票的議案》

表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

同意以17.5港元/股的價(jià)格，將大唐國(guó)際（香港）有限公司所持內(nèi)蒙古伊泰煤炭股份有限公司（“伊泰股份”）全部H股股票通過(guò)證券交易系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓給伊泰股份。

四、審議通過(guò)《關(guān)于轉(zhuǎn)讓安徽公司所持洛能公司5%股權(quán)并對(duì)洛河發(fā)電分公司分改子的議案》

表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

1.同意大唐安徽發(fā)電有限公司（“安徽公司”）公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓安徽淮南洛能發(fā)電有限責(zé)任公司5%股權(quán)，首次掛牌底價(jià)不低于2,835.93萬(wàn)元。

2.同意安徽公司對(duì)大唐安徽發(fā)電有限公司洛河發(fā)電分公司實(shí)施分改子相關(guān)工作。

五、審議通過(guò)《關(guān)于投資建設(shè)浙江平陽(yáng)光伏復(fù)合發(fā)電項(xiàng)目等3個(gè)新能源項(xiàng)目的議案》

表決結(jié)果：同意15票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票

同意公司投資建設(shè)浙江平陽(yáng)一期工程光伏復(fù)合發(fā)電項(xiàng)目、福建大唐國(guó)際寧德發(fā)電有限責(zé)任公司廠區(qū)分布式光伏項(xiàng)目、安徽宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)漁光互補(bǔ)光伏項(xiàng)目等3個(gè)新能源項(xiàng)目，上述項(xiàng)目總投資合計(jì)約12.28億元，資本金占總投資的30%。

特此公告。

大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司董事會(huì)

2023年5月29日