證券代碼：600156 證券簡稱：華盛股份 公告號(hào)：臨2023-026

湖南華盛股份有限公司以公開上市的形式轉(zhuǎn)讓公司

公告湖南匯151%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

提示重要內(nèi)容

● 交易內(nèi)容:湖南華盛集團(tuán)有限公司(以下簡稱“公司”或“華盛集團(tuán)”)與湖南華盛集團(tuán)有限公司(以下簡稱“華盛集團(tuán)”)合作、湖南華盛工貿(mào)有限公司(以下簡稱“華盛工貿(mào)”)在湖南聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所有限公司(以下簡稱“湖南聯(lián)交所”)以公開掛牌的形式轉(zhuǎn)讓公司持有的湖南匯一制藥機(jī)械有限公司(以下簡稱“湖南匯一”)51%股權(quán)和1。354.67萬元債權(quán)及華盛集團(tuán)、華盛工貿(mào)持有的相應(yīng)債權(quán)。

● 本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

● 本次交易尚未確定對(duì)象。

● 本次交易已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過。

● 根據(jù)評(píng)估結(jié)果，首次聯(lián)合上市價(jià)格不低于1405.91萬元。本次交易的最終交易價(jià)格以退市價(jià)格為準(zhǔn)。

● 本次交易在公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。

一、交易概述

為提高公司資產(chǎn)經(jīng)營效率，聚焦主業(yè)主責(zé)任，消除虧損源，同意公司與華盛集團(tuán)、華盛工貿(mào)以公開上市的形式轉(zhuǎn)讓公司持有的湖南匯151%股權(quán)和1354.67萬元債權(quán)，以及華盛集團(tuán)、華盛工貿(mào)持有的相應(yīng)債權(quán)。根據(jù)沃克森(北京)國際資產(chǎn)評(píng)估有限公司于2022年12月31日發(fā)布的評(píng)估結(jié)果，首次聯(lián)合上市價(jià)格不低于1405.91萬元。

公司于2023年5月30日召開第八屆董事會(huì)第25次會(huì)議，以9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，審議通過了《關(guān)于以公開上市形式轉(zhuǎn)讓公司持有湖南匯151%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)的議案》。

不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

二、二。交易對(duì)方的基本情況

公司公開上市轉(zhuǎn)讓，交易對(duì)手尚未確定，公司將根據(jù)交易進(jìn)展情況繼續(xù)披露。

三、交易目標(biāo)的基本情況

公司名稱：湖南匯一制藥機(jī)械有限公司

住所：長沙經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)麗湘東路157號(hào)

法定代表人：羅國強(qiáng)

注冊(cè)資本：400萬元人民幣

公司類型：其他有限責(zé)任公司

經(jīng)營范圍：制藥機(jī)械、設(shè)備的研發(fā)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、包裝用品的分銷、制藥工程技術(shù)的咨詢和服務(wù)、各種商品和技術(shù)的自營和代理，但國家有限公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。（依法需要批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

截至2022年12月31日，湖南匯義資產(chǎn)總額3711萬元，凈資產(chǎn)-10582萬元，資產(chǎn)負(fù)債率385%。2022年?duì)I業(yè)收入2122萬元，利潤總額-149萬元。

四、本次交易的方式、定價(jià)原則

(一)處置方式:通過湖南省聯(lián)交所公開掛牌轉(zhuǎn)讓。

(二)定價(jià)原則:以不低于評(píng)估價(jià)格的價(jià)格公開上市。

(三)定價(jià)依據(jù):

1、股權(quán)評(píng)估：沃克森（北京）國際資產(chǎn)評(píng)估有限公司于2022年12月31日出具的評(píng)估報(bào)告（沃克森國際評(píng)估報(bào)告（2023） 0939 具體評(píng)價(jià)情況如下：號(hào))：

評(píng)估機(jī)構(gòu)：沃克森（北京）國際資產(chǎn)評(píng)估有限公司

2022年12月31日評(píng)估基準(zhǔn)日

評(píng)價(jià)方法：資產(chǎn)基礎(chǔ)法：

評(píng)估對(duì)象：湖南匯股東在評(píng)估基準(zhǔn)日的全部權(quán)益

評(píng)估結(jié)論：湖南匯一股東在持續(xù)經(jīng)營的前提下，全部權(quán)益評(píng)估值為-7016.79萬元

2、債權(quán)評(píng)估：沃克森（北京）國際資產(chǎn)評(píng)估有限公司于2022年12月31日出具的評(píng)估報(bào)告（沃克森國際評(píng)估報(bào)告（2023） 0954 具體評(píng)價(jià)情況如下：號(hào))：

評(píng)估機(jī)構(gòu)：沃克森（北京）國際資產(chǎn)評(píng)估有限公司

2022年12月31日評(píng)估基準(zhǔn)日

評(píng)價(jià)方法：成本法

評(píng)估對(duì)象：華盛股份、華盛集團(tuán)、華盛工貿(mào)持有湖南匯一債權(quán)

評(píng)價(jià)結(jié)論：評(píng)價(jià)值為1000元，354.91萬元

5.本次交易涉及的其他事項(xiàng)

1、湖南匯151%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)的公開上市轉(zhuǎn)讓尚不確定受讓人。受讓人確認(rèn)并簽訂交易合同后，公司將補(bǔ)充披露交易合同的主要內(nèi)容。

2、公司董事會(huì)授權(quán)管理層辦理上市、簽訂合同、轉(zhuǎn)讓股權(quán)等相關(guān)事宜。

六、本次交易的目的及其對(duì)公司的影響

1、上市轉(zhuǎn)讓是根據(jù)公司的中長期發(fā)展計(jì)劃，通過退出非主營業(yè)務(wù)和振興低效無效資產(chǎn)，有利于公司的主營業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

2、湖南匯一年四季處于經(jīng)營虧損狀態(tài)，負(fù)債率高，償債能力低，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大。這筆交易可以消除公司的一些損失來源，滿足公司經(jīng)營發(fā)展的需要。

七、獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事一致認(rèn)為，上市轉(zhuǎn)讓是為了提高公司的資產(chǎn)運(yùn)營效率，注重主要業(yè)主的責(zé)任，消除損失來源，不影響主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，有利于加快公司的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量的發(fā)展。董事會(huì)審議表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，符合國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定和要求。同時(shí)，公司聘請(qǐng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)評(píng)估資格的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，定價(jià)合理，以公開上市的形式轉(zhuǎn)讓，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。

八、備查文件

1、公司第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議

2、獨(dú)立董事的意見

3、評(píng)估報(bào)告

特此公告。

湖南華盛有限公司董事會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：600156 股票簡稱：華盛股份 編號(hào)：臨2023-025

湖南華盛有限公司

第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

湖南華盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議于2023年5月30日召開。會(huì)議通知于2023年5月24日通過電子郵件發(fā)送給所有董事。9名董事應(yīng)參加本次會(huì)議的表決，9名董事實(shí)際上應(yīng)參加表決。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議后形成下列決議：

第一，9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修改內(nèi)部控制制度的議案》。

同意修訂和完善上述19項(xiàng)內(nèi)部控制制度，如《制度管理辦法》、《三重一大事項(xiàng)集體決策制度實(shí)施辦法》、《經(jīng)理工作細(xì)則》、《印章及許可證管理辦法》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《預(yù)算管理辦法》、《決算管理辦法》、《收入分配管理辦法》、《擔(dān)保管理辦法》、《投資管理制度》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》、《綜合風(fēng)險(xiǎn)管理制度》、《內(nèi)部控制制度（試行）、《內(nèi)部審計(jì)制度》、《招標(biāo)管理辦法》、《戰(zhàn)略規(guī)劃管理制度》、《環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理辦法》、《安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》等。

二、9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于以公開上市形式轉(zhuǎn)讓公司持有湖南匯151%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)的議案》

同意公司與華盛集團(tuán)、華盛工貿(mào)以公開上市形式轉(zhuǎn)讓公司持有的湖南匯151%股權(quán)和1354.67萬元債權(quán)，以及華盛集團(tuán)、華盛工貿(mào)持有的相應(yīng)債權(quán)。首次聯(lián)合上市價(jià)格不低于1405.91萬元，并授權(quán)經(jīng)營者辦理與湖南匯一轉(zhuǎn)讓相關(guān)的上市、合同簽訂和股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

特此公告。

湖南華盛有限公司董事會(huì)

2023年5月31日