證券代碼：600429 證券簡(jiǎn)稱：三元股份 公告編號(hào)：2023-031

北京三元食品有限公司

關(guān)于召開2022年股東大會(huì)的通知

公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 2023年6月20日，股東大會(huì)召開日期

● 股東大會(huì)采用的網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

一、召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型及次次次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

（3）投票方式：股東大會(huì)采用的投票方式是現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合

（4）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

日期：2023年6月20日 下午2:00

召開地點(diǎn)：北京市大興區(qū)英海英昌街8號(hào)，公司工業(yè)園區(qū)南區(qū)四樓會(huì)議室

(五)網(wǎng)上投票系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)上投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)上投票系統(tǒng)

自2023年6月20日起，網(wǎng)上投票的起止時(shí)間：

至2023年6月20日

采用上海證券交易所網(wǎng)上投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)當(dāng)天的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股東大會(huì)當(dāng)天9日通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)投票:15-15:00。

（6）上海證券交易所投資者的融資融券、轉(zhuǎn)讓融資、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)賬戶和投票程序

上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第一號(hào)涉及融資融券、融資業(yè)務(wù)、約定回購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶、上海證券交易所投資者的投票 一 執(zhí)行規(guī)范操作等有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

股東大會(huì)審議的議案和投票股東的類型

■

1、所有提案披露的時(shí)間和媒體披露的時(shí)間

上述議案已經(jīng)公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)(詳見公司2023-014)、《中國(guó)證券報(bào)》于2023年4月27日公布、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、特別決議：沒(méi)有

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的提案：全部提案

4、關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：第七條、8、11、12項(xiàng)議案

北京首農(nóng)食品集團(tuán)有限公司、北京企業(yè)(食品)有限公司應(yīng)當(dāng)回避表決的相關(guān)股東名稱（BEIJING ENTERPRISES (DAIRY) LIMITED）

5、參與優(yōu)先股股東表決的議案：無(wú)表決議案

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（1）股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)在線投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（指定交易的證券公司交易終端）或互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)站：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。投資者首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票時(shí)，需要完成股東身份認(rèn)證。請(qǐng)參閱互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站的具體操作說(shuō)明。

(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行表決權(quán)的總數(shù)是其名下所有股東賬戶持有的同類普通股和同品種優(yōu)先股的總數(shù)。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)網(wǎng)上投票系統(tǒng)參加股東大會(huì)網(wǎng)上投票的，可以通過(guò)其任何股東賬戶參加。投票結(jié)束后，同一類別的普通股和同一品種的優(yōu)先股被視為股東賬戶下的所有股東分別投票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)表決的，其所有股東賬戶下的同類普通股和同一品種優(yōu)先股的表決意見以各類股和品種股的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（3）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)股東只有在對(duì)所有議案進(jìn)行表決后才能提交。

四、出席會(huì)議的對(duì)象

（1）股權(quán)登記日結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（詳見下表），并可委托代理人以書面形式出席會(huì)議和表決。代理人不必是公司的股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

(三)公司聘請(qǐng)的律師。

(四)其他人員

五、會(huì)議登記方式

1、注冊(cè)時(shí)間：2023年6月14日9日:00-11：30，13：00-16:00。

2、登記方法：

（1）符合出席會(huì)議資格的股東應(yīng)在公司證券部登記。異地股東可以通過(guò)電子郵件、傳真和信件登記。電子郵件、傳真和信件以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)；

(二)法定代表人證明文件或者股東單位委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、股東賬戶卡復(fù)印件(加蓋公章)、本人身份證登記；

（3）自然人股東持有身份證、股東賬戶卡；委托他人出席的，代理人持有身份證、委托人身份證、股東賬戶卡、授權(quán)委托書登記。

3、登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式

地址：北京市大興區(qū)英海英昌街8號(hào)： 郵編：100163

電話：010-56306020 電子郵箱：zhengquanbu@sanyuan.com.cn

傳真：010-56306098 聯(lián)系人：張希

六、其他事項(xiàng)

參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東（或代理人）應(yīng)自行承擔(dān)住宿和交通費(fèi)。

特此公告。

北京三元食品有限公司董事會(huì)

2023年5月31日

附件1：授權(quán)委托書

● 報(bào)備文件

提議召開股東大會(huì)董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

北京三元食品有限公司：

茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席2023年6月20日召開的貴公司2022年度股東大會(huì)，并代表本單位(或本人)行使表決權(quán)。

委托人持有普通股數(shù)：

委托人持有優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬號(hào)：

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客戶簽名(蓋章)： 受托人簽名：

客戶身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、選擇“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中的一個(gè)并打√委托人在本授權(quán)委托書中未作出具體指示的，受托人有權(quán)按照自己的意愿表決。