下載APP
山西杏花村汾酒廠股份有限公司2022年年度股東大會決議公告
字體：
小
中
大
證券代碼：600809 證券簡稱：山西汾酒 公告編號：臨2023-020
山西杏花村汾酒廠股份有限公司
2022年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月30日
(二)股東大會召開的地點：公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，會議由公司董事長袁清茂先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事15人，出席8人；副董事長陳鷹先生、董事楊建峰先生、常建偉先生、余忠良先生因公務(wù)出差未出席會議；獨立董事樊三星先生、王超群先生、張遠(yuǎn)堂先生因公務(wù)出差未出席會議；
2、公司在任監(jiān)事6人，出席6人；
3、董事會秘書王濤先生出席了會議；公司高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：2022年度監(jiān)事會工作報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
3、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
4、議案名稱：2022年度財務(wù)決算報告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
5、議案名稱：2022年度利潤分配預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
6、議案名稱：2022年年度報告及其摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
7、議案名稱：關(guān)于聘請2023年度年報審計機(jī)構(gòu)、內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
8、議案名稱：關(guān)于變更注冊資本并修訂公司《章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
■
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議議案8《關(guān)于變更注冊資本并修訂公司〈章程〉的議案》為特別決議議案，獲得出席會議的股東（包括股東代理人）所持有表決權(quán)的2/3以上審議通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：山西恒一律師事務(wù)所
律師：張莉、王瑩
2、律師見證結(jié)論意見：
貴公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、召集人資格和會議的表決程序等符合《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
特此公告。
山西杏花村汾酒廠股份有限公司董事會
2023年5月31日
消費界所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請發(fā)送郵件：Jubao_404@163.com，我們會及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。投訴舉報郵箱：
相關(guān)資訊
消費界本網(wǎng)站所刊載信息，來源于網(wǎng)絡(luò)，僅供免費學(xué)習(xí)參考使用，并不代表本媒體觀點。本文所涉及的信息、數(shù)據(jù)和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時處理。本文僅供讀者參考，任何人不得將本文用于非法用途，由此產(chǎn)生的法律后果由使用者自負(fù)。
合作官方郵箱: hezuo@eeeck.com
投訴舉報郵箱：Jubao_404@163.com
招聘官方郵箱: rcrt@eeeck.com
Android | iOS
未經(jīng)書面授權(quán)不得復(fù)制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網(wǎng)絡(luò)科技有限公司版權(quán)所有
粵ICP備14076428號
粵公網(wǎng)安備 44030702005336號