證券代碼：688685 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：邁信林 公告編號(hào)：2023-016

江蘇邁信林航空科技股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇邁信林航空科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿。為確保工作的連續(xù)性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司開(kāi)展了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作，現(xiàn)將本次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況公告如下：

一、董事會(huì)換屆選舉情況

公司于2023年5月30日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提名公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》及《關(guān)于提名公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)公司第三屆董事會(huì)候選人任職資格的審查，公司董事會(huì)同意提名張友志先生、薛暉先生、張建明先生、巨浩先生、沈潔女士、徐君女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，同意提名夏明先生、尹琳女士、汪曉東先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述董事候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

上述三位獨(dú)立董事候選人中，汪曉東先生為會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。三位獨(dú)立董事候選人均未取得獨(dú)立董事資格證書(shū)，三位候選人承諾在本次提名后，將參加最近一期上海證券交易所舉辦的獨(dú)立董事資格培訓(xùn)并取得獨(dú)立董事資格證書(shū)。同時(shí)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司獨(dú)立董事候選人需經(jīng)上海證券交易所審核無(wú)異議后方可提交公司股東大會(huì)審議。公司將召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議董事會(huì)換屆事宜，其中非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事均采取累積投票制選舉產(chǎn)生。公司第三屆董事會(huì)董事自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了一致同意的獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為上述董事候選人的任職資格符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)董事任職資格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，董事候選人未受到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或交易所懲戒。公司董事候選人的提名程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》以及公司《獨(dú)立董事工作制度》中有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。綜上，獨(dú)立董事一致同意提名張友志先生、薛暉先生、張建明先生、巨浩先生、沈潔女士、徐君女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，夏明先生、尹琳女士、汪曉東先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并同意將該議案提交至公司股東大會(huì)審議。

二、監(jiān)事會(huì)換屆選舉情況

公司于2023年5月30日召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議并通過(guò)了《關(guān)于提名公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》。經(jīng)監(jiān)事會(huì)提名，同意推選劉為俊先生、彭瀟先生、邊暉先生為第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，并提交公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。前述第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

上述三名非職工代表監(jiān)事候選人將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的二名職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事采取累積投票制選舉產(chǎn)生，自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。

三、其他說(shuō)明

上述董事、監(jiān)事候選人的任職資格均符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)董事、監(jiān)事的任職資格要求，不存在《公司法》《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、監(jiān)事的情形，不存在被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事的情形，未受過(guò)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的行政處罰或證券交易所懲戒，不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人。此外，獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷均能夠勝任獨(dú)立董事的職責(zé)要求，符合《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及公司《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)獨(dú)立董事任職資格及獨(dú)立性的相關(guān)要求。

為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在本次換屆完成前，仍由公司第二 屆董事會(huì)董事、第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事按照《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定繼 續(xù)履行職責(zé)。公司第二屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員在任職期間勤勉盡責(zé)，為促進(jìn)公司 規(guī)范運(yùn)作和持續(xù)發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司對(duì)各位董事、監(jiān)事在任職期間為公司 發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

江蘇邁信林航空科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月31日

附件：

一、第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

張友志先生：1984年3月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2003年3月至2005年3月，擔(dān)任多富電子（昆山）有限公司生產(chǎn)主管；2005年4月至2005年9月，擔(dān)任昆山祥德精密電子有限公司生產(chǎn)主管；2005年9月至2010年2月，擔(dān)任常州市康迪信電子有限公司副總經(jīng)理；2010年3月，創(chuàng)立蘇州邁信林精密電子有限公司，并擔(dān)任執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2012年2月至2017年2月，擔(dān)任蘇州美蘭特進(jìn)出口有限公司監(jiān)事；2014年11月至2023年1月，擔(dān)任蘇州飛航防務(wù)裝備有限公司執(zhí)行董事；2017年10月至2022年12月，擔(dān)任蘇州佰富琪智能制造有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；2016年4月至今，擔(dān)任蘇州航邁投資中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人；2017年6月至今，擔(dān)任本公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、黨委書(shū)記。

張友志先生于2023年1月當(dāng)選江蘇省人大代表，2022年1月當(dāng)選蘇州市第17屆人大代表。2021年6月受聘成為南京航空航天大學(xué)碩士研究生行業(yè)導(dǎo)師，2021年12月任命為共青團(tuán)蘇州市吳中區(qū)團(tuán)委副書(shū)記（兼職），2021年被評(píng)為蘇州東吳魅力科技人物，2023年3月受聘成為蘇州城市學(xué)院產(chǎn)業(yè)教授。

張友志先生為公司實(shí)際控制人。截至本公告披露日，張友志先生直接持有公司股份48,000,000股，占公司總股本42.91%，與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

薛暉先生：1980年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。1999年9 月至2004年12月，任職于江蘇五洲信友律師事務(wù)所；2005年1月至2009年2月，擔(dān)任蘇州東昌汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司辦公室主任；2009年3月至2009年12月，擔(dān)任蘇州昌信農(nóng)村小額貸款股份有限公司業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理；2010年1月至2013年4月，擔(dān)任中企聯(lián)江蘇擔(dān)保有限公司蘇州分公司副總經(jīng)理；2013年5月至2014年6月，擔(dān)任江蘇蘇融擔(dān)保有限公司總經(jīng)理；2014年7月至2015年2月，任職于蘇州市吳中區(qū)長(zhǎng)橋法律服務(wù)所；2015年3月至2015年12月，擔(dān)任蘇州京安生物科技有限公司總經(jīng)理；2015年12月至2017年6月，擔(dān)任蘇州邁信林精密電子有限公司副總經(jīng)理；2023年4月至今，擔(dān)任蘇州飛航防務(wù)裝備有限公司執(zhí)行董事；2017年6月至今，擔(dān)任本公司董事、董事會(huì)秘書(shū)。

截至本公告披露日，薛暉先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

張建明先生：1964年4月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷。1988年1月至1996年1月，擔(dān)任吳縣市越溪建筑公司財(cái)務(wù)科長(zhǎng)；1996年2月至1997年3 月，任職于維德房地產(chǎn)（江蘇）有限公司財(cái)務(wù)部；1997 年3 月至2010年2 月，擔(dān)任佐詩(shī)（蘇州）裝潢工程有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2010年4月至2012年3月，擔(dān)任愛(ài)司帝光電科技（蘇州）有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2012年4月至2013年4月，擔(dān)任蘇州中企聯(lián)供應(yīng)鏈管理有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理；2013年4月至2014年5月，擔(dān)任江蘇蘇融擔(dān)保有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2014年6月至2017年6月，擔(dān)任蘇州邁信林精密電子有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2017年6月至今，擔(dān)任本公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

截至本公告披露日，張建明先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

巨浩先生：1986年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2008年3月至2012年11月，擔(dān)任蘇州航天緊固件有限公司工藝科科長(zhǎng)；2012年11月至2017年6月，擔(dān)任蘇州邁信林精密電子有限公司市場(chǎng)總監(jiān)；2017年12月至今，擔(dān)任本公司董事、市場(chǎng)總監(jiān)。

截至本公告披露日，巨浩先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

沈潔女士：1979年7月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2003年9月至2007年10月，擔(dān)任中國(guó)移動(dòng)江蘇公司南京分公司高級(jí)行業(yè)客戶(hù)經(jīng)理；2007年11月至2009年12月，擔(dān)任中國(guó)移動(dòng)江蘇公司高級(jí)行業(yè)客戶(hù)主管；2010年1月至2015年6月，擔(dān)任南京創(chuàng)博電子有限公司副總經(jīng)理；2016年1月至2017年6月，擔(dān)任蘇州邁信林精密電子有限公司市場(chǎng)部副總經(jīng)理；2017年6月至今，擔(dān)任本公司監(jiān)事會(huì)主席。

截至本公告披露日，沈潔女士未直接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

徐君女士：1978年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷。2000年8月至2003年7月，擔(dān)任中國(guó)工商銀行蘇州分行吳中支行職員；2010年5月至2011年4月，擔(dān)任蘇州市中瑞人力資源有限公司職員；2011年5月至2012年4月，擔(dān)任蘇州市吳中經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)佳康門(mén)診部有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理；2012年5月至2014年8月，擔(dān)任蘇州世優(yōu)佳電子科技有限公司行政部長(zhǎng)；2016年5月至2019年12月，擔(dān)任江蘇邁信林航空科技股份有限公司電子事業(yè)部市場(chǎng)部長(zhǎng)；2020年1月至2023年4月，擔(dān)任蘇州飛航防務(wù)裝備有限公司市場(chǎng)部長(zhǎng)；2023年4月至今，擔(dān)任蘇州飛航防務(wù)裝備有限公司副總經(jīng)理。

截至本公告披露日，徐君女士未直接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

二、第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

夏明先生，1978年5月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2000年6月至2007年12月，擔(dān)任海軍駐南京某部軍事代表室軍事代表；2008年1月至2011年12月，擔(dān)任海軍駐上海某部綜合處參謀；2012年1月至2020年12月，擔(dān)任北京海軍某部處長(zhǎng)；2021年1月至2021年12月，擔(dān)任廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司研究院副院長(zhǎng)；2022年1月至今，擔(dān)任中央財(cái)經(jīng)大學(xué)研究員。夏明先生擅長(zhǎng)企業(yè)戰(zhàn)略管理、項(xiàng)目管理、質(zhì)量管理、采購(gòu)管理、標(biāo)準(zhǔn)管理，曾獲全軍供應(yīng)商管理先進(jìn)個(gè)人（2012），發(fā)表《國(guó)防項(xiàng)目管理》等專(zhuān)著，參編多個(gè)國(guó)際、國(guó)家、國(guó)家軍用及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

截至本公告披露日，夏明先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

尹琳女士，1990年10月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2013年12月至2014年2月，擔(dān)任江蘇銀行無(wú)錫分行綜合柜員；2014年3月至2019年7月，擔(dān)任江蘇申越律師事務(wù)所律師；2019年8月至今，擔(dān)任江蘇法略律師事務(wù)所律師。

截至本公告披露日，尹琳女士未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

汪曉東先生，1981年8月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2007年10月至2010年4月，擔(dān)任天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理；2010年5月至2013年9月，擔(dān)任國(guó)元證券高級(jí)經(jīng)理；2013年9月至2021年8月，擔(dān)任華泰聯(lián)合證券總監(jiān)、保薦代表人；2021年8月至2021年11月，擔(dān)任江蘇中潤(rùn)光能科技股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)；2021年12月至今，擔(dān)任上海涌鏵投資管理有限公司董事總經(jīng)理。

截至本公告披露日，汪曉東先生未直接或間接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

三、第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

劉為俊先生：1979年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2001年7月至2006年2月，擔(dān)任中石化集團(tuán)揚(yáng)子石油化工公司分廠行政主管；2006年3月至2007年12月，擔(dān)任均英精密機(jī)械（蘇州）有限公司人事課長(zhǎng)；2008年5月至2010年10月，擔(dān)任蘇州賀立歐科技有限公司行政人事經(jīng)理；2010年10月至2012年11月，擔(dān)任希華通信（蘇州）有限公司人力資源總監(jiān)；2012年11月至2020年10月，擔(dān)任蘇州蘇大維格科技集團(tuán)股份有限公司行政人事部部長(zhǎng)；2020年10月至今，擔(dān)任江蘇邁信林航空科技股份有限公司企管部部長(zhǎng)。

截至本公告披露日，劉為俊先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

彭瀟先生：1989年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，碩士研究生學(xué)歷。2014年2月至2015年4月，擔(dān)任中國(guó)民族證券投資銀行總部項(xiàng)目經(jīng)理；2015年4月至2017年5月，擔(dān)任上海華信證券投資銀行總部高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理；2017年5月至2018年7月，擔(dān)任德邦證券投資銀行總部高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理；2018年7月至今，擔(dān)任蘇州吳中融玥投資管理有限公司風(fēng)控總監(jiān)。

截至本公告披露日，彭瀟先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

邊暉先生：1990年12月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷。2013年11月至2017年2月，任職于畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）上海分所；2017年2月至2017年7月，任職于上海華信資本投資有限公司；2017年8月至2020年8月，擔(dān)任上海至輝投資有限公司合規(guī)風(fēng)控負(fù)責(zé)人；2020年8月至2022年11月，擔(dān)任上海國(guó)耀投資管理有限公司高級(jí)投資經(jīng)理；2022年11月至今，擔(dān)任上海國(guó)創(chuàng)至輝投資管理有限公司高級(jí)投資經(jīng)理；2020年5月至今，擔(dān)任善佑（蘇州）資本管理有限公司監(jiān)事；2020年1月至今，擔(dān)任本公司董事。

截至本公告披露日，邊暉先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：688685 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：邁信林 公告編號(hào)：2023-017

江蘇邁信林航空科技股份有限公司

關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇邁信林航空科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)即將屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，需按程序進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉工作。公司于2023年5月30日召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉趙輝先生、陸春波先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事（簡(jiǎn)歷附后）。

趙輝先生、陸春波先生作為職工代表監(jiān)事將與公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的三名非職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，自公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起就任，任期三年。股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新一屆監(jiān)事會(huì)之前，公司第二屆監(jiān)事會(huì)繼續(xù)履行職責(zé)。

特此公告。

江蘇邁信林航空科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月31日

附職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷：

趙輝先生： 1974年9月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷。1997年6月至1999年3月，任職于重慶燈泡工業(yè)公司武勝華明燈泡廠；1999年5月至2002年2月，任職于華一精密機(jī)械（深圳）有限公司；2002年2月至2005年5月，任職于華一精密機(jī)械（昆山）有限公司；2005年6月至2007年5月，擔(dān)任宏茂五金（昆山）有限公司品質(zhì)主管；2007年6月至2010年4月，擔(dān)任常州源暢光電能源有限公司品質(zhì)經(jīng)理；2010年5月至2017年7月，擔(dān)任蘇州邁信林精密電子有限公司質(zhì)量部長(zhǎng)；2017年7月至2020年2月，擔(dān)任本公司體系主任；2020年3月至2021年4月，擔(dān)任本公司高級(jí)工程師；2021年5月至今，擔(dān)任蘇州飛航防務(wù)裝備有限公司體系工程兼質(zhì)量工程師；2017年11月至今，擔(dān)任本公司職工監(jiān)事。

截至本公告披露日，趙輝先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

陸春波先生：1988年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷。2008年7月至2010年3月，擔(dān)任常州市康迪信精密電子有限公司生產(chǎn)及采購(gòu)經(jīng)理；2010年3月至2013年12月，擔(dān)任蘇州邁信林精密電子有限公司采購(gòu)經(jīng)理；2014年3月至2015年12月，任職于常州市常富通信設(shè)備廠；2016年8月至今，擔(dān)任本公司項(xiàng)目工程師；2017年11月，擔(dān)任本公司職工監(jiān)事。

截至本公告披露日，陸春波先生未直接持有公司股份，與公司控股股東、實(shí)際控制人、其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒(méi)有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；不屬于最高人民法院公布的失信被執(zhí)行人，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

證券代碼：688685 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：邁信林 公告編號(hào)：2023-018

江蘇邁信林航空科技股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

江蘇邁信林航空科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議于2023年5月30日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2023年5月17日以書(shū)面方式發(fā)出。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席沈潔召集并主持，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人。本次會(huì)議召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司法》”）、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

全體監(jiān)事以投票表決方式通過(guò)了以下決議：

（一）審議通過(guò)《關(guān)于提名公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人的議案》

公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)需進(jìn)行換屆選舉。同意擬提名劉為俊先生、彭瀟先生、邊暉先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，任期三年。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇邁信林航空科技股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》（公告編號(hào)：2023-016）。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

（二）審議通過(guò)《關(guān)于修改公司部分內(nèi)控制度的議案》

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：此次修改部分內(nèi)控制度是根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，能進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)，更好地促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇邁信林航空科技股份有限公司關(guān)于修改部分內(nèi)控制度的公告》（公告編號(hào)：2023-019）。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

江蘇邁信林航空科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：688685 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：邁信林 公告編號(hào)：2023-019

江蘇邁信林航空科技股份有限公司

關(guān)于修改部分內(nèi)控制度的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

江蘇邁信林航空科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年5月30日召開(kāi)了公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議，審議并通過(guò)《關(guān)于修改公司部分內(nèi)控制度的議案》。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司修訂了《對(duì)外投資管理制度》《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》，修訂后規(guī)則同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）予以披露，本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

特此公告。

江蘇邁信林航空科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月31日

證券代碼：688685 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：邁信林 公告編號(hào)：2023-020

江蘇邁信林航空科技股份有限公司

關(guān)于召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年6月15日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

（一）股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

（二）股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2023年6月15日 14 點(diǎn) 00分

召開(kāi)地點(diǎn)：蘇州市吳中區(qū)溪虹路1009號(hào)公司二樓會(huì)議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年6月15日

至2023年6月15日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

不適用

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

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1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

本次提交股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告及文件于2023年5月31日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》予以披露。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2和3

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

（一）本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

（二）股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無(wú)效投票。

（三）同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（四）股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

（五）采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見(jiàn)附件2。

四、會(huì)議出席對(duì)象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

（三）公司聘請(qǐng)的律師。

（四）其他人員

五、會(huì)議登記方法

1、法人股東的法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表身份證明書(shū)、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書(shū)（詳見(jiàn)附件1）、企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記手續(xù)。

2、自然人股東親自出席股東大會(huì)會(huì)議的，憑本人身份證原件和證券賬戶(hù)卡原件辦理登記；委托代理人出席的，應(yīng)出示委托人證券賬戶(hù)卡原件和身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)原件（詳見(jiàn)附件1）和受托人身份證原件辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可采用信函或電子郵件方式辦理參會(huì)登記，在來(lái)信或郵件上須寫(xiě)明股東姓名、股東賬戶(hù)、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述1、2款所列的證明材料復(fù)印件或掃描件，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣，信函或電子郵件須在2023年6月12日下午16:00前送達(dá)公司。

4、登記時(shí)間、地點(diǎn)

符合出席會(huì)議要求的股東，請(qǐng)持有關(guān)證明于2023年6月12日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）前往江蘇省蘇州市吳中區(qū)太湖街道溪虹路1009號(hào)公司一樓會(huì)客室辦理登記手續(xù)。

5、請(qǐng)股東在參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。

六、其他事項(xiàng)

1、會(huì)議聯(lián)系方式：

聯(lián)系地址：江蘇省蘇州市吳中區(qū)太湖街道溪虹路1009號(hào)

聯(lián)系人：董事會(huì)辦公室

聯(lián)系電話：0512-66591666

電子郵箱：maixinlin@maixinlin.com

傳真號(hào)碼：0512-66580898

2、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席者食宿及交通費(fèi)用自理。

特此公告。

江蘇邁信林航空科技股份有限公司董事會(huì)

2023年5月31日

附件1：授權(quán)委托書(shū)

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

附件1：授權(quán)委托書(shū)

授權(quán)委托書(shū)

江蘇邁信林航空科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年6月15日召開(kāi)的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說(shuō)明

一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。

四、示例：

某上市公司召開(kāi)股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

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某投資者在股權(quán)登記日收盤(pán)時(shí)持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

該投資者可以以500票為限，對(duì)議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

如表所示：

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