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廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
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證券代碼：600098 證券簡(jiǎn)稱：廣州發(fā)展 公告編號(hào)：2023-035號(hào)
公司債券簡(jiǎn)稱：21穗發(fā)01、21穗發(fā)02、22穗發(fā)01、22穗發(fā)02
公司債券代碼：188103、188281、185829、137727
廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
2022年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月30日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)臨江大道3號(hào)發(fā)展中心大廈6樓會(huì)議室。
（三）出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■
（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，公司董事長(zhǎng)蔡瑞雄先生主持會(huì)議。會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席4人，張龍董事、謝康獨(dú)立董事、楊德明獨(dú)立董事因出差請(qǐng)假；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，苑欣監(jiān)事因出差請(qǐng)假；
3、公司在任高級(jí)管理人員4人，出席4人。公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)吳宏出席了會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于《廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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2、議案名稱：關(guān)于《廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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3、議案名稱：關(guān)于《廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司2022年年度報(bào)告》及《廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司2022年年度報(bào)告摘要》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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4、議案名稱：關(guān)于《廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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5、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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6、議案名稱：關(guān)于公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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7、議案名稱：關(guān)于聘任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
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(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：廣州金鵬律師事務(wù)所
律師：王波、簡(jiǎn)璐云
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
本次股東大會(huì)執(zhí)行了法定的表決程序，表決數(shù)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，全部議案均獲得符合公司《章程》規(guī)定的有效表決權(quán)通過(guò)，表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)決議；
2、廣州金鵬律師事務(wù)所律師出具的律師見(jiàn)證法律意見(jiàn)。
特此公告。
廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
2023年5月31日
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