（上接105版）

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來單位的控股股東單位任職。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十二、被提名人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十三、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十四、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十六、被提名人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十七、被提名人不是過往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過5家。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過六年。

√是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十一、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十二、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十三、被提名人過往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十四、被提名人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)在超過五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十六、被提名人不存在過往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

√ 是 □ 否 □ 不適用

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

√ 是 □ 否

如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明：______________________________

聲明人鄭重聲明：

本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容通過深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤?，董事?huì)秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

提名人（蓋章）：飛龍汽車部件股份有限公司董事會(huì)

2023年5月8日

證券代碼：002536 證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份 公告編號(hào)：2023-046

飛龍汽車部件股份有限公司

關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)將于2023年7月29日屆滿，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《公司章程》以及《董事會(huì)議事規(guī)則》《股東大會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)應(yīng)于任期屆滿前進(jìn)行換屆選舉。

2023年5月24日，公司召開第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》和《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)推薦及本人同意、公司第七屆董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司董事會(huì)提名孫鋒、孫耀忠、李明黎、劉紅玉、李江、趙書峰為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；提名孫玉福、方擁軍、侯向陽為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（上述第八屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件）。公司現(xiàn)任獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核，公司已根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)要求，將獨(dú)立董事候選人的詳細(xì)信息提交深圳證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示期間，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網(wǎng)站提供的渠道反饋意見。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可與公司非獨(dú)立董事候選人一并提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

股東大會(huì)需采取累積投票制對(duì)非獨(dú)立董事候選人、獨(dú)立董事候選人進(jìn)行分別、逐項(xiàng)表決。上述董事候選人中沒有職工代表，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。公司第八屆董事會(huì)董事任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起三年。

為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事就任前，原董事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職責(zé)，直至新一屆董事會(huì)產(chǎn)生之日起方可卸任。

公司第七屆董事會(huì)董事孫耀志、張明華、梁中華及獨(dú)立董事李培才在公司新一屆董事會(huì)選舉產(chǎn)生后，將不再擔(dān)任公司董事職務(wù)。上述同志在任職期間勤勉盡責(zé)、恪盡職守，對(duì)公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司董事會(huì)對(duì)上述同志在任職期間為公司及董事會(huì)所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

附件：第八屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

飛龍汽車部件股份有限公司董事會(huì)

2023年5月25日

附件：

第八屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷

一、非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

孫鋒同志，出生于1975年9月，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生。現(xiàn)任本公司和宛西控股董事、宛西制藥董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。1997年9月至2000年4月在北京埃特瑪多功能膜材料有限公司任銷售部經(jīng)理；2000年4月至2003年12月就學(xué)于新西蘭梅西大學(xué)，攻讀商業(yè)管理研究生課程；2004年1月至2006年1月任上海月月舒婦女用品有限公司總經(jīng)理；2006年1月至2008年1月，任宛西制藥總經(jīng)理助理；2008年1月至2017年9月任宛西制藥董事、總經(jīng)理。2017年10月至今任宛西制藥董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，曾獲南陽市“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆?、河南省勞?dòng)模范、河南省優(yōu)秀企業(yè)家、河南省杰出民營(yíng)企業(yè)家等榮譽(yù)。2014年4月至今任宛西控股董事。自2008年9月至今擔(dān)任本公司董事。

截止公告日，孫鋒未直接持有公司股份，孫鋒為公司董事長(zhǎng)孫耀志之子，副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理孫耀忠之侄，與公司控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，在公司實(shí)際控制人孫耀志控制的其他企業(yè)任職。除此情況外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。孫鋒未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

孫耀忠同志，出生于1960年7月，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師?，F(xiàn)任本公司黨委書記、副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。1978年12月至1980年11月在部隊(duì)服役；1980年12月至1995年7月任河南省內(nèi)鄉(xiāng)縣石油公司黨支部副書記、副經(jīng)理；1995年8月至2002年9月任宛西制藥副總經(jīng)理；2002年10月至今任本公司黨委書記、總經(jīng)理，并兼任中國(guó)內(nèi)燃機(jī)工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、河南省汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。2003年被南陽市總工會(huì)授予“五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆保?004年被評(píng)為河南省勞動(dòng)模范，南陽市五屆、六屆人大代表，2011年10月任中共西峽縣委委員。2015年被評(píng)為第五屆河南經(jīng)濟(jì)年度人物，2018年被評(píng)為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)紀(jì)念改革開放40周年杰出人物。自2003年1月1日至今擔(dān)任本公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。

截止公告日，孫耀忠持有公司股份2786.0700萬股，占公司總股本的5.56%，孫耀忠是公司實(shí)際控制人之一，孫耀忠為公司董事長(zhǎng)孫耀志之弟，董事孫鋒之叔。除此情況外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。孫耀忠未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

李明黎同志，出生于1968年10月，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)，中共黨員，本科學(xué)歷?，F(xiàn)任本公司和宛西控股董事、宛西制藥副董事長(zhǎng)及副總經(jīng)理。1998年至2001年7月任月月舒集團(tuán)副總經(jīng)理；2001年8月至2017年9月任宛西制藥董事、常務(wù)副總經(jīng)理；2017年10月至今宛西制藥副董事長(zhǎng)、常務(wù)副總經(jīng)理，2014年6月至今任宛西控股董事。自2005年9月至今擔(dān)任本公司董事。

截止公告日，李明黎未直接持有公司股份，與公司控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，在公司實(shí)際控制人孫耀志控制的其他企業(yè)任職。除此情況外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。李明黎未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

劉紅玉同志，出生于1972年2月，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，中共黨員，執(zhí)業(yè)藥師，本科學(xué)歷。1992年09月至2000年5月在宛西制藥擔(dān)任車間技術(shù)員，2000年6月至2003年1月在仲景宛西制藥擔(dān)任前處理車間主任，2003年2月至今擔(dān)任宛西制藥副總經(jīng)理。

截止公告日，劉紅玉未直接持有公司股份，與公司控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，在公司實(shí)際控制人孫耀志控制的其他企業(yè)任職。除此情況外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉紅玉未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

李江同志，出生于1981年9月，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，九三學(xué)社社員，研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任仲景宛西制藥股份有限公司總經(jīng)理助理兼深改辦主任。2004年1月至2010年5月任宛西制藥沈陽OTC代表；2010年6月至2014年12月任宛西制藥東北大區(qū)OTC經(jīng)理；2015年1月至2016年8月任宛西制藥東北大區(qū)經(jīng)理；2016年9月至2020年12月任仲景宛西制藥四川省區(qū)經(jīng)理兼西南大區(qū)經(jīng)理；2021年1月至今，任仲景宛西制藥總經(jīng)理助理兼深改辦主任。

截止公告日，李江未持有公司股份，在公司實(shí)際控制人孫耀志控制的其他企業(yè)任職。除此情況外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。李江未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

趙書峰同志，出生于1973年10月，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居住權(quán)，大專學(xué)歷，中共黨員，高級(jí)工程師，現(xiàn)任重慶飛龍江利汽車部件有限公司總經(jīng)理。自1996年至2000年12月在西峽汽車水泵廠工作；自2001年1月在西泵股份工作，歷任質(zhì)檢科副科長(zhǎng)、車間主任、生產(chǎn)科長(zhǎng)、技術(shù)部長(zhǎng)、技術(shù)副總經(jīng)理；自2003年1月至2012年6月任西泵股份主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理。2012年7月至2014年12月任重慶飛龍江利汽車部件有限常務(wù)副總經(jīng)理，董事兼董事會(huì)秘書。2015年1月至今任重慶飛龍江利汽車部件有限公司總經(jīng)理。

截至公告日，趙書峰持有公司股份159.3萬股，占公司總股本的0.32%，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。趙書峰未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

二、獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

孫玉福同志，男，1958年11月生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士研究生。鄭州大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院教授，河南省機(jī)械工程學(xué)會(huì)常務(wù)理事，河南省鑄造學(xué)會(huì)秘書長(zhǎng)，河南省鑄鍛協(xié)會(huì)執(zhí)行會(huì)長(zhǎng)，河南省金屬學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)，河南省優(yōu)秀教師，河南省教育系統(tǒng)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員。2019年1月至今任河師大新聯(lián)學(xué)院（2021年更名為中原科技學(xué)院）教授，現(xiàn)任飛龍汽車部件股份有限公司、富耐克超硬材料股份有限公司、黃河旋風(fēng)股份有限公司和河南平原智能裝備股份有限公司獨(dú)立董事。

截止公告日，孫玉福未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。孫玉福已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

方擁軍同志，男，1972年出生，中國(guó)國(guó)籍，無永久境外居留權(quán)。中共黨員，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，河南羅山縣人。1993年本科畢業(yè)于河南財(cái)經(jīng)學(xué)院會(huì)計(jì)系，2009年中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)博士研究生畢業(yè)，獲得管理學(xué)（財(cái)務(wù)管理）博士學(xué)位?，F(xiàn)為河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院教授、碩士生導(dǎo)師。現(xiàn)任飛龍汽車部件股份有限公司、河南硅烷科技發(fā)展股份有限公司、博愛新開源醫(yī)療科技集團(tuán)股份有限公司、奧精醫(yī)療科技股份有限公司、致歐家居科技股份有限公司獨(dú)立董事。

截止公告日，方擁軍未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。方擁軍已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

侯向陽同志，1979年9月生，漢族，中共黨員，中國(guó)國(guó)籍,無永久境外居留權(quán)。2016年6月畢業(yè)于中國(guó)政法大學(xué),獲經(jīng)濟(jì)法學(xué)博士學(xué)位，主要研究企業(yè)與公司法律制度。于2021年1月6日取得深圳證券交易所頒發(fā)的獨(dú)立董事資格證書，目前擔(dān)任河南清水源科技股份有限公司獨(dú)立董事。2016年7月至今,任教于河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)民商經(jīng)濟(jì)法學(xué)院,現(xiàn)任河南省經(jīng)濟(jì)法學(xué)研究會(huì)理事，河南省商法學(xué)研究會(huì)理事，兼職律師。

截止公告日，侯向陽未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。侯向陽已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形；任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

證券代碼：002536 證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份 公告編號(hào)：2023-054

飛龍汽車部件股份有限公司

關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年5月24日召開第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案》，公司將按照相關(guān)程序進(jìn)行監(jiān)事會(huì)換屆選舉，該議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)表決，現(xiàn)將本次監(jiān)事會(huì)換屆選舉的具體情況公告如下：

根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中股東大會(huì)選舉2名，公司職工代表大會(huì)民主選舉1名。經(jīng)公司股東提名，公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人為：擺向榮和王宇。第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見附件《第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷》。

公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人人數(shù)符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事的選舉將采用累積投票制，任期三年，自股東大會(huì)審議通過之日起計(jì)算。

特此公告。

附件：第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

飛龍汽車部件股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月25日

附件：

第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷

擺向榮同志，出生于1967年9月，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科文化，高級(jí)會(huì)計(jì)師。1999年10月至2002年9月任宛西制藥財(cái)務(wù)科科長(zhǎng)，2002年9月至今任宛西制藥副總經(jīng)理，2014年4月至今任宛西制藥董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。2014年6月至今任宛西控股董事。自2005年9月至今擔(dān)任本公司監(jiān)事會(huì)主席。

截止公告日，擺向榮未直接持有公司股份，與公司控股股東存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，在公司實(shí)際控制人孫耀志控制的其他企業(yè)任職。除此情況外，與其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。擺向榮未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形；任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

王宇同志，男，出生于1980年9月，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，大學(xué)本科文化，現(xiàn)任公司辦公室主任。2003年7月至2004年5月在公司辦公室工作，2004年5月任公司辦公室副主任，2016年7月至今任公司辦公室主任。

截至公告日，王宇未持有公司股份，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。王宇未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形；任職資格符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的要求。

證券代碼：002536 證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份 公告編號(hào)：2023-055

飛龍汽車部件股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

根據(jù)飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”、“本公司”）第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議，現(xiàn)定于2023年6月9日以現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事項(xiàng)如下：

一.召開會(huì)議的基本情況

1.股東大會(huì)屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

2.股東大會(huì)的召集人：會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司第七屆董事會(huì)第十四會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》等的規(guī)定。

4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年6月9日（星期五）15:30。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年6月9日9:15－9:25，9:30一11:30和13:00－15:00。

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2023年6月9日09:15至15:00期間的任意時(shí)間。

5.會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2023年6月5日（星期一）

7.出席對(duì)象：

（1）于2023年6月5日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；

（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

（3）公司聘請(qǐng)的律師及其他相關(guān)人員。

8．會(huì)議召開地點(diǎn)：公司辦公樓二樓會(huì)議室（河南省西峽縣工業(yè)大道299號(hào)）。

二.會(huì)議審議事項(xiàng)

表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼表

■

1、上述議案具體內(nèi)容詳見公司于2023年5月25日登載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》等相關(guān)公告。

2、獨(dú)立董事候選人的任職資格與獨(dú)立性尚需經(jīng)過深圳證券交易所備案審核無異議后，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。本次應(yīng)選非獨(dú)立董事人數(shù)為 6 人、獨(dú)立董事為 3 人、非職工代表監(jiān)事為 2 人，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有的表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

3、上述議案為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并將結(jié)果在股東大會(huì)決議公告中單獨(dú)列示。

三.會(huì)議登記等事項(xiàng)

1.登記方式：

（1）自然人股東持本人身份證和證券賬戶卡和持股證明進(jìn)行登記；代理人持本人身份證、授權(quán)委托書（原件）、委托人證券賬戶卡、委托人身份證復(fù)印件和持股證明進(jìn)行登記；

（2）法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進(jìn)行登記；

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年6月7日17:00前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。因故不能出席會(huì)議的股東可以書面方式委托代理人出席和參加表決。授權(quán)委托書和股東登記表內(nèi)容見附件。

2.登記時(shí)間2023年6月7日8:30-11:30，14:00-17:00。

3.登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)：河南省西峽縣工業(yè)大道299號(hào)飛龍汽車部件股份有限公司證券部。信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。

4.聯(lián)系人：侯果

會(huì)議聯(lián)系電話：0377-69723888；傳真：0377-69722888；

郵政編碼：474500 電子郵箱：dmb@flacc.com

5.本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通、食宿等費(fèi)用自理。

四.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件1。

五.備查文件

1.飛龍汽車部件股份有限公司第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2.飛龍汽車部件股份有限公司第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

3.深圳證券交易所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

2.授權(quán)委托書

3.股東登記表

飛龍汽車部件股份有限公司董事會(huì)

2023年5月25日

附件1：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一.網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1.投票代碼：362536。

2.投票簡(jiǎn)稱：飛龍投票

3.填報(bào)表決意見

本次股東大會(huì)提案均為累積投票提案。對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

表一、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

■

各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

（1）選舉非獨(dú)立董事（如議案1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（2）選舉獨(dú)立董事（如議案2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

（3）選舉監(jiān)事（如議案3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2 ，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

二.通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1.投票時(shí)間：2023年6月9日的交易時(shí)間，9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。

2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三.通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年6月9日09:15至15:00期間的任意時(shí)間。

2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件2：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席飛龍汽車部件股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。若委托人沒有對(duì)表決意見做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)。

■

委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數(shù)：

委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）： 委托人股東賬戶：

受托人簽名： 受托人身份證號(hào)：

委托書有效期限： 委托日期：

說明：

1、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；委托人為法人須加蓋單位公章。

附件3：

股東登記表

截止2023年6月5日15:00交易結(jié)束時(shí)，我單位（個(gè)人）持有“飛龍股份”（002536）股票__________股，擬參加飛龍汽車部件股份有限公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

姓名（或名稱）： 身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

持有股份數(shù)： 聯(lián)系電話：

日期： 年 月 日

證券代碼：002536 證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份 公告編號(hào)：2023-045

飛龍汽車部件股份有限公司

第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于2023年5月24日9:00在公司辦公樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開。召開本次董事會(huì)的通知已于2023年5月12日以專人遞送、電子郵件和電話通知等方式送達(dá)給各位董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)孫耀志主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9名，9名董事現(xiàn)場(chǎng)出席了本次會(huì)議，會(huì)議有效表決票為9票，另4名擬聘董事也現(xiàn)場(chǎng)出席了本次會(huì)議。公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議通過如下決議：

1.審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。

鑒于公司第七屆董事會(huì)即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意提名孫鋒、孫耀忠、李明黎、劉紅玉、李江、趙書峰為公司第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起三年。

以上董事候選人中沒有職工代表，公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。內(nèi)容詳見2023年5月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上《獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見》?！蛾P(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》詳見《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行表決。

2.審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。

鑒于公司第七屆董事會(huì)即將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)對(duì)董事會(huì)進(jìn)行換屆。經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，董事會(huì)同意提名孫玉福、方擁軍、侯向陽為公司第八屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，其中方擁軍為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起三年。

獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核，公司已根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)要求，將獨(dú)立董事候選人的詳細(xì)信息提交深圳證券交易所網(wǎng)站進(jìn)行公示，公示期間，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過深圳證券交易所網(wǎng)站提供的渠道反饋意見。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，方可與公司非獨(dú)立董事候選人一并提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

獨(dú)立董事就上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。內(nèi)容詳見2023年5月25日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上《獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見》?！蛾P(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》《獨(dú)立董事提名人聲明》和《獨(dú)立董事候選人聲明》登載于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本議案尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行表決。

3.審議通過《關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

投票結(jié)果：全體董事以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。

公司定于2023年6月9日（星期五）15:30在公司辦公樓會(huì)議室召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案?！蛾P(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》登載于2023年5月25日《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

三、備查文件

1.第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

2.獨(dú)立董事關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立意見。

特此公告。

飛龍汽車部件股份有限公司董事會(huì)

2023年5月25日

證券代碼：002536 證券簡(jiǎn)稱：飛龍股份 公告編號(hào)：2023-053

飛龍汽車部件股份有限公司

第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

飛龍汽車部件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2023年5月12日以電子郵件等方式發(fā)出，會(huì)議于2023年5月24日以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，3名監(jiān)事現(xiàn)場(chǎng)出席了會(huì)議，會(huì)議有效表決票為3票。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席擺向榮主持，本公司監(jiān)事王宇、李永泉出席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

會(huì)議審議通過了以下議案：

《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉股東代表監(jiān)事的議案》。

表決結(jié)果：全體監(jiān)事以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)通過該議案。

鑒于公司第七屆監(jiān)事會(huì)即將屆滿，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)對(duì)監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆。監(jiān)事會(huì)同意提名擺向榮、王宇為公司第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人。第八屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事任期三年，自公司股東大會(huì)通過之日起計(jì)算。上述監(jiān)事候選人將提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)采取累積投票制表決，當(dāng)選的2名監(jiān)事將與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的1名職工代表監(jiān)事共同組成公司第八屆監(jiān)事會(huì)。第八屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷詳見公司于2023年5月25日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告》。

為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任前，現(xiàn)任監(jiān)事仍將依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行監(jiān)事職務(wù)。

三、備查文件

經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的第七屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議。

特此公告。

飛龍汽車部件股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年5月25日