證券代碼:000157證券簡稱:中聯重科公告號:2023－039號

證券代碼:112805證券簡稱:18中聯 01

證券代碼:112927證券簡稱:19中聯 01

中聯重科股份有限公司關于召開2022年年度股東大會、A股股東大會、H股股東大會的通知

公司及董事會全體成員確保信息披露內容真實、準確、完整，無虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開會議的基本情況

(1)股東大會次數:2022年年度股東大會、A股股東大會、H股股東大會

（2）股東大會召集人：公司董事會

2023年3月30日召開的第六屆董事會第十次會議審議通過了《關于召開公司2022年年度股東大會的提案》。

(三)會議的合法性和合規(guī)性

根據相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《中聯重科股份有限公司章程》的規(guī)定，召開公司2022年年度股東大會、a股股東大會、H股股東大會。

(四)股東大會召開的日期、時間

1、現場會議于2023年6月29日舉行:30

2、網上投票時間：

2023年6月29日上午9日，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)在線投票的具體時間:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00；

2023年6月29日，通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間:15至15:00期間的任何時間。

(五)會議的召開方式

股東大會將會議現場投票與網上投票相結合。

(六)股權登記日:2023年6月20日

(七)出席對象

1、有權出席2022年年度股東大會、A股股東大會、H股股東大會的A股股東為2023年6月20日(股權登記日)下午在中國證券登記結算有限公司深圳分公司注冊的A股股東，并可書面委托代理人出席會議并參加表決。股東代理人不必是公司的股東。請參閱香港證券交易所發(fā)布的公司H股股東的登記和出席說明。

2、董事、監(jiān)事和高級管理人員。

3、公司聘請的律師。

4、出席股東大會的其他人員，應當依照有關法律、法規(guī)的規(guī)定。

(八)現場會議地點:長沙銀盆南路361號公司辦公樓二樓多功能會議廳。

二、會議審議事項

(一)股東大會提案名稱及編碼表

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(二)披露情況

《中國證券報》于2023年3月31日在《中國證券報》上提出的相關內容、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》、巨潮信息網披露，詳見《2022年年報及摘要》、《關于聘請2023年審計機構的公告》、《關于為抵押貸款、融資租賃、商業(yè)保理和買方信貸業(yè)務提供擔保額度的公告》、《中聯重科安徽工業(yè)車輛有限公司保兌倉業(yè)務批準授權公告》、《關于批準和授權中聯農業(yè)機械有限公司開展下游客戶金融業(yè)務并提供擔保的公告》、《關于擔保控股公司的議案》、《關于授權低風險投資理財業(yè)務的公告》、《關于授權金融衍生品業(yè)務的公告》、《關于授權湖南至誠融資擔保有限公司開展融資擔保業(yè)務的公告》、《關于湖南中聯重科智能高空作業(yè)機械有限公司為客戶金融業(yè)務提供擔保的公告》、湖南中聯重科智能高空作業(yè)機械有限公司批準并授權為客戶提供擔保的公告、關于銀行間市場交易商協會債務融資工具的統(tǒng)一注冊（DFI）的公告》、《關于發(fā)行超短期融資券的公告》、《關于擬發(fā)行中期票據的公告》、《關于回購部分H股一般授權的公告》等公告。

(三)特別強調事項

1、提案第7.00項涉及擬任會計師事務所，并需逐項表決。

2、第1.00項至第17.00項為普通決議，必須經出席股東大會的股東表決權的一半以上批準；第18.00項至第22.00項為特別決議，必須經出席股東大會的股東表決權的三分之二以上批準。其中，第22.00項議案還必須獲得出席2022年A股股東大會和2022年H股股東大會的三分之二以上股東的表決權。

3、上述提案是涉及中小投資者利益的重大事項。中小投資者應當單獨計票并披露表決，除董事、高級管理人員、監(jiān)事和持有上市公司5%以上股份的股東外。

三、會議登記等事項

(一)登記方式

1、法人股東必須持有法人授權委托書原件（加蓋單位印章）、股東賬戶卡原件和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；

2、個人股東持身份證原件和股東賬戶卡原件辦理登記手續(xù)；異地股東可以通過信件、電子郵件或傳真提前登記，公司不接受電話提前登記；

3、代理人出席者必須持有委托人簽署的委托書原件、委托人身份證原件、股東賬戶卡原件、代理人身份證原件辦理登記手續(xù)。

(二)登記時間

2023年6月28日9:00一15:00

(三)登記地點

長沙銀盆南路361號中聯重科有限公司董事會秘書辦公室

(四)會議聯系方式

聯系電話： 0731-88788432

傳 真： 0731-85651157

聯系人：胡浩

通訊地址:長沙市銀盆南路361號中聯重科有限公司董事會秘書辦公室

郵政編碼：410013

電子郵箱：157@zoomlion.com

(五)現場會議半天，出席會議的人應自行承擔住宿和交通費用。

四、參與網上投票的具體操作流程

股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)或互聯網投票系統(tǒng)向股東提供在線投票平臺（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網上投票。參與網上投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、第六屆董事會第十次會議決議；

2、第六屆監(jiān)事會第十次會議決議。

特此公告。

中聯重科股份有限公司

董 事 會

二○二三年五月二十六日

附件1：

參與網上投票的具體操作流程

一、網上投票程序

(1)投票代碼:360157；投票簡稱:中聯投票

(二)提案設置及表決意見

1、提案設置

會議提案與《關于召開2022年年度股東大會、A股股東大會、H股股東大會的通知》中的“股東大會提案名稱及編碼表”一致。

2、填寫表決意見或選舉票數

填寫表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累計投票提案外的所有其他提案表達同樣的意見。

當股東重復投票總提案和具體提案時，以第一次有效投票為準。股東先對具體提案投票，再對總提案投票的，以已投票的具體提案的表決意見為準，其他未投票的提案以總提案的表決意見為準；先投票總提案，再投票具體提案的，以總提案的表決意見為準。

二、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間： 2023年6月29日上午9:15一9：25，9:30-11:30，下午13:00一15:00

2、股東可以通過交易系統(tǒng)登錄證券公司的交易客戶端進行投票。

三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序

1、2023年6月29日，互聯網投票系統(tǒng)投票時間為9:15至15:00期間的任何時間。

2、股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行在線投票，應當按照《深圳證券交易所投資者在線服務認證業(yè)務指南（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可以登錄到互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）查閱規(guī)則指導欄。

3、根據獲得的服務密碼或數字證書，股東可以登錄互聯網投票系統(tǒng)，并在規(guī)定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。

附件2：

授權委托書

本人(本公司) 作為中聯重科股份有限公司的股東，茲委托____________________先生/女士代表本人(本公司)出席中聯重科股份有限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。投票指示如下：

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附件3：

授權委托書

本人(本公司) 作為中聯重科股份有限公司的股東，茲委托____________________先生/女士代表本人(本公司)出席中聯重科股份有限公司2022年年度A股類別股東大會，并代為行使表決權。投票指示如下：

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